وزارت دادگستری روز جمعه اتهاماتی را علیه یک مرد کالیفرنیایی به اتهام تلاش برای پولشویی درآمدهای قاچاق مواد مخدر از طریق کانال های رمزنگاری اعلام کرد.
جان خو گفته می شود توزیع شده است داروهای تجویزی جعلی و سایر مواد در بازارهای وب تاریک که پرداخت را عمدتاً به بیت کوین دریافت می کنند. طبق کیفرخواست، از طریق صدها تراکنش، Khuu رمزارز را با دلار مبادله کرد و بیش از 5,350,000 دلار را شستشو داد.
Khuu در ناحیه شمالی کالیفرنیا به دلیل واردات غیرقانونی یک ماده کنترل شده علاوه بر اتهامات پولشویی جدید که در ناحیه شرقی تگزاس صادر شده است، با کیفرخواست مواجه است. مقامات Khuu را در ماه اوت دستگیر کردند.
© 2022 کلیه حقوق این سایت متعلق به Block Crypto ، Inc. این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی ارائه شده است. این پیشنهاد یا در نظر گرفته نشده است که به عنوان مشاوره قانونی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد استفاده شود.
درباره نویسنده
آیسلین کیلی در تابستان 2019 به The Block پیوست. او یکی از اعضای تیم سیاست گذاری این رسانه است که ضربات قانونی را پایین نگه داشته است. قبل از The Block، او صدای خود را به WFUV وابسته به NPR قرض داد، جایی که علاوه بر برخی از کارهای پادکست، اخبار را گزارش می‌کرد و لنگر می‌داد. آیسلین یک فوردهام رام مفتخر و سردبیر روزنامه آن است. هنگامی که او نمی نویسد یا گزارش نمی دهد، آیسلین در حال دویدن و صخره نوردی است.
منبع: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss