تعدادی از طرح های اخیر پونزی از تامین مالی غیرمتمرکز استفاده کرده اند.DEFI) زیرساخت و اکوسیستم کریپتو برای سرقت از سرمایه گذاران خود. CFTC شارژ شد دو آمریکایی با اجرای طرح پولزی ارز دیجیتال که در اخبار اخیر صدها نفر را از 44 میلیون دلار کلاهبرداری کردند.
CFTC شرکت کنندگان را در یک کلاهبرداری از ویژگی های مداوم هزینه می کند
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی را علیه سام ایکورتی (همچنین به عنوان Sreenivas I Rao) از پورتلند، اوره و راویشانکار آوادهانام از Aurora، Ill.، و همچنین تعداد زیادی نهادهای شرکتی که توسط متهمان کنترل می شوند، تنظیم کرد و مدعی شد که آنها برای فریب سرمایه گذاران خود برای سرمایه گذاری در "صندوق به اصطلاح درآمد سرمایه گذاری شده در دارایی های دیجیتال" توطئه کردند.
کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) این دو مرد را متهم کرده است که به طور متقلبانه حداقل 44 میلیون دلار برای منافع مشارکت در یک صندوق به اصطلاح درآمد سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال و سایر ابزارها مطالبه کرده اند. کیفرخواست همچنین متهمان را به اداره یک استخر کالای غیرقانونی و عدم ثبت نام به عنوان اپراتور استخر کالا در CFTC متهم می کند. با توجه به CFTC، متهمان از ثبت نام به عنوان اپراتور استخر کالا غفلت کردند.
علاوه بر این، CFTC سه صندوق تحت مالکیت و مدیریت متهمان، Ikkurty Capital LLC Rose City Income Fund، Rose City Income Fund II LP، و Seneca Ventures LLC را به عنوان متهمان امدادی در مالکیت وجوهی که هیچ منفعت قانونی به آنها ندارند، اضافه کرده است. .
در 11 مه 2022، یک قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده در شیکاگو به نام مری رولند یک دستور منع قانونی را امضا کرد، دارایی های متهمان را مسدود کرد و اسناد را حفظ کرد و پس از آن یک گیرنده موقت منصوب کرد. در 16 مه 2022 اوراق به شاکیان ابلاغ شد و جلسه رسیدگی به وضعیت برای 25 مه 2022 تعیین شد.
در ادامه دادخواهی خود، CFTC به دنبال جبران خسارت به سرمایه گذاران فریب خورده، رد کردن سودهای غیرقانونی، جریمه های پولی، تجارت مادام العمر و ممنوعیت ثبت نام، و حکم دائمی منع نقض آتی قانون بورس کالا (CEA) و قوانین CFTC است.
در سال 2017، ایکورتی و آوادهانام سرمایه‌گذاران احتمالی در Ikkurty Capital، Rose City Income Fund و Seneca Ventures را تشویق کردند تا در ارزهای دیجیتال مختلف سرمایه‌گذاری کنند و وعده بازدهی بسیار بالایی را دادند - برخی از آنها تا 62 درصد در سال. این شکایت ادعا می‌کند که این زوج کسب‌وکار خود را در یک وب‌سایت و ویدیوهای منتشر شده در YouTube تبلیغ می‌کنند.
در مقابل، CFTC دریافت که Ikkurty و Avadhanam وجوه سرمایه‌گذاران را ادغام کردند و سپس اکثر آن دارایی‌ها را به عنوان سود بین سایر شرکت‌کنندگان توزیع کردند، که یادآور طرح Ponzi است. CFTC همچنین گفت که Ikkurty و Avadhanam 18 میلیون دلار برای خود نگه داشته اند و پول را به "سایر شرکت کنندگان" و نهادهای خارج از کشور تحت مدیریت خود منتقل می کنند.
دادگاهی در ایلینویز حکم منع موقتی را علیه دارایی‌های مورد بحث صادر کرده است که آنها را مسدود می‌کند، سوابق مربوط به کلاهبرداری ادعایی را نگه می‌دارد، و یک گیرنده برای سرمایه‌گذاران منصوب می‌کند. CFTC به دنبال غرامت، رد کردن، جریمه های پولی، و ممنوعیت های دائمی تجارت و دستورات در برابر نقض آتی قانون بورس کالا (CEA) است.
