SEC ایالات متحده تقلب 295 میلیون دلاری در طرح بیت کوین پونزی را فاش کرد

• به سرمایه گذاران در Trade Coin Club قول داده شده است که "حداقل بازده روزانه 0.35٪".
• در بیانیه آمده است که Tetreault ادعاهای SEC علیه او را حل و فصل کرده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهاماتی را علیه چهار نفر به دلیل نقش های ادعایی آنها در "طرح پولزی رمزنگاری متقلبانه" اعلام کرد که حدود 300 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرد. علاوه بر این، SEC روز جمعه گفت که Trade Coin Club 82,000 اینچ جمع آوری کرده است بیت کوین از بیش از 100,000 سرمایه گذار در سراسر جهان. این بین سال‌های 2016 و 2018 به ارزش 295 میلیون دلار بود.

علاوه بر این، به سرمایه گذاران در Trade Coin Club قول داده شده است که "حداقل بازده روزانه 0.35٪" داشته باشد. از طریق "عضو سازمانهای سری ومخفی ربات تجارت دارایی، اما SEC ادعا می کند که این شرکت در واقع یک کلاهبرداری Ponzi است. Douver Torres Braga، Joff Paradise، Keleionalani Akana Taylor و Jonathan Tetreault همگی به دلیل مشارکت ادعایی خود در "برنامه بازاریابی چند سطحی" مورد هدف آژانس دولتی قرار گرفتند.

رئیس دارایی های رمزنگاری و واحد سایبری بخش اجرا دیوید هیرش اظهار داشت: 

ما ادعا می کنیم که براگا از Trade Coin Club برای سرقت صدها میلیون از سرمایه گذاران در سراسر جهان و غنی سازی خود با سوء استفاده از علاقه آنها در سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال استفاده کرده است.

رئیس جمهور افزود:

برای اطمینان از اینکه بازارهای ما منصفانه و ایمن هستند، به استفاده از ردیابی بلاک چین و ابزارهای تحلیلی برای کمک به ما در تعقیب افرادی که مرتکب تقلب در اوراق بهادار می شوند، ادامه خواهیم داد.

قوانین چندگانه شکسته شده است

طبق ادعاهای SEC، براگا شخصاً حداقل 55 میلیون دلار بیت کوین جمع آوری کرد، در حالی که Paradise 1.4 میلیون دلار، تیلور 2.6 میلیون دلار و Tetreault تقریباً 625,000 دلار دریافت کردند.

علاوه بر این، قوانین فدرال اوراق بهادار ضد کلاهبرداری و مقررات ثبت اوراق بهادار، و همچنین قوانینی که کارگزاران را ملزم به ثبت نام می کند، ظاهراً نقض شده است و پول به دست آمده از چهار متهم پس گرفته شده است. علاوه بر این، Tetreault بدون تایید یا رد ادعاهای SEC، ادعاهای SEC علیه او را حل و فصل کرده است.

توصیه شده برای شما:

پلیس برزیل از کلاهبرداری 766 میلیون دلاری در طرح کریپتو پونزی کشف کرد