Sequoia Capital، خالق «Inspector Gadget» مورد شکایت کلاسی FTX قرار گرفت. 

Sequoia Capital، خالق «Inspector Gadget»، Signature Bank و سایرین مرتبط با صرافی منحل شده کریپتو FTX در این هفته با یک شکایت دسته جمعی مواجه شدند که مدعی است متهمان از کلاهبرداری ادعایی در شرکت اطلاع داشتند و «به آن اهمیتی ندادند». 

کانر اوکیف که دارایی هایش در FTX مسدود شده است، این هفته شکایت خود را مطرح کرد. او ادعا می‌کند که طرف‌های نام‌برده در دعوی از تخلفات مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید، که با اتهامات جنایی زیادی در ارتباط با نقش خود در صرافی مواجه است، آگاه بودند. 

"اگرچه مشتریان FTX نمی‌توانستند ببینند که SBF سپرده‌های آن‌ها را به خاطر شرارت، غرور و سرمایه‌گذاری‌های شخصی سوداگرانه سوء استفاده می‌کند، متهمان دید کامل داشتند.» متهمان از طریق اهتمام به FTX و روابط نزدیک با SBF متوجه شدند که FTX به عنوان قلک شخصی SBF اداره می‌شود، به محض اینکه وجوه مشتریان FTX به FTX سرازیر می‌شود، به سایر نهادهایی که SBF به طور جداگانه تحت مالکیت یا کنترل آن است، سرازیر می‌شود، و FTX فاقد ابتدایی ترین کنترل های داخلی بود، به طوری که شرکت در واقع خانه ای از کارت ها بود.

اما متهمان اهمیتی ندادند. آنها نیز در این طرح پول داشتند و منافع آنها با SBF همسو بود. 

شکایت دسته جمعی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در بخش میامی در ناحیه جنوبی فلوریدا ثبت شد. بیش از ده ها طرف در این دادخواست نام برده شده اند و شامل بانک Silvergate، Signature Bank، Deltec Bank و Trust Company Limited و بانک مون استون به همراه ژان شالوپین که خالق شخصیت کارتونی «بازرس گجت» و رئیس دلتک و مون استون است. این شکایت همچنین از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر Sequoia Capital Operations و Paradigm Operations نام می‌برد. 

پرونده O'Keefe توضیح می‌دهد که چگونه Bankman-Fried از وجوه مشتریان FTX برای حمایت از شرکت معاملات ارزهای دیجیتال خود، Alameda Research استفاده کرده است. ممکن است 2.7 میلیون کلاس وجود داشته باشد اوکیف ادعا کرد که اعضای اکشن در ایالات متحده.

در این دادخواست آمده است: «کلاهبرداری FTX ساده بود و، اگرچه از اعضای کلاس پنهان بود، اما این کلاهبرداری به آسانی برای کسانی، مانند متهمان، که عملیات FTX را مشاهده می کردند، آشکار بود. «اگر اعضای کلاس از این موارد حذف شده مطلع بودند، وجوهی را به حساب‌های موجود در صرافی FTX واریز نمی‌کردند، کلاهبرداری SBF موفق نمی‌شد، و نه SBF و نه هیچ یک از متهمان نمی‌توانستند به اندازه‌ای که انتظار داشتند سود ببرند.»

مدیرعامل سابق و سهامدار عمده The Block مجموعه ای از وام های سام بانکمن-فرید، بنیانگذار سابق FTX و Alameda را فاش کرده است.