یکی از بنیانگذاران OneCoin و شریک Cryptoqueen به اجرای یک طرح Ponzi اعتراف کرده است. میلیون‌ها نفر فریب خوردند و یک ارز مجازی فریبنده را خریداری کردند که باعث کسری میلیاردها دلاری شد.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده تایید شده کارل سباستین گرینوود در 16 دسامبر در دادگاه فدرال منهتن به اتهامات پولشویی و کلاهبرداری متهم شد.
این اعتراف به گناه توسط یکی از بنیانگذاران OneCoin یک هفته در SDNY را محدود می کند که پیامی واضح می فرستد که ما به دنبال همه کسانی هستیم که به دنبال سوء استفاده از اکوسیستم ارزهای دیجیتال از طریق کلاهبرداری هستند.
دامیان ویلیامز، دادستان ارشد فدرال در منهتن
نحوه عملکرد OneCoin
OneCoin، مستقر در بلغارستان، در سال 2014 راه اندازی شد. سباستین با همکاری Ruja Ignatova، با نام مستعار Cryptoqueen، OneCoin را تأسیس کرد. این سازمان یک شبکه MLM را اداره می‌کرد که به موجب آن اعضا کمیسیون‌هایی را برای استخدام افراد برای خرید بسته‌هایشان به دست آوردند.
شبکه شرکت کننده OneCoin به سرعت گسترش یافت. بیش از 3 میلیون نفر بسته های دارایی دیجیتال جعلی را خریداری کردند. طبق اسناد OneCoin، این سازمان 4.037 میلیارد یورو درآمد فروش و 2.735 میلیارد یورو سود بین سال‌های 2014 و 2016 داشته است.
ایگناتووا تا زمانی که در اکتبر 2017 ناپدید شد، مدیر ارشد اجرایی OneCoin بود. گرینوود توزیع‌کننده اصلی جهانی OneCoin و رئیس شبکه MLM بود، جایی که این ارز دیجیتال تقلبی تبلیغ می‌شد. در ویدئویی که به صورت آنلاین منتشر شد، مفهوم تبلیغ و فروش OneCoin از طریق ساختار شبکه MLM توسط ایگناتوا به Greenwood نسبت داده شد. ظاهراً گرینوود در این موقعیت حدود 20 میلیون یورو در ماه درآمد داشت.
در یک تبادل ایمیل با گرینوود در 9 آگوست 2014، ایگناتوا ایده‌های خود را در مورد "استراتژی خروج" برای OneCoin مورد بحث قرار داد:
"پول را بردارید و فرار کنید و دیگری را به خاطر این موضوع سرزنش کنید."
روجا ایگناتوا، بنیانگذار OneCoin
علاوه بر این، در یک گفتگو با کنستانتین ایگناتوا در 11 سپتامبر 2016، گرینوود از سرمایه‌گذاران OneCoin به عنوان احمق یاد کرد، که ایگناتوا پاسخ داد، "همانطور که به من گفتید، این شبکه با افراد باهوش کار نخواهد کرد."
منبع: https://crypto.news/onecoins-co-founder-pleads-guilty-to-running-crypto-ponzi-scheme/