در بحبوحه اختلاف حقوقی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) بر سر فروش غیرقانونی ادعایی ریپل به ارزش 1.3 میلیارد دلار از توکن های XRP، کرای که خود را "ساتوشی ناکاموتو" معرفی کرد...
برچسب: پونزی
روبینی لمباست جمینی و دی سی جی در نقش «پونزی سسپولز»
الکس دوبنیا نوریل روبینی دیدگاه خود را در مورد جدیدترین "جنگ گربه ای" ارز دیجیتال بین جمینی و DCG به اشتراک گذاشته است. نوریل روبینی، اقتصاددان اخیراً در توییتی اظهار داشت که صرافی ارزهای دیجیتال Gemini و ven...
حسابرسی برای Crypto و FTX
به سردبیر: من به نوعی کاتالیزور امیدوار بودم که بازار کریپتو را منهدم کند، و سرانجام این اتفاق افتاد ("عصر یخبندان رمزنگاری شده است. آنچه در انتظار بیت کوین و سهام است"، دسامبر ...
وزارت دادگستری XNUMX مورد را در پرونده Crypto Ponzi دریافت می کند.
IcomTech و Forcount شرکت‌هایی بودند که در سرمایه‌گذاری‌های Ponzi شرکت داشتند و وعده بازگشت کاذب به قربانیان را می‌دادند. وزارت دادگستری اخیراً در پی اپیزودهای مشابه FTX بسیار سختگیرانه عمل کرده است. FTX سابق ...
یکی از بنیانگذاران OneCoin به اجرای طرح رمزارز Ponzi اقرار کرد
یکی از بنیانگذاران OneCoin و شریک Cryptoqueen به اجرای یک طرح Ponzi اعتراف کرده است. میلیون‌ها نفر فریب خوردند و یک ارز مجازی فریبنده را خریداری کردند که باعث شد میلیاردها دلار در ...
عضو اصلی شرکت روسی کریپتو پونزی فینیکو در امارات دستگیر شد
بیت‌کوین نیوز سابیروف در ماه نوامبر به فهرست تحت تعقیب‌های جهانی اضافه شده بود. مارات صابیروف، یکی دیگر از نمایندگان برجسته فینیکو، همچنان آزاد است. یک شخصیت کلیدی در سازمان روسیه ...
گزارش: رهبر مظنون طرح پونزی روسیه در امارات دستگیر شد
فینیکو در سال های 2020-2021 در روسیه محبوب بود و خود را به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بازاریابی می کرد. این شرکت که رویدادهای عمومی را برگزار می کرد و خود را آشکارا تبلیغ می کرد، به عنوان یک شرکت چندسطحی فعالیت می کرد.
کاربران سابق FTX می گویند که صرافی شکست خورده رمزارز یک «طرح پونزی» بوده است. در اینجا نحوه کار آنها و آنچه ما در مورد نحوه عملکرد Sam Bankman-Fried می دانیم آورده شده است
تا همین اواخر، Sam Bankman-Fried یا SBF، پسر طلایی ارزهای دیجیتال بود که به دلیل ساخت صرافی ارزهای دیجیتال خود، FTX، به یک غول 32 میلیارد دلاری تنها در دو سال معروف بود. اما 30 ژولیده و متمایل به چپ...
یک مقام سابق SEC، Tether را به دلیل اجرای یک طرح Ponzi مورد انتقاد قرار داد و شرکت را به عنوان "خانه کارت" معرفی کرد.
جان رید، مسئول سابق اجرایی کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) پیامد عدم شفافیت ادعایی توسط تتر ارائه‌دهنده استیبل کوین USDT را مورد تردید قرار داده است. به گفته رید که ...
CZ می گوید Luna Collapse بسیار متفاوت از "Ponzi" FTX: دلیل
نظرات CZ درباره FTX Collapse: CZ نظرات جالبی در مورد آینده ارزهای دیجیتال در جلسه Binance در آتن در روز جمعه ارائه کرد. مدیر عامل Binance تکامل اکوسیستم کریپتو را با ...
