بیت کوین آمریکا، یک شرکت فناوری بیت کوین، و سه تن از مدیران آن با اتهامات پولشویی، توطئه و سایر جرایم مرتبط با عملیات بیش از 50 کرون غیرمجاز روبرو هستند.
برچسب: متهم
4 شهروند روس به اجرای طرح 340 میلیون دلاری کریپتو پونزی متهم شدند
مقامات ایالات متحده مدعی شدند که ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف - بنیانگذاران پلتفرم سرمایه گذاری مشکوک در ارزهای دیجیتال Forsage - یک ...
بنیانگذاران Forsage به دلیل طرح ادعایی ۳۴۰ میلیون دلاری «پونزی جهانی» در بلاک چین اتریوم متهم شدند
یک هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان کیفرخواستی علیه افرادی صادر کرده است که گمان می‌رود مغز متفکران کلاهبرداری «پونزی جهانی» معروف به For...
بنیانگذاران پلتفرم فورسج در طرح 340 میلیون دلاری پونزی متهم شدند -
به کانال تلگرام ما بپیوندید تا از پوشش خبری فوری مطلع شوید بنیانگذاران پلتفرم سرمایه گذاری رمزنگاری DeFi، Forsage، توسط هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگو متهم شدند.
بنیانگذاران فورساژ به دلیل طرح پونزی 340 میلیون دلاری که به عنوان پلتفرم دیفای پنهان شده بودند متهم شدند
در این بیانیه آمده است که فورسیج به قراردادهای هوشمند روی اتریوم، زنجیره هوشمند بایننس و ترون متکی است که «با طرح پونزی سازگار بودند». "به محض اینکه یک سرمایه گذار در Forsag سرمایه گذاری کرد ...
بنیانگذاران روسی Defi Platform Forsage به طرح 340 میلیون دلاری Crypto Ponzi متهم شدند - اخبار بیت کوین
چهار روس در ایالات متحده به اجرای یک هرم رمزنگاری و طرح پونزی متهم شده اند که میلیون ها دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. اگر مجرم شناخته شوند، حداکثر 20 سال مجازات خواهند شد...
بنیانگذاران Forsage بیش از 340 میلیون دلار "طرح Ponzi" DeFi را متهم کردند
بنیانگذاران طرح ادعایی 340 میلیون دلاری "پونزی جهانی" فورسیج توسط هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان متهم شدند. چهار بنیانگذار روسی - ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا ...
وزارت دادگستری ایالات متحده تأیید می کند که بنیانگذاران Forsage بیش از 340 میلیون دلار متهم شده اند
4 ساعت پیش | 2 دقیقه خواندن اخبار بیت کوین وزارت دادگستری ادعا می کند که حامیان قدیمی Forsage از سرمایه گذاران جدید بودجه دریافت می کنند. مقامات ادعا می کنند که فورساژ با استفاده از طرح پونزی کار می کرد ...
بنیانگذاران فورسیج به طرح 340 میلیون دلاری پونزی متهم شدند
حقوقی • 22 فوریه 2023، ساعت 6:34 EST بنیانگذاران Forsage، یک پلت فرم غیرمتمرکز سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال، به دلیل نقش های ادعایی خود در یک پروژه 340 میلیون دلاری «پونزی و هرم جهانی» متهم شدند.
در اینجا دلیل این است که این درست نیست - و او هنوز هم می تواند به زودی متهم شود
تاپ لاین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا در روز پنجشنبه در Truth Social ادعا کرد که بخش‌هایی از گزارش هیئت منصفه بزرگ روز پنجشنبه در تحقیقاتی درباره تلاش‌های او برای براندازی انتخابات ۲۰۲۰ گرجستان منتشر شد.
آیا ترامپ در گرجستان متهم می شود؟ فولتون کانتی DA پیشنهاد می کند که «چند نفر» ممکن است «فوراً» در تحقیقات انتخاباتی 2020 با اتهامات روبرو شوند
تاپ لاین، دادستان منطقه در شهرستان فولتون، جورجیا، به زودی تصمیم خواهد گرفت که آیا علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا یا متحدانی که از تلاش های او برای لغو انتخابات 2020 حمایت کرده اند، اتهاماتی وارد کند یا خیر.
