به قربانیان کتاب درسی پونزی بیت‌کانکت ۱۷ میلیون دلار غرامت پرداخت خواهد شد.

طبق تصمیم دادگاه کالیفرنیا، حدود 800 قربانی کلاهبرداری بدنام BitConnect به زودی کسری از 17 میلیون دلار خسارت دریافت خواهند کرد.

طبق حکمی که روز پنجشنبه توسط دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی کالیفرنیا صادر شد، BitConnect یک پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال ساختگی بود که از فناوری اختصاصی خود مانند «ربات تجاری Bitconnect» و «نرم افزار نوسانات» که به سرمایه گذاران وعده می داد، می بالید. بازده تضمین شده

اما در واقعیت، بیانیه خبری وزارت دادگستری ایالات متحده بیان می کند که BitConnect

با جبران خسارت سرمایه گذاران قبلی BitConnect با پول سرمایه گذاران بعدی، یک طرح کتاب درسی Ponzi را اجرا کرد.

مروج BitConnect واقع در ایالات متحده، گلن آرکارو، در سپتامبر 2021 به توطئه برای انجام کلاهبرداری با سیم اعتراف کرد و یک سال بعد به 38 ماه زندان محکوم شد.

پیش از آن، وزارت دادگستری در نوامبر 2021 اعلام کرد که به منظور جبران قربانیان کلاهبرداری، 56 میلیون دلار بیت کوین را که از Arcoro گرفته شده بود، به فروش خواهد رساند.

ساتیش کومبانی، بنیانگذار این پروژه، که در حال حاضر آزاد است، بعداً در کیفرخواستی از سوی وزارت دادگستری که در فوریه 2022 منتشر شد، نام برد. او متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران به مبلغ 2.4 میلیارد دلار از طریق یک طرح پونزی شد.

کومبانی توسط دولت متهم به اداره یک تجارت انتقال پول غیرمجاز، توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی، دستکاری قیمت کالاها و کلاهبرداری با سیم است.

کلاهبرداری ارز دیجیتال بیت کانکت

BitConnect در فوریه 2016 معرفی شد و از ساختار هرمی چند لایه برای پرداخت به سرمایه گذاران بر اساس تعداد شرکت های وابسته استفاده کرد. تا پایان سال 2017، ارز خود BitcConnect، BCC، ارزش بازاری در حدود 2.6 میلیارد دلار داشت و به عنوان هشتمین سکه با ارزش جهان در رتبه بندی قرار گرفت.

این ایده حاکی از آن بود که فرصتی برای تبدیل 1,000 دلار به 36,000 دلار در سال با وعده متوسط ​​بازده روزانه 1 درصد وجود دارد.

افراد مشهور متعددی مانند چارلی لی، توسعه‌دهنده لایت‌کوین، ویتالیک بوترین، مایک نووگراتز، مدیر اجرایی Digital Galaxy و دیگران، مکرراً در مورد خطرات مرتبط با این پروژه هشدار داده‌اند. Novogratz از BitConnect به عنوان یک پونزی قدیمی یاد کرده است.

هر کسی که هنوز با این موضوع موافق نیست باید این ویدیو را ببیند:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (VitalikButerin) دسامبر 1، 2017

هنگامی که مقامات در سال 2018 از این طرح مطلع شدند، BitConnect را مجبور به تعطیلی کردند که منجر به از بین رفتن آن شد. زمانی که سرمایه‌گذاران در نهایت توکن‌های BCC خود را پس گرفتند، قیمت سکه از بالاترین قیمت خود که تقریباً 500 دلار بود، به کمتر از 1 دلار کاهش یافت.

در سپتامبر 2021، حدود سه سال پس از پایان پروژه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده یک شکایت جداگانه علیه BitConnect تنظیم کرد.

ادامه مطلب