قربانیان 2.4 میلیارد دلار BitConnect Ponzi برای دریافت 17 میلیون دلار بازپرداخت

قربانیان طرح پونزی BitConnect ممکن است بالاخره مهلتی پیدا کنند. دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه جنوبی کالیفرنیا دستور داد بیش از 17 میلیون دلار به عنوان غرامت بین نزدیک به 800 قربانی از بیش از 40 کشور مختلف به دلیل زیان های سرمایه گذاری آنها در BitConnect، که باعث کلاهبرداری هزاران سرمایه گذار در سراسر جهان شد، توزیع شود.

این مقام اطلاعیه مطبوعاتی توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اعلام شد،

با این حال، در حقیقت، BitConnect با پرداخت پول به سرمایه گذاران BitConnect قبلی با پول سرمایه گذاران بعدی، یک طرح کتاب درسی Ponzi را اجرا کرد. آرکارو و همکارانش تضمین کردند که تا 15 درصد از پول سرمایه‌گذاری شده در BitConnect مستقیماً به یک صندوق خروشان می‌رود تا به نفع مالک و مروجین آن استفاده شود.

BitConnect Scam Orchestrator: Satish Kumbhani

BitConnect که در سال 2016 راه اندازی شد، به اوج سرمایه بازار 3.4 میلیارد دلاری رسید. با این حال، آشکار شدن آن یک سال بعد و پس از صدور اطلاعیه ای از سوی دولت بریتانیا برای اثبات مشروعیت آن آغاز شد. در ژانویه 2018، BitConnect توسط هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس متوقف شد و مدعی شد که این شرکت یک طرح Ponzi را اجرا می کند.

پیش از این گزارش شده بود که ساتیش کومبانی، موسس این شرکت، به دلیل گرفتن 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران در فوریه 2022 متهم شد. سیلی با توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری سیمی، توطئه برای دستکاری قیمت کالا، فعالیت یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی توسط وزارت دادگستری.

محل اختفای کومبانی هنوز مشخص نیست.

جمله گلن آرکارو

گلن آرکارو، مروج برتر BitConnect در ایالات متحده، در 16 سپتامبر 2021 به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم اعتراف کرد. او اعتراف کرد که با مدیران دیگر توطئه کرده است تا از علاقه کاربران به دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق بازاریابی متقلبانه به عنوان یک صرافی BitConnect و یک صرافی BitConnect سوء استفاده کند. .

DOJ Arcaro و همکارانش را به فریب سرمایه گذاران در مورد "برنامه وام دهی" پلتفرم متهم کرد. او همچنین اظهار داشت که ابزارهای استفاده شده توسط BiConnect - "BitConnect Trading Bot" و "Volatility Software"، می تواند سود قابل توجهی را با معامله در نوسانات بازارهای مبادلات رمزنگاری ایجاد کند.

با این حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در تحقیقاتی موازی متوجه شد که اپراتورهای صرافی که اکنون از بین رفته است، از وجوه سرمایه گذاران برای منافع شخصی خود استفاده کرده و آنها را به کیف پول های دیجیتالی تحت کنترل بنیانگذاران ارسال می کنند. آرکارو سال گذشته به کمی بیش از 3 سال زندان محکوم شد.