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX متهم، درباره "پیشگیری از بیماری همه گیر" با مقامات دولت بایدن گفتگو کرد - بیت کوین نیوز
بر اساس پرونده های عمومی، سام بنکمن-فرید، میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال و یکی از بنیانگذاران FTX، قبل از اینکه به اتهام کلاهبرداری مالی متهم شود، با مقامات ارشد دولت بایدن ملاقات کرد. وقتی از او پرسیدند در مورد ...
سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، پس از شنیدن این خبر به ایالات متحده باز می گردد
سام بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران FTX، در روز دوشنبه، 19 دسامبر 2022، از دادگاه قاضی در ناسائو، باهاما به بیرون اسکورت می شود. Tristan Wheelock | بلومبرگ | سام بانکمن بنیانگذار Getty Images FTX...
بنیانگذار FTX توسط هیئت منصفه بزرگ فدرال در منهتن تحت تعقیب قرار گرفت، قاضی باهامایی وثیقه SBF را رد کرد – اخبار بیت کوین
در 13 دسامبر 2022، دفتر دادستان ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) و وکیل SDNY، دامیان ویلیامز، فاش کردند که سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX به اتهام «کلاهبرداری، پول ...
سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، مورد اتهام جنایی قرار گرفت
مقامات ایالات متحده، سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX را به کلاهبرداری متهم کردند، یک ماه پس از آن که صرافی رمزنگاری که او تأسیس کرده بود برای حمایت از ورشکستگی معرفی شد. یک کیفرخواست هشت فقره از ایالات متحده ....
SBF در باهاما دستگیر شد، در نیویورک متهم شد و توسط SEC متهم شد
دادستان کل باهاما از دستگیری سام بنکمن-فرید (SBF) خبر داد. بنیانگذار FTX توسط پلیس سلطنتی باهاما بازداشت شده و منتظر استرداد جنایی به ایالات متحده است.
وزارت دادگستری افسران اطلاعاتی چینی را به تلاش برای مداخله در تعقیب قضایی هواوی متهم کرد
تاپ لاین وزارت دادگستری روز دوشنبه اتهاماتی را علیه 13 نفر اعلام کرد که ادعا می شود در تلاش های دولت چین برای تأثیرگذاری بر عملیات ایالات متحده، از جمله دو شهروند چینی که ...
محاکمه جنایی سازمان ترامپ برای کلاهبرداری مالیاتی آغاز شد - در اینجا پیامدهایی وجود دارد که ممکن است با آن روبرو شود
انتخاب هیئت منصفه تاپ لاین روز دوشنبه در محاکمه جنایی سازمان ترامپ به اتهام کلاهبرداری مالیاتی آغاز می شود - که تنها در صورت مجرم شناخته شدن شرکت مجبور به پرداخت خسارت مالی می شود.
مرد کالیفرنیایی به جرم شویی رمزارز در طرح قاچاق مواد مخدر متهم شد
وزارت دادگستری روز جمعه اتهاماتی را علیه یک مرد کالیفرنیایی به اتهام تلاش برای پولشویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر از طریق کانال های رمزنگاری اعلام کرد. گفته می شود که جان خو تقلبی را توزیع کرده است...
اگر در کاوشگر Mar-A-Lago متهم شود، "منعی برای دویدن وجود ندارد".
تاپ لاین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، روز پنجشنبه به هیو هویت مجری راستگرای رادیویی گفت که اگر در وزارت دادگستری متهم شود، "منعی برای کاندیداتوری" برای ریاست جمهوری سال 2024 نخواهد داشت.
بنن در نیویورک به دلیل طرح دیوار مرزی متهم شد - اینها اتهاماتی است که او با آن روبروست
تاپ لاین، استیو بنن، مشاور سابق ترامپ و سازمان WeBuildTheWall روز پنجشنبه در دادگاه ایالت نیویورک به جرم پولشویی، توطئه و طرح کلاهبرداری متهم شدند که این دومین بار است.
