کمیسر سابق اتحادیه اروپا درگیر طرح مشکوک رمز ارز پونزی

جان دالی، وزیر دارایی سابق مالت و کمیسر سابق اتحادیه اروپا برای سلامت و ایمنی غذا، روابط عمیقی با یک طرح مشکوک به Ponzi دارد که شامل یک عملیات رمزنگاری معروف به QuickX است.

سازمان خدمات مالی مالتا (MFSA) اخیراً به مردم هشدار داده است که "احتمالاً یک طرح مشکوک با خطر زیاد از دست دادن پول است." در حالی که مقامات به دالی اشاره ای نکردند، او «به هیچ وجه کوچک» درگیر The Shift است گزارش.

طبق این رسانه، QuickX یک طرح پونزی است که در آن دالی «عضو هیئت مشاوران» است – و آدرس شرکت آن همان آدرس کسب و کار دالی. برآوردهای محافظه کارانه شیفت نشان می دهد که میلیون ها دلار آمریکا متعلق به سرمایه گذاران از دست رفته است.

دالی با رسوایی بیگانه نیست - کمیسر سابق اتحادیه اروپا در سال 2012 به تجارت نفوذ متهم شد و در پی تحقیقات دفتر مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا داد. امسال، دالی نسبت به اتهاماتش بی گناه اعتراف کرد رشوه خواری.

دالی درگیر رمزارزهای کپی پونزیس است

QuickX در سال 2018 توسط برادران هندی Vaibhav Adhlakha و Kshitij Adhlakha راه اندازی شد. از «پشتیبانی» دالی در مطالب تبلیغاتی استفاده شد تا نشان دهد که QuickX «دسترسی بی‌نظیر به تنظیم‌کننده‌های دولتی خواهد داشت – که عدم اطمینان نظارتی را برای شرکت به حداقل می‌رساند».

دالی به برادران کمک کرد تا با نام‌های بزرگی مانند ماریو بورگ، عضو شورای حکام MFSA در مالت معامله کنند.

ادامه مطلب: طرح پونزی معاملات کریپتو PGI Group در بریتانیا تعطیل شد

• کوییک ایکس مدت کوتاهی پس از این جلسه به یک شرکت مالتی، QuickX Ltd. تبدیل شد.
• شش ماه بعد، یک صرافی رمزنگاری بدون مجوز به نام CNexchange در مالت راه اندازی کرد.
• به گفته The Shift، QuickX Ltd. از زمان تاسیس خود هرگز اسناد مالی را ثبت نکرده است.

دالی برای اولین بار قبل از QuickX از طریق پروژه ای به نام Genius Capital Markets Ltd. (GenArb) درگیر کلاهبرداری های رمزنگاری شده بود. طرح مشکوک پونزی در وانواتو ثبت شده است. 

وزیر دارایی سابق مالتی در سال 2017 این پروژه را در سنگاپور تبلیغ کرد که در صورتی که سرمایه‌گذار بتواند سه سرمایه‌گذار دیگر را جذب کند، هر 5 روز یکبار بازدهی 7 تا 10 درصدی را وعده داد.

بر اساس شکایات موجود در وب‌سایت‌های بررسی، به نظر می‌رسد GenArb در تابستان 2017 تماس‌های تلفنی مشتری را متوقف کرده است. با این حال، نسخه وب سایت GenArb تقریباً مشابه QuickX است - و پروژه های جدیدی به نام های Eazme و Riseoo.

برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.