بنیانگذاران Forsage به دلیل طرح ادعایی ۳۴۰ میلیون دلاری «پونزی جهانی» در بلاک چین اتریوم متهم شدند

یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان کیفرخواستی را علیه افرادی صادر کرده است که گفته می شود مغز متفکران کلاهبرداری «پونزی جهانی» معروف به فورسیج بوده اند که گفته می شود 340 میلیون دلار درآمد داشته است.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی وزارت دادگستری (DOJ) در 22 فوریه، چهار بنیانگذار روسی، ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف، رسماً به داشتن نقش های کلیدی در این طرح متهم شدند که حدود 340 میلیون دلار از سرمایه گذاران قربانی جمع آوری کرد. این اطلاعات از اتهام رسمی ناشی می شود.

ناتالی وایت، دادستان ایالات متحده در ناحیه اورگان اظهار داشت که "کیفرخواست امروز نتیجه تحقیقات دقیقی است که ماه ها صرف دزدی سیستماتیک صدها میلیون دلار شده است." او همچنین اظهار داشت که "اقدامات اتهامی علیه بازیگران خارجی که از فناوری جدید برای ارتکاب کلاهبرداری در یک بازار مالی نوظهور استفاده می کنند، یک تلاش پیچیده است که تنها با هماهنگی کامل و کامل چندین سازمان مجری قانون امکان پذیر است."

Forsage خود را به عنوان یک پلتفرم مالی کم خطر و غیرمتمرکز معرفی کرد که بر پایه بلاک چین اتریوم استوار بود و به مشتریان این فرصت را می داد تا در دراز مدت درآمد غیرفعال ایجاد کنند. از سوی دیگر، تحلیل‌های بلاک چین ظاهراً نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از «سرمایه‌گذاران» Forsage پول کمتری نسبت به سرمایه‌گذاران اولیه دریافت کرده‌اند.

تجزیه و تحلیل قراردادهای هوشمند، همانطور که توسط وزارت دادگستری (DOJ) گزارش شده است، نشان داد که پولی که سرمایه‌گذاران جدید در قراردادهای هوشمند فورسیج به دست آورده‌اند، به سرمایه‌گذاران قدیمی‌تر منتقل می‌شود، که با تعریف «پونزی» مطابقت دارد. طرح."

فورساژ یک حساب کاربری فعال در توییتر دارد که اخیراً در آن موضوعی ارسال کرده است که می‌گوید اعضای انجمنی که در «برنامه سفیر» شرکت می‌کنند، می‌توانند با انجام فعالیت‌های خاص، مشوق‌های ماهیانه دریافت کنند. این توییت در 22 فوریه منتشر شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار در 1 آگوست اتهامات کلاهبرداری و فروش اوراق بهادار ثبت نشده را علیه چهار بنیانگذار و هفت مروج این شرکت مطرح کرد. در آن زمان، کارولین ولشنز، رئیس موقت دارایی های رمزنگاری و سایبری SEC گفت: «کلاهبرداران نمی توانند اوراق بهادار فدرال را دور بزنند. قوانین را با تمرکز طرح‌های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین‌ها انجام می‌دهند.»

در سال 2020، کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین نیز نگرانی هایی را در مورد فورساژ مطرح کرده بود و نشان می داد که ممکن است یک طرح پونزی باشد. با این حال، یک ماه بعد، این پلتفرم دومین اپلیکیشن غیرمتمرکز محبوب (DApp) در بلاک چین اتریوم باقی ماند.

زمانی که دادستان علیه فرد یا گروهی اتهامات کیفری مطرح می کند و آنها را به ارتکاب جرم متهم می کند، به این عنوان اتهام اطلاق می شود. با این حال، در صورتی که دادستان موفق شود اکثریت اعضای هیئت منصفه را متقاعد کند که اتهام رسمی پس از تحقیقات لازم است، کیفرخواست توسط هیئت منصفه بزرگ تنظیم می شود.

استفاده از هیأت منصفه در تعقیب جرایم جنایی مهم فدرال و ایالتی روشی گسترده است.