دو استونیایی به دلیل اجرای طرح پانزی 500 میلیون دلاری دستگیر شدند
دو کلاهبردار طرح پونزی استونیایی در 21 نوامبر 2022 در تالین، استونی به دلیل فریب سرمایه گذاران به مبلغ 575 میلیون دلار دستگیر شدند. سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین قربانیان را از طریق رمزنگاری های دروغین فریب می دادند.
مدیر سرمایه گذاری اوهایو به اتهام اجرای طرح پولزی 10 میلیون دلاری رمزارز دستگیر شد
Rathnakishore Giri، یک مدیر سرمایه گذاری 27 ساله که در نیو آلبانی، اوهایو زندگی می کند، روز جمعه به دلیل اتهامات جنایی به اتهام کلاهبرداری سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که حداقل دلار جمع آوری کرده بود، دستگیر شد.
تنظیم کننده سابق ایالات متحده FTX و Sam Bankman-Fried را به برنی مدوف و طرح پونزی او تشبیه می کند - مقررات بیت کوین نیوز
شیلا بایر، رئیس سابق شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) سقوط صرافی رمزارز FTX و مدیر عامل سابق آن سام بنکمن-فرید را به طرح بدنام پونزی برنی مدوف تشبیه می کند. "احساس ...
معامله‌گران بیت‌کوین با وجود اینکه منتقدان ارزهای دیجیتال می‌گویند بیت‌کوین یک پونزی خالص است، اهرم‌های طولانی مدت را افزایش می‌دهند.
قیمت بیت کوین (BTC) از زمان سقوط 16,000 درصدی که بین 25 نوامبر و 7 نوامبر رخ داد چندین بار مقاومت 9 دلاری را آزمایش کرده است و برخی از منتقدان سوگیری نزولی خود را با فرض نادرست توجیه می کنند.
ارزیابی جزئیات این آخرین طرح پونزی در میان وضعیت فعلی بازار
یک مدیر سرمایه گذاری 27 ساله از اوهایو در 18 نوامبر به اتهام اجرای یک طرح رمزنگاری Ponzi دستگیر شد. این کلاهبرداری جعلی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال حداقل 10 میلیون دلار از سرمایه گذاری ...
تاکر کارلسون در FTX: به وضوح یک پونزی بود
مجری فاکس نیوز، تاکر کارلسون، FTX را به عنوان یک کلاهبرداری مورد انتقاد قرار داد، کلاهبرداری که "به وضوح یک پونزی" بود. در جدیدترین اخبار مربوط به ارزهای دیجیتال FTX، کارلسون می‌گوید که کسانی که متهم به پرچم‌گذاری آن و انجام برخی موارد...
بنیانگذار FTX به طور تصادفی طرح Ponzi را ماه ها قبل از سقوط توصیف کرد
ماه‌ها قبل از بحران بازار ارزهای دیجیتال که به دنبال بحران نقدینگی در پلتفرم معاملاتی کریپتو FTX رخ داد، مدیرعامل سابق این شرکت به‌طور ناخواسته سهم‌بندی یا کشاورزی بازدهی کریپتو را توصیف کرده بود.
تام بردی، ژیزل بوندشن و استف کوری در میان افراد مشهوری که به خاطر "طرح پونزی" FTX شکایت کردند
تعدادی از افراد مشهور از جمله لری دیوید کمدین و نائومی اوزاکا، ستاره تنیس، پس از تایید صرافی ورشکسته رمزارز FTX، به شهرت خود آسیب وارد می‌کنند. اکنون آنها ...
جسی پاول، مدیرعامل سابق کراکن، می‌گوید که رسانه‌های اصلی در FTX «پونزی» شریک هستند.
جسی پاول، مدیر اجرایی سابق کراکن، فکر می‌کند که رسانه‌های جریان اصلی بخشی از تقصیر را در شکست FTX که هفته گذشته دنیای ارزهای دیجیتال را تکان داد، سهیم هستند. پاول مقاله ای در نیویورک تایمز را هدف قرار داد...
