وزارت دادگستری ایالات متحده 6 فرد را به دلیل طرح های کلاهبرداری رمزنگاری که بیش از 135 میلیون دلار درآمد داشته است متهم کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) دارد متهم شش نفر که گفته می‌شود در جرایم مختلف کریپتو، از جمله NFT، دست داشته‌اند که ۱۳۵ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران بی‌مظنون دریافت کرده‌اند.

مروج NFT Baller Ape متهم شد

مروج توکن‌های غیرقابل تعویض کلاب Baller Ape (NFT)، ویتنامی Le Anh Tuan، به کلاهبرداری با سیم و پولشویی متهم شد.

وزارت دادگستری گفت که توان و برخی از توطئه‌گران ناشناس در «کشیدن فرش» مجموعه NFT دست داشتند و 2.6 میلیون دلار از سرمایه‌گذاران سرقت کردند.

بر اساس این بیانیه، متهم با تبدیل سکه‌های دزدیده شده به انواع دیگر ارزهای رمزنگاری شده در چندین بلاک چین با خدمات صرافی غیرمتمرکز، اقدام به شستشوی پول کرده است.

اگر توان مجرم شناخته شود با 40 سال زندان مواجه خواهد شد.

وزارت دادگستری قبلا متهم دو نفر در ماه مارس بیش از فرش کش Frosties.

3 متهم دیگر به طرح جهانی کریپتو پونزی

وزارت دادگستری سه فرد به نام‌های جاشوا دیوید نیکلاس، فلاویو گونکالوز و امرسون پیرس را متهم به جمع‌آوری 100 میلیون دلاری از طریق طرح ارز دیجیتال پونزی EmpireX کرد.

به گفته وزارت دادگستری، متهم چندین اظهارات نادرست در مورد پلتفرم خود انجام داد و با تقلب به سرمایه گذاران خود بازگشت سرمایه را تضمین کرد.

مقامات متوجه شدند که متهمان از طریق یک صرافی ارزهای دیجیتال خارجی پولشویی می کردند.

ICO جعلی

وزارت دادگستری مایکل آلن استولری را به ارائه یک پیشنهاد اولیه سکه جعلی (ICO) برای خدمات زیرساخت بلاک چین تیتانیوم متهم کرد که 21 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرد.

به گفته سازمان دیده بان، استولری در مورد مشروعیت پلتفرم خود به مردم با جعل شهادت نامه های دروغین و شراکت جعلی با شرکت های محبوبی مانند اپل و آژانس های فدرال مانند هیئت مدیره فدرال رزرو ایالات متحده دروغ گفت.

استولری در صورت مجرم شناخته شدن با ۲۰ سال زندان مواجه خواهد شد.

استخر کالای غیرمجاز

وزارت دادگستری دیوید سافرون را متهم به راه اندازی یک استخر کالای ثبت نشده با پلتفرم سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Circle Society کرد و 12 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرد.

به گفته وزارت دادگستری، زعفران با ملاقات با سرمایه گذاران خود در خانه های مجلل و همچنین قدم زدن با تیمی از محافظان مسلح، ظاهری نادرست از ثروت ایجاد کرد.

زعفران همچنین در مورد توانایی‌های ربات معاملاتی خود دروغ گفت و وعده داد تا 600 درصد بازدهی سرمایه‌گذاری را داشته باشد.

وزارت دادگستری بر روی مهار جرایم مرتبط با رمزنگاری متمرکز شده است

مقامات وزارت دادگستری گفته اند که این وزارتخانه بر حذف بازیکنان مخرب صنعت کریپتو متمرکز شده است.

به گفته دادستان ایالات متحده تریسی ال ویلکیسون در ناحیه مرکزی کالیفرنیا،

این موارد به عنوان یادآوری مهمی است که برخی از هنرمندان کلاهبردار پشت کلمات مرسوم مد روز پنهان می شوند، اما در پایان روز، آنها به سادگی به دنبال جدا کردن مردم از پول خود هستند.