بنیانگذاران روسی Defi Platform Forsage به طرح 340 میلیون دلاری Crypto Ponzi متهم شدند

Russian Founders of Defi Platform Forsage Indicted in $340 Million Crypto Ponzi Scheme

چهار روس در ایالات متحده به اجرای یک هرم رمزنگاری و طرح پونزی متهم شده اند که میلیون ها دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. اگر مجرم شناخته شوند، برای نقش‌هایشان در پلتفرم مالی غیرمتمرکز (defi) Forsage، با حداکثر مجازات 20 سال زندان مواجه خواهند شد.

مؤسسان Forsage متهم به اجرای هرم رمزارزها شدند

یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان روز چهارشنبه کیفرخواستی را برگرداند و بنیانگذاران یک پلتفرم سرمایه گذاری رمزنگاری defi را به دلیل آنچه که مقامات معتقدند یک طرح جهانی پونزی بوده، متهم کرد. طبق یک گزارش، نهاد، فورساژ، ظاهراً حدود 340 میلیون دلار از قربانیان خود جمع آوری کرده است. خبر توسط وزارت دادگستری آمریکا

هر چهار متهم - ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف - شهروندان فدراسیون روسیه هستند. برخی از آنها از یک یا چند نام مستعار استفاده کردند در حالی که به شدت پروژه را از طریق وب سایت و رسانه های اجتماعی خود به عنوان یک فرصت تجاری قانونی، سودآور و کم خطر تبلیغ می کردند. برای مثال سرگیف خود را به عنوان مایک مونی یا گلب میلیون معرفی کرد.

فورساژ به عنوان یک پروژه ماتریسی غیرمتمرکز بر اساس بازاریابی شبکه ای و قراردادهای هوشمند برای عموم تبلیغ شد. در واقع، این طرح به عنوان یک طرح سرمایه گذاری پونزی و هرمی راه اندازی و اجرا شد که سرمایه گذاران را در سراسر جهان فریب می داد. متهمان هر کدام به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم متهم شده اند. اگر مجرم شناخته شوند، تا 20 سال زندان خواهند داشت.

اسناد دادگاه حاکی از آن است که اتباع روسی قراردادهای هوشمندی را در زنجیره‌های بلوک اتریوم، بایننس هوشمند و ترون مستقر کرده‌اند. تجزیه و تحلیل کد نشان داد که به محض اینکه شخصی با خرید یک به اصطلاح "اسلات" در یک قرارداد هوشمند در Forsage سرمایه گذاری کرد، وجوه برای پرداخت به سرمایه گذاران قبلی Forsage استفاده شد.

ناتالی وایت، دادستان ایالات متحده در ناحیه اورگان تأکید کرد که این کیفرخواست نتیجه یک تحقیق چند ماهه است. او توضیح داد: «اقدامات اتهامی علیه بازیگران خارجی که از فناوری جدید برای ارتکاب کلاهبرداری در بازار مالی در حال ظهور استفاده می‌کنند، یک تلاش پیچیده است که تنها با هماهنگی کامل و کامل چندین سازمان مجری قانون امکان‌پذیر است».

پزشکی قانونی بلاک چین تأیید کرد که بیش از 80٪ از سرمایه گذاران Forsage اتر کمتری دریافت کردند.ETH) از آنچه در برنامه اتریوم آن سرمایه گذاری کرده بودند، برگشت. علاوه بر این، حداقل یک قرارداد هوشمند برای هدایت پول سرمایه‌گذاران به حساب‌های ارزهای دیجیتال که توسط بنیان‌گذاران کنترل می‌شوند، استفاده شد.

فورساژ در ژانویه 2020 به صورت آنلاین راه اندازی شد. کیفرخواست روس ها پس از آن صورت گرفت که در اوت سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) متهم 11 نفر، چهار بنیانگذار و هفت مروج این پلتفرم، به دلیل مشارکت در ایجاد و ترویج هرم رمزنگاری تقلبی و طرح پونزی.

برچسب ها در این داستان

متهم, عوارض, رمزنگاری, هرم کریپتو, رمزنگاری, کریپتو کارنسی ( رمز ارزها ), تقلب کرد, Forsage, تقلب, متهم, محکومیت, سرمایه گذاری, طرح سرمایه گذاری, سرمایه گذاران, طرح پونزی, طرح هرمی, روسی, روسها, قربانیان, تقلب سیم

نظر شما در مورد پرونده Forsage چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.