Satish Kumbhani از BitConnect که توسط DoJ متهم شد اکنون در هند تحت تعقیب است ⋆ ZyCrypto
تبلیغات بنیانگذار هندی BitConnect، ساتیش کومبانی، در ماه فوریه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) به دلیل "سازماندهی" یک جهان 2.4 میلیارد دلاری متهم شد.
پلیس هند به دنبال بنیانگذار Bitconnect پس از اینکه ایالات متحده او را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران کریپتو متهم کرد - مقررات بیت کوین نیوز
پلیس هند تحقیقاتی را در مورد Bitconnect آغاز کرده و بنیانگذار آن را پس از اینکه یک سرمایه گذار بیت کوین گزارش داد که توسط "طرح پونزی" رمزنگاری جهانی کلاهبرداری شده است، رزرو کرده است. به گفته مقامات آمریکایی ...
بنیانگذار BitConnect که در ایالات متحده به دلیل گم شدن بیت کوین متهم شده است، اکنون در هند نیز تحت تعقیب است.
لطفاً توجه داشته باشید که سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده، کوکی‌ها و اطلاعات شخصی من را نفروشید، به‌روزرسانی شده است. پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده...
متهم به تیراندازی هایلند پارک در بیش از 100 فقره جرم متهم شده است
تاپ لاین رابرت کریمو سوم - جوان 21 ساله ای که متهم به تیراندازی مرگبار به هفت نفر و زخمی شدن ده ها نفر در رژه چهارم ژوئیه در منطقه شیکاگو شد - چهارشنبه در 21 فقره قتل درجه یک، 4 مورد متهم قرار گرفت.
مردی از اوهایو به دلیل تجاوز جنسی به دختر 9 ساله ای که مجبور شد برای سقط جنین به ایندیانا برود محکوم شد.
تاپ لاین یک هیئت منصفه بزرگ اوهایو روز جمعه جرسون فوئنتس را به دو اتهام تجاوز جنسی به اتهام تجاوز به دختر 9 ساله ای که به دلیل ممنوعیت سقط جنین مجبور به سفر شده بود، متهم کرد.
مدیر سابق Coinbase در اولین طرح معاملاتی Crypto Insider متهم شده است
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) امروز کیفرخواست ایشان وحی، مدیر سابق محصولات کوین بیس، برادرش نیکیل واهی و دوستش سامیر رامانی را اعلام کرد. این سه نفر متهم شدند ...
مدیر سابق Coinbase، دو نفر دیگر به طرح معاملاتی 1.1 میلیون دلاری Crypto Insider متهم شدند
مقامات آمریکایی Topline روز پنجشنبه یک کارمند سابق Coinbase و دو نفر دیگر را به اتهام استفاده از اطلاعات محرمانه از کارگزاری رمزنگاری محبوب برای انجام معاملات داخلی دستگیر کردند.
پیتون گندرون مظنون تیراندازی بوفالو به ۲۷ اتهام فدرال از جمله جنایات نفرت و سلاح متهم شد.
تاپ لاین، وزارت دادگستری روز پنجشنبه گفت، هیئت منصفه بزرگ فدرال پیتون گندرون، مرد مسلح خواربارفروشی بوفالو را به 27 مورد جنایات مربوط به اسلحه گرم و نفرت متهم کرده است، که او علاوه بر این با آنها روبرو خواهد شد.
رهبر سابق پسران مغرور به خاطر توطئه فتنه انگیز در پرونده فراگیر 6 ژانویه متهم شد
به گفته وزارت دادگستری، پنج عضو ادعایی گروه Proud Boys - از جمله رهبر سابق آن انریکه تاریو - به دلیل توطئه فتنه‌انگیز روز دوشنبه متهم شدند، که دومین جنایت راست افراطی است.
پیتر ناوارو، مشاور سابق ترامپ به دلیل تحقیر کنگره متهم شد
تاپ لاین پیتر ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید در دوران دولت ترامپ، روز جمعه به دلیل اهانت به اتهامات کنگره به دلیل امتناع از پیروی از احضاریه صادر شده توسط نمایندگان مجلس متهم شد.