بنیانگذاران پلتفرم فورسج در طرح 340 میلیون دلاری پونزی متهم شدند -

بنیانگذاران یک پلتفرم سرمایه گذاری رمزنگاری DeFi، Forsage، توسط هیئت منصفه فدرال در ناحیه اورگان به دلیل اجرای یک طرح 340 میلیون دلاری Ponzi متهم شده اند. مطابق با اعلامیه وزارت ایالات متحده، متهمان شامل ولادیمیر اوخوتنیکوف، میخائیل سرگیف، سرگئی ماسلاکوف و اولنا اوبلامسکا، شهروندان فدراسیون روسیه هستند.

بنیانگذاران Forsage در طرح 340 میلیون دلاری DeFi Crypto متهم شدند

اولین مورد اتهام کلاهبرداری جنایی شامل یک طرح پونزی DeFihttps://t.co/s9xu3evTiQ

- بخش جنایی (@DOJCrimDiv) فوریه 22، 2023

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که ظاهراً این چهار نفر فورساژ را به عنوان یک پروژه ماتریسی غیرمتمرکز بر اساس بازاریابی شبکه ای و قراردادهای هوشمند معرفی کردند. این پروژه قراردادهای خوداجرا بر روی بلاک چین انجام داد. قابل ذکر است که متهمان فورساژ را از طریق پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک تجارت قانونی برای عموم تبلیغ کردند. با این حال، این درست نبود. روس ها فورساژ را به عنوان یک طرح سرمایه گذاری پونزی و هرمی در واقعیت اداره می کردند. یعنی تقریباً 340 میلیون دلار از سرمایه گذاران قربانی در سطح جهان گرفته شده است.

طرح پونزی نوعی کلاهبرداری است که با وجوه جمع آوری شده از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قبلی پرداخت می کند.

قابل توجه، دستیار دادستان کل، کنت آ. پولیت، جونیور از بخش جنایی وزارت دادگستری اظهار داشت:

این دپارتمان متعهد است که کلاهبردارانی را که سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند، پاسخگو نگه دارد، از جمله در فضای DeFi در حال ظهور. کیفرخواست‌ها نشان می‌دهد که این وزارتخانه توانایی استفاده از تمام ابزارهای تحقیقاتی، از جمله تجزیه و تحلیل بلاک چین، برای افشای کلاهبرداری‌های مربوط به دارایی‌های دیجیتال و رمزارز را دارد.

قراردادهای هوشمند با کد فورساژ

فورسیج به قراردادهای هوشمند روی بلاک چین های اتریوم (ETH)، زنجیره هوشمند بایننس و ترون متکی بود که با طرح پونزی سازگار بود. هنگامی که سرمایه گذاران با خرید یک "اسلات" در قرارداد هوشمند فورسیج در فورساژ سرمایه گذاری کردند، قرارداد هوشمند به طور خودکار وجوه را به سرمایه گذاران فورسیج خود منتقل کرد. ناتالی وایت گفت: "کیفرخواست امروز نتیجه تحقیقات دقیقی است که ماه ها صرف جمع آوری سیستماتیک سرقت صدها میلیون دلاری شد."

علاوه بر این، دادستان ایالات متحده برای ناحیه اورگان، ناتالی، اشاره کرد:

اقامه اتهام علیه بازیگران خارجی که از فناوری جدید برای ارتکاب کلاهبرداری در بازارهای مالی در حال ظهور استفاده می کنند، پیچیده است. تنها با هماهنگی کامل و ممکن چندین سازمان مجری قانون امکان پذیر است.

تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان داد که بیش از 80 درصد از سرمایه گذاران ارز دیجیتال کمتری نسبت به آنچه دریافت کرده بودند دریافت کردند.

