وزارت دادگستری ایالات متحده موسس صندوق Block Bits را در یک طرح 960,000 دلاری Crypto Ponzi متهم کرد 

بنیانگذار Block Bits Fund Japheth Dillman 44 ساله توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل فریب سرمایه گذاران به ارتکاب آربیتراژ دروغین Autotrader به مبلغ 960,000 دلار متهم شده است. 

DOJ ادعا می کند که بنیانگذار Block Bits و شریک او در Crypto Fraud 

Block Bits Fund در دوران ICOها در سال 2017 راه‌اندازی شد. این شرکت ادعا می‌کند که صندوقی است که به فناوری بلاک چین خدمات می‌دهد. ارز رمزنگاریو پیشنهادات اولیه سکه (ICO).

صندوق تأیید کرد که کاربران از بازدهی بالایی که از طریق اختلاف قیمت اهرمی بین آنها ایجاد شده است، استفاده می کنند عضو سازمانهای سری ومخفیدارایی های مختلف عضو سازمانهای سری ومخفی مبادلات

بر اساس این ادعاها، دیلمن و دیوید ماتا، شریک 42 ساله او، با هم سطح و توانایی Block Bits را که سوابق نادرست شرکت را نشان می دهد، به اشتباه بیان کردند. 

بر اساس کیفرخواست، دیلمن در ژوئن 2017 به سرمایه گذاران دروغ گفت و گفت که Autotrader قبلاً کار می کرد و سود قابل توجهی از Block Bits به دست آورد. اما برخلاف ادعاها، هیچ Autotrader در آن زمان کار نمی کرد و هیچ سودی ایجاد نمی شد. 

سرمایه گذاران بیش از 500,000 دلار از بیت های بلوکی را از دست داده اند

سپس، دوباره در آگوست 2017، دیلمن مجدداً اطلاعات نادرست را از طریق ایمیل منتشر کرد و اظهار داشت که آزمایش آربیتراژ Autotrader در حال انجام است و راه اندازی آن یک هفته بعد برنامه ریزی شده است. 

علاوه بر این، در این شکایت آمده است که شرکا سوابق مربوط به مدیریت وجوه سرمایه گذاران را جعل کرده اند. شرکا به سرمایه گذاران گفتند که وجوه در سردخانه نگهداری می شود تا بازدهی بالاتری حاصل شود. در حالی که در مقابل، وجوه در پروژه‌های دارایی دیجیتال پرخطر بدون هیچ ارتباطی با سردخانه سرمایه‌گذاری و ناپدید شد. 

بر اساس کیفرخواست، حدود 508,000 دلار از سرمایه گذاران Block Bits در این طرح از دست رفته اند.

دیلمن و ماتا هر دو در دو سند مختلف به یک فقره کلاهبرداری با سیم متهم شده اند. شرکا با حداکثر 20 سال حبس، پس از آزادی تحت نظارت و 250,000 هزار دلار جریمه نقدی در صورت محکومیت بعد از حضور بعدی در دادگاه مواجه خواهند شد.

همچنین بخوانید: سرمایه گذاران بزرگ آینده روشنی را برای ارزهای دیجیتال می بینند

یک طرح پونزی که 2.4 میلیارد دلار را تخلیه کرد

با این حال، این اولین بار نیست که فردی در یک پرونده کلاهبرداری از سوی دادستان های ایالات متحده متهم می شود. عضو سازمانهای سری ومخفی طرح.

طبق گزارش فوریه CryptoPotato، وزارت دادگستری یکی از بنیانگذاران BitConnect را متهم به یک طرح Ponzi کرد که در نتیجه آن سرمایه گذاران نزدیک به 2.4 میلیارد دلار ضرر کردند.

آخرین پست های Ritika Sharma (دیدن همه)