کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اتهاماتی را علیه بنیانگذار و مروج یک طرح ادعایی کریپتو تنظیم کرد. در روز جمعه، 4 نوامبر 2022، آژانس از بنیانگذار Trade Coin Club Douver Torres Braga و مروجین Joff Paradise، Keleinolanai Akana Taylor و Jonathan Tetrault خبر داد.
گفته می‌شود که هر چهار نفر در این ادعا دخالت دارند پونزو این طرح و تحت پیگرد قانونی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه غربی واشنگتن قرار گرفت.
طرح رمزگذاری که فقط شرکت را ثروتمند می کند
طبق پرونده SEC، این شرکت بین سال‌های 2016 تا 2018 فعالیت می‌کرد و خود را به عنوان یک برنامه بازاریابی چند سطحی مبدل کرد. ظاهراً پس از فعالیت‌های تجاری انجام شده توسط «ربات معاملاتی دارایی‌های رمزنگاری‌شده»، به مشتریان وعده‌های دروغین داده است. گفته می‌شود که این ربات حدود «میلیون‌ها تراکنش کوچک» در ثانیه انجام می‌دهد. سازندگان و مروجین به سرمایه گذاران خود قول دادند که روزانه حداقل 0.35 درصد سود سرمایه گذاری را نیز دریافت کنند.
گفته می شود که این شرکت در طول زمان فعالیت خود، 82,000 بیت کوین (BTC)، معادل ارزش بیش از 235 میلیون دلار در آن زمان، جمع آوری کرده است. با قیمت فعلی، این مبلغ معادل بیش از 1.17 میلیارد دلار خواهد بود.
بررسی‌های SEC نشان داد که این شرکت هیچ درآمد یا درآمدی از طریق سرمایه‌گذاری یا تجارت نداشته است. در عوض، سرمایه گذاران توانستند مبالغی را پس از سپرده گذاری سرمایه گذاران جدید برداشت کنند. و مبلغ کلی جمع آوری شده بین خود موسس و مروج توزیع شد.
اتهامات SEC علیه کلاهبرداران ادعایی کریپتو
از مجموع بیت‌کوین (BTC) جمع‌آوری‌شده، براگا بیشتر مبلغ را دریافت کرد - 8,396 بیت کوین (BTC) به ارزش 55 میلیون دلار. آژانس در شکایت اضافه کرد در حالی که Taylor، Paradise و Tetrault 735 BTC (2.6 میلیون دلار)، 238 BTC (1.4 میلیون دلار) و 158 BTC (638K) دریافت کردند.
SEC در شکایت خود، براگا را به دلیل نقض مقررات مبارزه با تقلب و ثبت اوراق بهادار و همچنین Paradise مقررات ثبت کارگزاری-معامله را نقض کرد. در حالی که تیلور و تترولت مقررات ثبت اوراق بهادار و کارگزاران را نقض کردند.
آژانس به دنبال هر کلاهبرداری احتمالی است که مستقیماً از طریق سرمایه گذاران کلاهبرداری می کند پونزو طرح ها یا استفاده از تقلب در اوراق بهادار. این برداشتی است که گری جنسلر، رئیس SEC، در حین سخنرانی در موسسه حقوقی Practicing Law.
در چند ماه گذشته، SEC به طور فعال در حال بررسی هر گونه ادعا و شکایت علیه شرکت ها یا افرادی است که در کلاهبرداری یا تقلب احتمالی دخیل هستند. گفته می شود که از سپتامبر سال گذشته تا سپتامبر 6.4 تحریم هایی به ارزش 2022 میلیارد دلار علیه نهادها اعمال می کند.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/07/sec-to-hunt-down-alleged-crypto-ponzi-scheme-charges-founder-and-promoters/