وزارت دادگستری، مدیرعامل کریپتو را به اتهام کلاهبرداری 62 میلیون دلاری متهم کرد

لوئیز کاپوچی جونیور، مدیرعامل پلتفرم استخراج و سرمایه گذاری Mining Capital Coin (MCC) به اتهام سازماندهی کلاهبرداری 62 میلیون دلاری که هزاران سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار داده است، متهم شده است.

با توجه به اطلاعیه مطبوعاتی از وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) روز جمعه، کاپوچی قول داد از سرمایه گذاری برای استخراج ارزهای دیجیتال جدید استفاده کند اما در عوض وجوه را به کیف پول های تحت کنترل خود هدایت کرد.

همچنین گفته می‌شود که Capuci به‌طور متقلبانه «ربات‌های تجاری» MCC را به بازار عرضه کرده است، و ادعا می‌کند که آنها می‌توانند «هزاران معامله در ثانیه» انجام دهند و برای سرمایه‌گذاران سود ایجاد کنند.

در عوض، وزارت دادگستری گفت، کاپوچی دوباره بودجه را به سمت خود و توطئه‌گرانش هدایت کرد.

این کیفرخواست همچنین ادعا می‌کند که کاپوچی نوعی طرح هرمی را اجرا می‌کرد و در صورت جذب موفقیت‌آمیز سرمایه‌گذاران جدید، به شبکه‌ای از مروجین وعده هدیه می‌داد. گفته می شود که جوایز ارائه شده شامل آی پد، ساعت اپل و حتی فراری شخصی کاپوچی می شود.

کاپوچی مستقر در فلوریدا در صورت محکوم شدن به اتهامات علیه وی حداکثر با حداکثر 45 سال زندان روبرو خواهد شد. او با اتهامات کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری اوراق بهادار و پولشویی بین المللی مواجه است.

کنت آ. پولیت، جونیور، معاون دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: «کلاهبرداری مبتنی بر ارزهای دیجیتال بازارهای مالی را در سراسر جهان تضعیف می‌کند، زیرا بازیگران بد از سرمایه‌گذاران کلاهبرداری می‌کنند و توانایی کارآفرینان قانونی را برای نوآوری در این فضای در حال ظهور محدود می‌کند.

او افزود: «دپارتمان متعهد به دنبال کردن پول - چه فیزیکی و چه دیجیتالی - برای افشای طرح‌های جنایی، پاسخگویی این کلاهبرداران و محافظت از سرمایه‌گذاران است.»

مقامات در ماه آوریل مدیر عامل ارزهای دیجیتال را پرچم گذاری می کنند

طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایت کاپوچی و یکی از بنیانگذارانش امرسون سوزا پیرز که ماه گذشته ثبت شد، بسته های ماینینگ را به بیش از 65,000 سرمایه گذار با وعده بازده روزانه 1 درصدی با پرداخت هفتگی فروختند. 

این طرح حداقل از ژانویه 2018 در حال اجرا بود.

در ابتدا قول داده بود که بازگشت آنها به داخل خواهد بود بیت کوین، سرمایه گذاران بعداً دریافتند که باید وجوه خود را در قالب Capital Coin، رمز اصلی MCC برداشت کنند. 

با این حال، زمانی که آنها سعی کردند این دارایی ها را قبل از پایان عضویت یک ساله خود نقد کنند، با اشتباهاتی مواجه شدند و مجبور شدند بسته های استخراج بیشتری بخرند یا سرمایه گذاری های خود را از دست بدهند.

با پول جمع آوری شده از طریق این طرح، کاپوچی و پیرس با خرید لامبورگینی، قایق بادبانی و املاک و مستغلات، "سبک زندگی مجلل" خود را تامین کردند.

در ماه آوریل، یک قاضی فلوریدا دستور منع موقتی را علیه کاپوچی و همدستانش صادر کرد و دستور مسدود کردن دارایی های آنها را صادر کرد.

بهترین رمزگشایی مستقیماً در صندوق ورودی شما.

داستان‌های برتر را که روزانه، هفتگی جمع‌آوری می‌شوند، و غواصی عمیق مستقیماً در صندوق ورودی خود دریافت کنید.