Nayib Bukele از بیت کوین دفاع می کند و FTX را "طرح پونزی" می نامد.
نایب بوکل، رئیس جمهور السالوادور، صرافی FTX را با طرح پونزی مقایسه می‌کند و از کمبود و ویژگی‌های کاهش تورم بیت کوین استقبال می‌کند. بوکل پرونده برنی مدوف، انرون، ورلد کام و سام را جمع‌آوری کرد.
بنیانگذار کاردانو از طرفداران اتریوم که ADA را "طرح پونزی" می نامیدند انتقاد کرد.
الکس داوبنیا، چارلز هاکسینسون، جامعه اتریوم را در بحبوحه آنچه که به نظر می‌رسد بزرگترین بحران صنعت تا به امروز است، هدف قرار داده است.
مدیر ارشد فناوری Ripple می‌گوید FTX با Ponzi مدوف تفاوت دارد، اما یک نکته وجود دارد
دیوید شوارتز از یوری مولچان ریپل می گوید در حالی که بسیاری سام بنکمن-فرید را با مدوف مقایسه می کنند، "تفاوت های ظاهری بزرگی" وجود دارد، مدیر ارشد فناوری آزمایشگاه ریپل، دیوید شوارتز، که من...
Ripple CTO این را در مورد FTX بودن Ponzi می گوید
دیوید شوارتز، مدیر ارشد فناوری آزمایشگاه های ریپل و یکی از خالقان XRP Ledger و XRP، در توییتر نوشته است تا تا حدودی از شهرت سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX که به عنوان یک ...
کمیسر سابق اتحادیه اروپا درگیر طرح مشکوک رمز ارز پونزی
جان دالی، وزیر دارایی سابق مالت و کمیسر سابق اتحادیه اروپا برای سلامت و ایمنی غذا، پیوندهای عمیقی با یک طرح مشکوک به پونزی دارد که شامل یک عملیات رمزنگاری معروف به QuickX است. مالت...
SEC به دنبال طرح ادعایی Crypto Ponzi است. اتهامات بنیانگذار و مروج
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اتهاماتی را علیه بنیانگذار و مروج یک طرح ادعایی کریپتو تنظیم کرد. در روز جمعه، 4 نوامبر 2022، آژانس اعلام کرد که سکه تجارت را شارژ می کند...
SEC 4 نفر را در طرح جهانی رمزپونزی 295 میلیون دلاری که بیش از 100,000 سرمایه گذار را فریب داد - مقررات بیت کوین نیوز متهم کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) چهار نفر را به دلیل نقش آنها در طرح پولزی جهانی ارزهای دیجیتال که بیش از 100,000 سرمایه گذار در سراسر جهان را فریب داد، متهم کرد. این طرح باعث افزایش ...
SEC از کلوپ ترید کوین 295 میلیون دلاری طرح پونزی بیت کوین را شارژ می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده امروز چهار نفر را به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از حدود 300 میلیون دلار در «طرح پونزی متقلبانه کریپتو» متهم کرد. در اطلاعیه روز جمعه ...
آیا بالاخره درجه سانتیگراد فقط یک پونزی بود؟
وام دهنده Crypto Celsius یکی از بزرگترین تلفات بازار نزولی بود. پس از ماه‌ها توقف برداشت به دلیل «شرایط شدید بازار»، وام‌دهنده مضطرب رسماً برای فصل ...
SEC ایالات متحده تقلب 295 میلیون دلاری در طرح بیت کوین پونزی را فاش کرد
به سرمایه گذاران در Trade Coin Club قول داده شده است که "حداقل بازده روزانه 0.35٪". در بیانیه آمده است که Tetreault ادعاهای SEC علیه او را حل و فصل کرده است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) یک ...
SEC ایالات متحده چهار فرد را در پشت طرح ادعایی 295,000,000 دلاری Crypto Ponzi متهم کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه چهار نفر که رگولاتور ادعا می کند از طرح 295 میلیون دلاری رمزارز پونزی حمایت کرده است، اتهاماتی وارد کرده است. SEC ادعا می کند که Trade Coin Club (TCC)...