با این وجود، ایوان آرولو، مامور ویژه تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، اظهار داشت که این چهار نفر از فناوری مدرن و زبان غیرشفاف برای کلاهبرداری از پول سرمایه‌گذار استفاده کرده‌اند. ایوان همچنین خاطرنشان کرد که «تکنولوژی ممکن است تغییر کند، اما با همکاری شرکای ما کلاهبرداری به همان صورت باقی می ماند. ما می‌توانیم وعده‌های ساختگی را ببینیم و طرح‌ها را آشکار کنیم.»

شایان ذکر است، متهمان حداقل یکی از حساب‌های Forsage را که به قرارداد هوشمند «xGold» در بلاک چین اتریوم معروف است، رمزگذاری کرده‌اند، به گونه‌ای که به‌طور متقلبانه وجوه سرمایه‌گذاران را از بین برده است. با این حال، نمایندگی های شرکت به سرمایه گذاران ادعا کردند که 100٪ از درآمد فورساژ مستقیماً به اعضای پروژه با ریسک صفر می رسد.

چهار بنیانگذار این پلتفرم هر کدام به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم متهم شده اند. متهمان در صورت اثبات مجرمیت با حداکثر 20 سال زندان مواجه خواهند شد.

برنامه سفیر فورساژ

در 22 فوریه، فورسیج موضوعی را از طریق توییتر منتشر کرد که در آن ادعا می‌کرد اعضای انجمنی که در «برنامه سفیر» شرکت می‌کنند، می‌توانند با انجام وظایف خاص، جوایز ماهانه دریافت کنند. این برنامه قرار است در 1 مارس 2023 باز شود.

2/3

پیش ثبت نام به زودی باز می شود، پس شک نکنید که جزو اولین ها باشید!

🌎 برنامه سفیر فرصتی است نه تنها برای کسب جوایز، بلکه برای جذب اعضای جدید به تیم، شناخت بهتر محصولات و گسترش افق های خود در دنیای Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) فوریه 22، 2023

با این حال، در آگوست 2022، کمیسیون بورس و اوراق بهادار چهار بنیانگذار و هفت مروج را متهم کرد تقلب و فروش اوراق بهادار ثبت نشده. اتهامات موجود در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ایلینویز ادعا می کند که بنیانگذاران و مروجین Forsage از یک هرم رمزنگاری تقلبی و طرح پونزی برای جمع آوری بیش از 300 میلیون دلار از سرمایه گذاران خرد در سراسر جهان استفاده کرده اند. با توجه به SEC تشکیل پروندهفورساژ به گونه‌ای مدل‌سازی شد که سرمایه‌گذاران با جذب سرمایه‌گذاران جدید در پلتفرم در یک ساختار معمولی پونزی، که کشورهای مختلف از جمله روسیه و ایالات متحده را در بر می‌گیرد، پاداش مالی دریافت می‌کنند.

شایان ذکر است، کارولین ولشانس، رئیس موقت واحد دارایی رمزنگاری و سایبری SEC، در آن زمان خاطرنشان کرد:

کلاهبرداران باید قوانین اوراق بهادار فدرال را با درگیر کردن طرح های خود در قراردادهای هوشمند و بلاک چین دور بزنند.

دعوای فورساژ با آژانس ها

در سال 2020، فورساژ بود با پرچم کمیسیون بورس و اوراق بهادار فیلیپین به احتمال زیاد پونزی با این حال، این پلتفرم دومین DAPP اتریوم در رتبه بندی یک ماه بعد بود. در مارس 2021، فورساژ دستور توقف و توقف را از کمیسیونر اوراق بهادار و بیمه مونتانا دریافت کرد.

با این حال، در صورتی که دادستان بتواند اکثر آنها را متقاعد کند که پس از تحقیقات، اتهام رسمی لازم است، توسط هیئت منصفه بزرگ تشکیل می شود. از سوی دیگر، اتهامات مواردی هستند که دادستان ها اتهامات کیفری را مطرح می کنند و فرد یا گروهی را به جرمی متهم می کنند.

اخبار بیشتر:

مبارزه کردن (FGHT) - جدیدترین حرکت برای کسب درآمد

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز