فن آوری

بنیانگذاران Forsage بیش از 340 میلیون دلار "طرح Ponzi" DeFi را متهم کردند

02/24/2023
اخبار بیت کوین اتریوم

بنیانگذاران طرح ادعایی 340 میلیون دلاری "پونزی جهانی" فورسیج توسط هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان متهم شدند.

چهار بنیانگذار روسی - ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف - به طور رسمی متهم بر اساس بیانیه 340 فوریه وزارت دادگستری (DOJ)، نقش های کلیدی در این طرح که حدود 22 میلیون دلار از سرمایه گذاران قربانی جمع آوری کرد.

ناتالی وایت، دادستان ایالات متحده در ناحیه اورگان، گفت: "کیفرخواست امروز نتیجه تحقیقات دقیقی است که ماه ها صرف جمع آوری سیستماتیک سرقت صدها میلیون دلاری شد."

تصویر

طرح اتهام علیه بازیگران خارجی که از فناوری جدید برای ارتکاب کلاهبرداری در بازارهای مالی در حال ظهور استفاده می‌کنند، تلاشی پیچیده است که تنها با هماهنگی کامل و کامل چندین سازمان مجری قانون امکان‌پذیر است.»

Forsage خود را به عنوان یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز کم خطر ساخته شده بر روی بلاک چین اتریوم معرفی کرده بود که به کاربران اجازه می داد درآمد غیرفعال بلندمدت تولید کنند. با این حال، تحلیل‌های بلاک چین نشان می‌دهد که ۸۰ درصد از «سرمایه‌گذاران» Forsage کمتر از آنچه که پرداخت کرده‌اند، بازپرداخت دریافت کرده‌اند.

به گفته وزارت دادگستری، تجزیه و تحلیل قراردادهای هوشمند نشان داد که سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده با خرید «شلات‌های» در قراردادهای هوشمند فورسیج توسط سرمایه‌گذاران جدید به سرمایه‌گذاران مسن‌تر منتقل شده است که با «طرح پونزی» مطابقت دارد.

فورساژ هنوز یک حساب توییتر فعال دارد که در 22 فوریه موضوعی را ارسال کرد که در آن ادعا می‌کرد اعضای انجمنی که در «برنامه سفیر» شرکت می‌کنند، می‌توانند با انجام برخی وظایف، پاداش‌های ماهانه دریافت کنند.

در اول آگوست، کمیسیون بورس و اوراق بهادار چهار بنیانگذار و هفت مروج را متهم کرد تقلب و فروش اوراق بهادار ثبت نشدهکارولین ولشانس، رئیس موقت دارایی های رمزنگاری و واحد سایبری SEC، در آن زمان گفت:

کلاهبرداران نمی توانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرح های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین نیز داشته است Forsage را به عنوان یک Ponzi احتمالی علامت گذاری کرد در سال 2020، اما یک ماه بعد این پلتفرم همچنان دومین DAPP محبوب در بلاک چین اتریوم بود.

مرتبط: مدیر عامل کریپتو و پلتفرم فارکس به طرح کلاهبرداری 248 میلیون دلاری اقرار کرد

در حالی که اتهام به مواردی اطلاق می شود که دادستان یک فرد یا گروهی را به جرمی متهم می کند، در صورتی که دادستان بتواند اکثریت آنها را متقاعد کند که پس از تحقیقات، اتهام رسمی لازم است، کیفرخواست توسط هیئت منصفه بزرگ تنظیم می شود. .

هیئت منصفه بزرگ در جرایم جنایی فدرال و ایالتی رایج است.