به نظر می رسد که هنرمندان کلاهبردار از اکوسیستم غیرمتمرکز برای انجام هنرهای کلاهبرداری استفاده می کنند. پونزی و طرح های هرمی. CFTC چندین توصیه و مقاله در مورد کلاهبرداری محافظت از مشتری منتشر کرده است تا به عموم مردم در مورد خطرات احتمالی هنگام برخورد با ارزهای مجازی، به ویژه معاملات آتی و گزینه های بیت کوین هشدار دهد.
CFTC همچنین قویاً به مشتریان توصیه می کند که قبل از سرمایه گذاری، ثبت شرکت را در کمیسیون بررسی کنند. مشتری باید در مورد اهدای پول به یک تجارت ثبت نشده محتاط باشد.
قیمت اکثر رمزارزهای شناخته شده از ماه نوامبر سقوط کرده است، و ارزهایی که به عنوان امن و مطمئن تبلیغ می شدند، زیرا به دلار مرتبط بودند و از طریق صرافی ها ردیابی می شدند و ارزش آنها کاهش می یابد. با این حال، بازار کریپتو کاملاً منفی نبوده است. نقاط روشنی وجود داشته است.
زمانی که مقامات جهانی و ملی شروع به کاوش و کنترل پتانسیل صنعت کردند، مبشرین رمزارز متوجه گرم شدن جو نظارتی شدند. در طول تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین، موجی رخ داد. بسیاری از افراد از طریق کریپتو به داخل و خارج اوکراین پول می فرستادند و بار دیگر ثابت کردند که چگونه ممکن است روزی از ارزها استفاده شود. با وجود آن ها بارقه های امید، صنعت کریپتو اکنون خود را در انشعاب جاده می بیند.
به گفته محققان مالیاتی، یک طرح 1 میلیارد دلاری پونزی که بازار ارزهای دیجیتال را در بر می گیرد، وجود دارد. مقامات مالیاتی آمریکا فاش کردند که آنها 50 سرنخ متمایز را برای کلاهبرداری های متمرکز بر توکن های غیرقابل تعویض و سایر عناصر غیرمتمرکز صنعت دنبال می کنند.
نیلز اوبینک، رئیس سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند، در یک کنفرانس خبری در کنار افشاگری IRS گفت:
NFT ها یکی از روش های دیجیتال مدرن جدید پولشویی مبتنی بر تجارت هستند. و از آنجایی که در مقایسه با بخش های کلاسیک شناخته شده تر، کنترل کمتر و نظارت کمتر و مقررات محدودی وجود دارد که آن را در برابر تقلب آسیب پذیر می کند، باید توجه ما را جلب کند.
نیلز اوبینک.
توانایی کریپتوکارنسی ها برای حرکت در سراسر مرزها تا حد زیادی بدون توجه، آن را به ابزاری ارزشمند برای کلاهبردارانی تبدیل کرده است که به دنبال شکار افراد غیرمعمول از نظر مالی هستند. این منجر به بسیاری از جرایم جنایی شده است، که تنظیم‌کننده‌ها تلاش می‌کنند تا با آنها مبارزه کنند و آنها را تنظیم کنند، زیرا دزدان رمزنگاری به دنبال اهداف بزرگ‌تر و غنی‌تر هستند.
تنظیم‌کننده‌ها رویکرد جدیدی را کشف کرده‌اند که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد از NFT برای اهداف مجرمانه استفاده کنند. به گفته جیم لی، IRS رئیس تحقیقات جنایی، NFT ها جرایم مالیاتی یا مالی احتمالی را در سراسر حوزه های قضایی در سراسر جهان تشویق می کنند. بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌گذاران از چندین کشور مختلف از جمله خریداران کریپتو در ایالات متحده، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا درگیر شدند.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/cftc-indicts-2-men-on-44m-crypto-ponzi-plot/