بنیانگذاران و مروجین طرح ارزهای دیجیتال چند میلیون دلاری Ponzi Club Airbit Club به اتهامات جنایی مختلف اعتراف کرده اند. به قربانیان باشگاه Airbit قول داده شد که "بازگشت روزانه تضمین شده ...
برچسب: پونزی
اپراتورهای AirBit به طرح 100 میلیون دلاری کریپتو پونزی اعتراف کردند
دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که در مجموع شش نفر از مدیران طرح ارز دیجیتال پونزی کلاب AirBit به دلیل نقش خود در یک بین ...
مدیران یک شرکت تجاری جعلی کریپتو به طرح 100 میلیون دلاری پونزی اعتراف کردند
به گفته دادستانی، شش تن از مدیران طرح پونزی AirBit Club به جرم خود در یک طرح کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرده اند که گفته می شود 100 میلیون دلار از قربانیان دریافت کرده است. در 8 مارس ...
4 شهروند روس به اجرای طرح 340 میلیون دلاری کریپتو پونزی متهم شدند
مقامات ایالات متحده مدعی شدند که ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف - بنیانگذاران پلتفرم سرمایه گذاری مشکوک در ارزهای دیجیتال Forsage - یک ...
بنیانگذاران Forsage به دلیل طرح ادعایی ۳۴۰ میلیون دلاری «پونزی جهانی» در بلاک چین اتریوم متهم شدند
یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان کیفرخواستی علیه افرادی صادر کرده است که گمان می‌رود مغز متفکران کلاهبرداری «پونزی جهانی» معروف به For...
بنیانگذاران پلتفرم فورسج در طرح 340 میلیون دلاری پونزی متهم شدند -
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از پوشش خبری فوری مطلع شوید بنیانگذاران پلتفرم سرمایه گذاری رمزنگاری DeFi، Forsage، توسط هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگو متهم شدند.
فدرال رزرو طرح ادعایی 340 میلیون دلاری پونزی DeFi را کشف کرد
صرافی های متمرکز در ایالات متحده در معرض توبیخ شدن توسط تنظیم کننده ها هستند. وقتی به نظر می رسید که همه چیز به بخش مبادلات محدود می شود، مشخص شد که بخش دیگری پیش از ...
وزارت دادگستری ایالات متحده بنیانگذاران Forsage را به طرح 340 میلیون دلاری Ponzi متهم کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) چهار بنیانگذار Forsage را به دلیل سازماندهی طرح جهانی چند میلیون دلاری DeFi Ponzi و هرمی متهم کرده است. اگر متهمان مجرم شناخته شوند، می توانند ...
بنیانگذاران فورساژ به دلیل طرح پونزی 340 میلیون دلاری که به عنوان پلتفرم دیفای پنهان شده بودند متهم شدند
در این بیانیه آمده است که فورسیج به قراردادهای هوشمند روی اتریوم، زنجیره هوشمند بایننس و ترون متکی است که «با طرح پونزی سازگار بودند». "به محض اینکه یک سرمایه گذار در Forsag سرمایه گذاری کرد ...
بنیانگذاران روسی Defi Platform Forsage به طرح 340 میلیون دلاری Crypto Ponzi متهم شدند - اخبار بیت کوین
چهار روس در ایالات متحده به اجرای یک هرم رمزنگاری و طرح پونزی متهم شده اند که میلیون ها دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. اگر مجرم شناخته شوند، حداکثر 20 سال مجازات خواهند شد...
بنیانگذاران Forsage بیش از 340 میلیون دلار "طرح Ponzi" DeFi را متهم کردند
بنیانگذاران طرح ادعایی 340 میلیون دلاری "پونزی جهانی" فورسیج توسط هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان متهم شدند. چهار بنیانگذار روسی - ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا ...
بنیانگذاران فورسیج به طرح 340 میلیون دلاری پونزی متهم شدند
حقوقی • 22 فوریه 2023، ساعت 6:34 EST بنیانگذاران Forsage، یک پلت فرم غیرمتمرکز سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال، به دلیل نقش های ادعایی خود در یک پروژه 340 میلیون دلاری «پونزی و هرم جهانی» متهم شدند.
Crypto Ponzi چینی به دارنده چند ضلعی برتر (MATIC) تبدیل می‌شود، در اینجا چگونگی آن است
«درآمد منفعل» با مضمون آواتار ولادیسلاو سوپوف در میان مصرف‌کنندگان برتر گاز در بلاک چین پیشرو سازگار با EVM محتویات Crypto Ponzi Avatar 26 میلیون دلار به توکن‌های Polygon (MATIC) اختصاص داد چرا...
نهنگ مرتبط با طرح پونزی چینی پنجمین دارنده بزرگ MATIC شد
به گفته شرکت امنیتی بلاک چین و تجزیه و تحلیل داده های زنجیره ای PeckShield، یک آدرس کیف پول مرتبط با پروژه Ponzi بازاریابی چند سطحی چینی (MLM) بیش از 22.37 میلیون ...
کیف پول مرتبط با Ponzi به پنجمین دارنده بزرگ MATIC تبدیل می شود
کیف پول مربوط به طرح آواتار پونزی - 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 - بیش از 22 میلیون سکه چند ضلعی (MATIC) جمع آوری کرده است. این حرکت این آدرس را به پنجمین MATIC بزرگ تبدیل کرده است.
طرح آواتار پونزی مبتنی بر چین به نهنگ MATIC تبدیل می شود
یک طرح چینی MLM Ponzi به پنجمین دارنده بزرگ MATIC تبدیل شده است. معاملات این پروژه منجر به افزایش هزینه گاز در شبکه شده است. یک پروژه پونزی بازاریابی چند سطحی (MLM) پنجمین پروژه است...
