به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، بیش از 800 قربانی طرح پولزی رمزنگاری BitConnect سقوط کرده، قرار است 17 میلیون دلار غرامت دریافت کنند.
دادگاه منطقه ای فدرال در سن دیگو دستور داد غرامت روز پنجشنبه، که بین قربانیان در بیش از 40 کشور توزیع خواهد شد.
BitConnect به عنوان یک برنامه سرمایه گذاری آنلاین کریپتو به بازار عرضه شد که از فناوری اختصاصی برای ایجاد بازده بالا استفاده می کند، اما تنظیم کننده های اوراق بهادار ایالات متحده ادعا می کنند که این عملیات یک طرح پونزی است که میلیاردها دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده است. در سال 2018 تعطیل شد.
گلن آرکارو، برترین تبلیغ کننده بیت کانکت در ایالات متحده، گناهکار به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم در سپتامبر 2021. هیئت منصفه فدرال در سن دیگو متهم بنیانگذار برنامه سرمایه گذاری، ساتیش کومبانی، در فوریه گذشته.
طبق کیفرخواست، کومبانی به مروجین برنامه وام دهی دستور داد تا قیمت بیت کانکت کوین (BCC) را دستکاری کنند تا این تصور ایجاد شود که تقاضای بازار برای دارایی دیجیتال BitConnect وجود دارد.
کومبانی و توطئه‌گرانش همچنین با انتقال دارایی‌ها از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال مبتنی بر بین‌المللی با استفاده از تعدادی کیف پول ارزهای دیجیتال، وجوه سرمایه‌گذاران را پنهان کرده و جابه‌جا کردند.
علاوه بر این، کومبانی ظاهراً با رعایت نکردن مقررات صنعت مالی، مانند عدم ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) طبق قانون رازداری بانکی، از بررسی و نظارت BitConnect اجتناب کرده است.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/