وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) چهار بنیانگذار Forsage را به دلیل سازماندهی طرح جهانی چند میلیون دلاری DeFi Ponzi و هرمی متهم کرده است. اگر متهمان مجرم شناخته شوند، ممکن است تا 20 سال در زندان بگذرانند.
وزارت دادگستری بنیانگذاران فورسیج را متهم کرد
هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان، چهار بنیانگذار Forsage را متهم کرده است: ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلکوف، که همگی شهروندان روسیه هستند، به دلیل مشارکت آنها در طرح جهانی پونزی که حدود 340 میلیون دلار از سرمایه گذاران درآمد داشته است.
در هر بیانیه که توسط وزارت دادگستری منتشر شد، متهمان فورساژ را که اکنون از بین رفته است، به عنوان یک برنامه سرمایه گذاری ماتریسی غیرمتمرکز با پشتیبانی از ethereum قراردادهای هوشمند و سایر بلاک چین ها. متهمان فورساژ را به عنوان یک طرح پونزی و هرمی کامل اداره می کردند.
ناتالی وایت، دادستان ایالات متحده در ناحیه اورگان اظهار داشت:
کیفرخواست امروز نتیجه یک تحقیق دقیق است که ماه‌ها صرف دزدی سیستماتیک صدها میلیون دلار شد. طرح اتهام علیه بازیگران خارجی که از فناوری جدید برای ارتکاب کلاهبرداری در بازارهای مالی در حال ظهور استفاده می‌کنند، تلاشی پیچیده است که تنها با هماهنگی کامل و کامل چندین سازمان مجری قانون امکان‌پذیر است.»
متهمان می توانند تا 20 سال در زندان بگذرانند
بر اساس کیفرخواست، در حالی که متهمان فورساژ را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری کم خطر، قانونی و پرسود برای مردم تبلیغ می کردند، داده های بلاک چین نشان می دهد که بیش از 80 درصد سرمایه گذاران کمتری را به دست آورده اند. ETH بیش از مبلغی که در ابتدا سرمایه گذاری شده بود، و بیش از 50 درصد از کاربران هرگز قبل از فروپاشی طرح پونزی هیچ پرداختی دریافت نکردند.
علاوه بر این، اسناد دادگاه نشان داد که متهمان در حداقل یکی از حساب‌های Forsage (معروف به قرارداد هوشمند xGold در بلاک چین اتریوم) یک درب پشتی ایجاد کرده و سپرده‌های کاربران را از حساب به کیف پول‌های رمزنگاری تحت کنترل خود هدایت می‌کنند.
اوخوتنیکوف، اوبلامسکا، سرگئیف و ماسلاکوف به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم متهم شده اند و در صورت محکومیت ممکن است با 20 سال زندان روبرو شوند.
در اخبار مرتبط، SEC نیز متهم 11 فرد درگیر در طرح هرمی فورساژ در آگوست گذشته، به دنبال امداد قضایی، انصراف از حقوق و مجازات های مدنی بودند.
دسامبر گذشته، crypto.news گزارش داد که کارل سباستین گرین‌وود، یکی از بنیانگذاران طرح رمزارز پونزی OneCoin، به تمامی اتهامات کلاهبرداری و پولشویی مداری که علیه او مطرح شده بود، اعتراف کرده است.
در همین راستا ، گزارش اوایل این ماه مشخص شد که روجا "کریپتو ملکه" ایگناتوا، بنیانگذار طرح هرمی OneCoin که محل اختفای او برای ماموران اجرای قانون یک معما بوده است، در سال 2018 به قتل رسید.
منبع: https://crypto.news/us-doj-indicts-forsage-founders-in-340m-ponzi-scheme/