پروفسور حقوق می گوید که SEC با ریپل مانند یک طرح پونزی رفتار می کند
از آنجایی که پرونده گسترده ای که در آن کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ریپل را به فروش غیرقانونی توکن XRP متهم می کند، در انتظار نتیجه گیری است، یک قانون خاص برای ...
پیتر شیف می‌دانست که شبکه سلسیوس پونزی است، تعجب می‌کند که چرا رگولاتورها نمی‌دانستند
گادفری بنجامین منتقد بیت کوین گفت که می دانسته است که شبکه سلسیوس در تمام مدت طرح پونزی بوده است، پیتر شیف، منتقد محبوب رمزارز، از رگولاتورهای ایالات متحده آمریکا به دلیل عدم کشف ...
در گزارش رسمی، طرح پونزی دوبله شده است
بازرس مستقل منصوب شده توسط دادگاه در پرونده ورشکستگی وام دهنده رمزارز سلسیوس گزارش نهایی را ارائه کرده است که عملکرد این شرکت را به عنوان یک طرح پونزی تایید می کند. درجه سانتیگراد به عنوان پونزی تایید شد...
بازرس ورشکستگی ایالات متحده به اجرای طرح های پونزی درجه سانتیگراد اشاره می کند
قاضی ورشکستگی ایالات متحده، مارتین گلن، نظارت بر پرونده فصل 11 سلسیوس، دادستان سابق شوبا پیلای را به عنوان بازرس برای بررسی پلتفرم وام‌دهی ارزهای دیجیتال منصوب کرد. انتظار می رفت که بازرس یک ...
بازرس منصوب شده توسط دادگاه تأیید می کند که سلسیوس به عنوان یک پونزی عمل می کند
یک بازرس مستقل منصوب از سوی دادگاه ایالات متحده گزارش داد که سلسیوس از سپرده های مشتریان برای پشتیبانی از توکن CEL و ثروتمند کردن دو نفر از بنیانگذاران شرکت استفاده کرده است. گزارش دادستان سابق شعبه...
ممتحن مستقل متوجه می شود که درجه سانتیگراد هر جعبه پونزی را تیک می زند
یک تحقیق مستقل مشخص کرده است که وام‌دهنده کریپتو که اکنون ورشکسته شده است، شبکه Celsius یک طرح پونزی با استفاده از وجوه مشتری برای خرید توکن اصلی خود و افزایش قیمت بود. از سپتامبر، فرم...
بانک مرکزی ایرلند Crypto Ponzi خواستار ممنوعیت تبلیغات است
در گذشته، بانک مرکزی ایرلند از دارایی‌های دیجیتال و ارزهای دیجیتال انتقاد کرده است. گابریل مخلوف، رئیس بانک مرکزی ایرلند، اکنون از قانونگذاران خواسته است که تبلیغات کریپتو را ممنوع کنند. با توجه به ت...
مدیر عامل JPMorgan می گوید: «کریپتو یک طرح پونزی غیرمتمرکز است...».
جیمی دیمون، مدیر اجرایی جی‌پی مورگان، اخیراً در مصاحبه‌ای با «Squawk Box» CNBC درباره بیت کوین (BTC)، طرح کریپتو و بلاک چین صحبت کرد. در 19 ژانویه 2023، دیمون گفت: «Bitcoi...
جیمی دیمون، رئیس JPM می گوید بیت کوین یک «پت راک پونزی» است
جیمی دیمون، مدیر عامل جی پی مورگان چیس، بیت کوین را (دوباره) در حاشیه اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس رد کرد. دیمون در مصاحبه ای با CNBC گفت: «بیت کوین خود ...
به قربانیان کتاب درسی پونزی بیت‌کانکت ۱۷ میلیون دلار غرامت پرداخت خواهد شد.
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از پوشش خبری فوری مطلع شوید طبق تصمیم دادگاه کالیفرنیا، حدود 800 قربانی کلاهبرداری بدنام BitConnect به زودی یک اخطار دریافت خواهند کرد.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بیش از 800 قربانی طرح بیت‌کانکت کریپتو پونزی برای دریافت 17,000,000،XNUMX،XNUMX دلار بازپرداخت
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بیش از 800 قربانی طرح پولزی رمزنگاری BitConnect سقوط کرده، قرار است 17 میلیون دلار غرامت دریافت کنند. دادگاه منطقه ای فدرال در سن دیگو ...
قربانیان Bitconnect بیش از 17 میلیون دلار غرامت از طرح پونزی دریافت خواهند کرد – اخبار بیت کوین
بیش از 17 میلیون دلار غرامت بین سرمایه گذاران در طرح هرمی Bitconnect بر اساس حکم دادگاه در ایالات متحده توزیع می شود. طرح بدنام سرمایه گذاری کریپتو کلاهبرداری کرد...
قربانیان 2.4 میلیارد دلار BitConnect Ponzi برای دریافت 17 میلیون دلار بازپرداخت
قربانیان طرح پونزی BitConnect ممکن است بالاخره مهلتی پیدا کنند. دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا دستور داد بیش از 17 میلیون دلار غرامت توزیع شود.
مارک کوبان ماه آینده با لباس وویجر 'پونزی' خلع شد
مارک کوبان، میلیاردر «شرک تانک» قرار است به عنوان بخشی از یک دعوای دسته جمعی به خاطر نقشش در تبلیغ وام‌دهنده رمزنگاری شکست خورده وویجر به میلیون‌ها آمریکایی برکنار شود. تعدادی از کاربران وویجر ف...
دادگاه نیویورک ۲ مروج طرح کریپتو پونزی را متهم کرد
روز جمعه، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی را متهم کرد. Forcount یک کلاهبرداری ارز دیجیتال مستقر در برزیل بود که...