تاپ لاین یک دادگاه مکزیکی پنج مرد را متهم به آدم ربایی و کشتن آمریکایی ها در اوایل ماه جاری، چند روز پس از آن که یکی از شاخه های کارتل خلیج مکزیک این افراد را در یکی از خیابان های ماتاموروس رها کرد، متهم کرد.
برچسب: کیفرخواست
وزارت دادگستری ایالات متحده بنیانگذاران Forsage را به طرح 340 میلیون دلاری Ponzi متهم کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) چهار بنیانگذار Forsage را به دلیل سازماندهی طرح جهانی چند میلیون دلاری DeFi Ponzi و هرمی متهم کرده است. اگر متهمان مجرم شناخته شوند، می توانند ...
وزارت دادگستری ایالات متحده دو مرد استونیایی را متهم به کلاهبرداری رمزنگاری بیش از 575 میلیون دلار کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دو مرد استونیایی را به دلیل اجرای طرح‌های ارزهای دیجیتال که گفته می‌شود 575 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری کرده بودند، متهم کرد. بر اساس بیانیه مطبوعاتی، ...
وزارت دادگستری 6 نفر را در 4 کلاهبرداری رمزنگاری از جمله Baller Ape NFT Rug-Pull متهم کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) 6 نفر را در 4 پرونده مختلف کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال، از جمله Baller Ape NFT rug-pull به ارزش نزدیک به 130 میلیون دلار متهم کرده است. کلاهبرداری Baller Ape NFT طبق یک...
وزارت دادگستری ایالات متحده 6 فرد را به دلیل طرح های کلاهبرداری رمزنگاری که بیش از 135 میلیون دلار درآمد داشته است متهم کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) شش نفر را متهم کرده است که گفته می شود در جرایم مختلف رمزنگاری، از جمله NFT، که 135 میلیون دلار از سرمایه گذاران ناآگاه دریافت کرده اند، دست داشته اند. تبلیغاتی Baller Ape NFT...
CFTC 2 مرد را به دلیل اجرای طرح کریپتو پونزی 44 میلیون دلاری متهم کرد
تعدادی از طرح های اخیر پونزی از زیرساخت های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و اکوسیستم رمزنگاری برای سرقت از سرمایه گذاران خود استفاده کرده اند. CFTC دو آمریکایی را به اجرای یک ارز دیجیتال متهم کرد...
هیئت منصفه بزرگ، پیتون گندرون تیرانداز بوفالو را به اتهام قتل درجه اول متهم کرد
Topline Payton Gendron، مرد 18 ساله سفیدپوست متهم به قتل 10 نفر - که اکثر آنها سیاه پوست بودند - در یک فروشگاه مواد غذایی در بوفالو، نیویورک، هفته گذشته، روز پنجشنبه پس از یک ...
وزارت دادگستری، مدیرعامل کریپتو را به اتهام کلاهبرداری 62 میلیون دلاری متهم کرد
لوئیز کاپوچی جونیور، مدیرعامل پلتفرم استخراج و سرمایه گذاری Mining Capital Coin (MCC) به اتهام سازماندهی یک کلاهبرداری 62 میلیون دلاری که هزاران سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار داده است، متهم شده است. مطابق با...
SEC طرح تجارت و استخراج 62 میلیون دلار رمزارز را متوقف می کند - DOJ Indicts موسس - مقررات بیت کوین نیوز
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) طرح تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال به ارزش 62 میلیون دلار را متوقف کرده است و وزارت دادگستری (DOJ) مدیر عامل و بنیانگذار آن را متهم کرده است. اگر تبدیل...
وزارت دادگستری ایالات متحده، مدیرعامل ماینینگ کپیتال را به کلاهبرداری سرمایه گذاری 62 میلیون دلاری متهم کرد
روز جمعه، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین (MCC) را به اتهام کلاهبرداری 62 میلیون دلاری در سرمایه گذاری جهانی متهم کرد. بر اساس کیفرخواست، لوئیز کاپوچی جونیور ...
وزارت دادگستری ایالات متحده بنیانگذار Block Bits را به کلاهبرداری یک میلیون دلاری متهم کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده موسس صندوق Block Bits را به طرح یک میلیون دلاری متهم کرده است. وزارت دادگستری می گوید که جافث دیلمن 1 ساله درگیر یک طرح رمزنگاری شده بود که 44 دلار را کلاهبرداری کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده موسس صندوق Block Bits را در یک طرح 960,000 دلاری Crypto Ponzi متهم کرد
بنیانگذار Block Bits Fund Japheth Dillman 44 ساله توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل فریب دادن سرمایه گذاران به ارتکاب یک آربیتراژ دروغین Autotrader به مبلغ 960 دلار متهم شده است.
ایالات متحده کارمندان دولت روسیه را متهم کرد که ادعا می شود کمپین هک گسترده را انجام داده اند و زیرساخت های انرژی در سراسر جهان را هدف قرار داده اند.
تاپ لاین وزارت دادگستری روز پنجشنبه علیه چهار کارمند دولت روسیه در دو پرونده جداگانه که به ادعای دادستان ها در یک کمپین هکری با هدف هدف قرار دادن شرکت انرژی دست داشته اند، کیفرخواست صادر کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده موسس BitConnect را در طرح رمزنگاری 2,400,000,000 دلاری متهم کرد
هیئت منصفه بزرگ فدرال در سن دیگو به تازگی موسس طرح رمزنگاری BitConnect را که گفته می شود هزاران سرمایه گذار در ایالات متحده و خارج از کشور را کلاهبرداری کرده است، متهم کرد. در بیانیه ای که روز جمعه منتشر شد، تی...
هیئت منصفه بزرگ فدرال در سن دیگو، بنیانگذار BitConnect را متهم می کند
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) امروز اعلام کرد که ساتیش کومبانی، بنیانگذار کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری رمزارز BitConnect، متهم شده است. حجم Q4 2021 افزایش یا کاهش یافته است و چقدر؟ تی...
وزارت دادگستری بنیانگذار هندی BitConnect را برای طرح 2.4 میلیارد دلاری رمزارز پونزی متهم کرد.
بنیانگذار صرافی بدنام بیت کانکت، ساتیش کومبانی، به اتهام گمراه کردن سرمایه‌گذاران در سطح جهانی و کلاهبرداری 2.4 میلیارد دلاری از آنها متهم شده است. با توجه به تی...
هیئت منصفه بزرگ فدرال، بنیانگذار BitConnect را به دلیل طرح ادعایی 2.4 میلیارد دلاری رمزارز متهم کرد
به طور خلاصه، وزارت دادگستری ایالات متحده امروز کیفرخواست موسس BitConnect، Satish Kumbhani را اعلام کرد. کیفرخواست ادعا می کند که کومبانی و همدستانش حدود 2.4 میلیارد دلار به دست آورده اند.
وزارت دادگستری بنیانگذار Cryptsy Exchange را به دلیل سرقت یک میلیون دلار در کریپتو متهم کرد
وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) شرکت Project Investors Inc (همچنین به عنوان Cryptsy شناخته می شود) مدیر عامل و بنیانگذار پل ورنون را به دلیل سرقت یک میلیون دلار از کیف پول هایی که صرافی رمزارز منحل شده ...