4 شهروند روس به اجرای طرح 340 میلیون دلاری کریپتو پونزی متهم شدند

مقامات ایالات متحده ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگئیف و سرگئی ماسلاکوف - بنیانگذاران پلتفرم سرمایه گذاری مشکوک ارزهای دیجیتال Forsage - را متهم کردند که یک طرح هرمی جهانی را سازماندهی کرده اند که سرمایه گذاران را با حدود 340 میلیون دلار تحت فشار قرار داده است.

همه متهمان به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم متهم شده اند و حداکثر مجازات آنها 20 سال زندان است.

کلاهبرداری چند میلیونی دیگر؟

هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان ادعا کرد که که بنیانگذاران فورساژ این پلتفرم را به عنوان یک پروژه ماتریسی غیرمتمرکز قانونی و مبتنی بر بازاریابی شبکه ای و قراردادهای هوشمند به تصویر کشیدند. 

مدیران روسی همچنین کسب و کار خود را به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری پرسود معرفی کردند و بدین ترتیب تعداد زیادی از سرمایه گذاران را جذب کردند. دستیار دادستان کل، کنت آ. پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری اظهار داشت:

این بخش به همراه شرکای خود متعهد است که کلاهبردارانی را که سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند، پاسخگو نگه دارد، از جمله در فضای در حال ظهور DeFi. کیفرخواست امروز نشان دهنده توانایی این وزارتخانه برای استفاده از تمام ابزارهای تحقیقاتی موجود، از جمله تجزیه و تحلیل بلاک چین، برای کشف کلاهبرداری های پیچیده مربوط به ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال است.

مقامات تاکید کردند که متهمان کلاهبرداری ادعایی خود را بر روی بلاک چین های اتریوم، بایننس هوشمند و ترون سازماندهی کردند. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان داد که سرمایه گذاران قبلی وجوهی را دریافت می کردند که توسط تازه واردان پرداخت می شد که نشان دهنده اصل اصلی یک طرح هرمی است. 

به گفته محققان، بیش از 80 درصد از کاربران Forsage کمتر از آنچه که در برنامه Ethereum این پلتفرم سرمایه‌گذاری کرده بودند، ETH دریافت کردند، در حالی که نیمی از سرمایه‌گذاران هرگز یک پرداخت دریافت نکردند. بنیانگذاران همچنین ظاهراً یکی از حساب‌ها (معروف به "xGold") را به گونه‌ای کدگذاری کردند که "100٪ درآمد مستقیم و شفاف به اعضای پروژه با ریسک صفر می‌رسد."

دستیار مدیر، لوئیس کوئسادا از بخش تحقیقات جنایی FBI گفت: پیشرفت‌ها در صنعت ارزهای دیجیتال می‌تواند شمشیر دولبه باشد زیرا بازیگران بد سوء استفاده می‌کنند و می‌توانند خسارت مالی قابل توجهی به قربانیان ناآگاه وارد کنند.

جنایتکاران از مردم خواستند هنگام ورود به فضای دارایی های دیجیتال کاملا مراقب باشند و قبل از انتقال وجوه یا ارائه اطلاعات شخصی به سازمان ها یا افراد ناشناس، بررسی های لازم را انجام دهند. 

اوخوتنیکوف، اوبلامسکا، سرگئیف و ماسلاکوف هر کدام در صورت مجرم شناخته شدن با حداکثر 20 سال زندان مواجه هستند.

SEC نیز بارها را فشار داد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده متهم 11 نفر در تابستان گذشته به فورساژ متصل شدند، از جمله چهار بنیانگذار روسی. اصرار داشت که این پلتفرم به مدت دو سال به عنوان یک طرح رمزنگاری Ponzi عمل کرد و بیش از 300 میلیون دلار از قربانیان تخلیه کرد.

سازمان دیده بان همچنین در اواخر سال 2020 و مارس 2021 نامه توقف و توقف به این پلتفرم ارسال کرد. با این وجود، مدیران آن این درخواست را نادیده گرفتند و به تبلیغ کسب و کار خود ادامه دادند.

دو نفر از متهمان برای حل و فصل مسائل با کمیسیون بورس و اوراق بهادار با پرداخت جریمه های مدنی موافقت کردند و از تحقیقات بیشتر پاک شدند.