SEC اعضای Trade Coin Club را به دلیل اجرای طرح پانزی رمز ارز 82 هزار بیت کوین متهم می کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اتهاماتی را علیه پنج عضو یک طرح کریپتو پونزی خریداری کرد - Trade Coin Club که بیش از 100,000 سرمایه گذار در سراسر جهان را از 82,000 بیت کوین کلاهبرداری کرد که در آن زمان ارزش آن 295 میلیون دلار بود. مطابق به بیانیه مطبوعاتی SEC در 4 نوامبر.

Trade Coin Club یک طرح هرمی کریپتو است که به عنوان یک برنامه بازاریابی چند سطحی ارائه می شود که از سال 2016 تا 2018 فعالیت می کرد و وعده سود از یک ربات تجارت دارایی های رمزنگاری موجود را می داد.

در زمان انتشار، ارزش بیت کوین دزدیده شده به حدود 1.7 میلیارد دلار می رسد که آن را به عنوان یکی از بزرگترین طرح های پونزی در تمام دوران.

در میان محاکمه شدگان می توان به دوور تورس براگا اشاره کرد که باشگاه Trade Coin را ایجاد و مدیریت کرد و حداقل 55 میلیون دلار بیت کوین سود برد، همراه با مروجین این طرح، Joff Paradise، Keleionalani Akana Taylor و Jonathan Tereault که 1.4 میلیون دلار، 2.6 میلیون دلار دریافت کردند. و به ترتیب 625,000 دلار.

طرح کریپتو پونزی

طبق گزارش SEC، Trade Coin Club سرمایه‌گذاران را فریب داد تا فکر کنند با انجام میلیون‌ها تراکنش کوچک در ثانیه، روزانه 0.35 درصد حداقل سود را از ربات‌های معاملاتی دارایی‌های کریپتو کسب خواهند کرد. براگا وجوه سرمایه گذار را برای استفاده شخصی خود و پرداخت به مروجین پلتفرم به جیب زد.

طبق قول The Trade Coin Club، به جای سود حاصل از فعالیت‌های ربات تجارت دارایی‌های دیجیتال، برداشت از سپرده‌های سرمایه‌گذاران را پرداخت کرد.

SEC اعضای باشگاه را به دلیل نقض مقررات ضد تقلب و ثبت اوراق بهادار، اوراق بهادار و مقررات ثبت کارگزاری-فروشنده تحت تعقیب قرار می دهد. در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز به دنبال غرامت مالی از اعضا است.

SEC ادعا می کند که در حال حاضر تحقیقاتی را با ردیابی بلاک چین و ابزارهای تحلیلی آغاز کرده است تا کسانی را که مرتکب تقلب در اوراق بهادار می شوند به دست عدالت بسپارد.

آژانس دولتی همچنین هشداری را برای سرمایه گذاران صادر کرد و از آنها خواست با شناسایی علائم قرمز، از جمله وعده های بازده سرمایه گذاری بالا، فروشندگان بدون مجوز یا ثبت نام نشده، تصاویری از افزایش سرسام آور ارزش حساب های سرمایه گذاری، و گواهی های جعلی، از سرمایه گذاری در دارایی ها خودداری کنند.