دادگاه نیویورک ۲ مروج طرح کریپتو پونزی را متهم کرد 

روز جمعه، دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، متهم دو مروج دیگر طرح فورکانت پونزی. Forcount یک کلاهبرداری ارز دیجیتال مستقر در برزیل بود که از مجموع 8.4 میلیون دلار سرمایه گذاران اسپانیایی زبان در سراسر جهان کلاهبرداری کرد.

نستور نونز معروف به "سالوادور مولینا" در 28 دسامبر 2022 در اسپانیا به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد. رامون پرز 40 ساله آمریکایی در 6 ژانویه خود را به دلیل کلاهبرداری به مقامات تسلیم کرد. و اتهامات پولشویی 

در حالی که وزارت دادگستری آمریکا (DoJ) به دنبال Nunez است استرداد از اسپانیا، شریک او پرز روز جمعه با قاضی دادگاه ایالات متحده سارا نتبرن روبرو شد.

در کلاهبرداری ادعایی، پرز به فریب سرمایه‌گذاران احتمالی و پنهان کردن جرم خود با استفاده از مشاغل پوسته و املاک و مستغلات برای شستن وجوه متهم شده است.

ظاهراً نونز در سال 2018 با استفاده از نام "سالوادور مولینا" شروع به معرفی خود به عنوان مدیر عامل Forcount کرد. پیگرد قانونی. او بازیگری بود که توسط مغز متفکر واقعی طرح ادعایی، شهروند برزیلی به نام فرانسیسلی داسیلوا، استخدام شده بود.

گزارش شده است که از شبکه ای از مروجین برای اجرای این کلاهبرداری استفاده شده است که از سال 2017 تا 2021 فعالیت می کرد. این شبکه به سرمایه گذاران وعده بازده قابل توجهی بر اساس تقسیم سود حاصل از فعالیت های معدنی و تجاری ساختگی می داد.

علاوه بر این، مشخص شد که بین سال‌های 2017 تا 2021، داسیلوا و دوستانش پول مشتریان خود را برای تبلیغ هدر داده‌اند. کلاهبرداری و خرید اقلام لوکس برای خود، در حالی که بیشتر قربانیان پول خود را از دست دادند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) دارد قبلا داسیلوا و سه بنیانگذار و مروج دیگر Forcount، خوان آنتونیو تاکوری فاجاردو، رامون آنتونیو پرز آریاس و خوزه رامیرو کورونادو ریس را به جرایم اوراق بهادار متهم کرد. 

اتهامات احتمالی و کیفرخواست دادگاه 

اگرچه اتهامات موجود در این کیفرخواست ها همچنان به عنوان تلقی می شود اتهامات، دانستن اتهامات احتمالی که می تواند در رابطه با جرایم آنها مطرح شود، بی گناه جلوه دادن متهمان تا زمانی که جرم آنها ثابت نشود، مهم است.

نونز پس از متهم شدن به هر یک از موارد با احتمال 40 سال زندان مواجه است توطئه برای انجام کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری سیمی.

پرز متهم به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب جرم شد. پول شویی; که هر کدام ممکن است 20 سال زندان داشته باشند.

ما را در Google News دنبال کنید