ممتحن مستقل متوجه می شود که درجه سانتیگراد هر جعبه پونزی را تیک می زند

تحقیقات مستقل انجام شده است مشخص وام دهنده رمزنگاری که اکنون ورشکسته شده است، شبکه سلسیوس یک طرح پونزی با استفاده از سرمایه مشتری برای خرید توکن بومی خود و افزایش قیمت بود.

از ماه سپتامبر، دادستان سابق شوبا پیلای، ادعاهایی مبنی بر سوء استفاده از وام‌دهنده ارز دیجیتال و کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران را بررسی کرده است. پیلای، شریک شرکت حقوقی جنر اند بلاک، توسط قاضی ورشکستگی ایالات متحده، مارتین گلن، که بر پرونده ورشکستگی فصل 11 سلسیوس نظارت می کند، به عنوان بازرس مستقل منصوب شد.

خلاصه اجرایی گزارش 689 صفحه‌ای پیلای بیان می‌کند که وعده‌های سلسیوس مبنی بر «اعتماد»، «شفافیت» و «آزادی مالی» یک دروغ کامل بود.

این گزارش در پایان می‌گوید: «در پشت صحنه، سلسیوس کسب‌وکار خود را به شیوه‌ای کاملاً متفاوت با نحوه بازاریابی خود برای مشتریانش از هر جنبه کلیدی انجام داد.

34 نفر به عنوان بخشی از تحقیقات مصاحبه شدند، از جمله درجه سانتیگراد مدیر عامل سابق و بنیانگذار الکس ماشینسکی، کارمندان فعلی و گذشته، مشتریان و شرکای تجاری.

گزارش می گوید که سلسیوس از میلیون ها سرمایه مشتری در طرح پونزی سوء استفاده کرده است

در این گزارش آمده است که از اواسط مارس 2020، سلسیوس به طور مخفیانه زمان خرید خود را تعیین کرده است تا قیمت CEL را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. تا ژوئن 2021، قیمت CEL "14,751٪ افزایش یافت."

حلقه درونی سلسیوس میلیون‌ها سود از سهم هنگفت توکن‌ها به دست آورد. الکس ماشینسکی، مدیر اجرایی و بنیان‌گذار، طبق گزارش‌ها از سال 25 حداقل 2018 میلیون توکن CEL به ارزش حداقل 68.7 میلیون دلار فروخته است - علیرغم اینکه مکرراً ارسال‌های خود را به عموم رد کرده است.

ادامه مطلب: بسیاری از اظهارات نادرست الکس ماشینسکی

برای ثابت نگه داشتن ارزش توکن سلسیوس در طول فروش عمده توسط سرمایه گذاران اولیه، سلسیوس «اغلب اندازه سفارشات باقیمانده خود را افزایش می داد تا تمام CELهایی را که [آنها] می فروختند بخرد». در تمام این مدت، کارمندان آگاه بودند و به طور فزاینده ای مدیران را به اتخاذ رویه های مناسب ترغیب می کردند.

یکی از کارمندان در کانال سلسیوس Slack گفته است: «ما از کاربران USDC برای پرداخت هزینه CEL بی‌ارزش استفاده می‌کنیم... همه اینها به این دلیل است که این شرکت است که قیمت را افزایش می‌دهد تا بتواند ارزش‌ها را به شرکت بفروشد».

• گزارش جدید منتشر شده نشان می دهد که سلسیوس حداقل 558 میلیون دلار برای خرید توکن خود هزینه کرده است.
• طبق گزارش‌ها، از سال 2018، سلسیوس حداقل 223 میلیون CEL را از بازارهای ثانویه به کیف پول‌های خود منتقل کرده است - بیش از 203 میلیون CEL منتشر شده در ICO.
• اساساً، سلسیوس هر توکن CEL ایجاد شده را «حداقل یک بار و در برخی موارد، دو بار» خرید.

در این گزارش آمده است که درجه سانتیگراد نمی‌توانست تمام فروش‌های خود را بازخرید کند - بنابراین تصمیم گرفت از بیت‌کوین و اتر سپرده‌شده مشتری برای پرداخت هزینه آن استفاده کند. فقط، این شرکت نتوانست ردیابی کند که چقدر از چه کسی سرقت می کند. در سال 2021، متوجه شد که یک دسته بیت کوین و اتری که به طور ناگهانی نیاز به خرید آنها داشت تا بتواند با برداشت‌های مشتری همراه باشد را از دست داده است - درست زمانی که قیمت بیت کوین و اتر در حال افزایش بود.

ظاهرا تصمیم گرفت از سپرده های مشتری برای خرید تقریباً 300 میلیون دلار استیبل کوین استفاده کنید برای اصلاح این کمبود - یک چسب زخم در یک کشتی در حال نشت.