به گفته دادستانی، شش تن از مدیران طرح پونزی AirBit Club به جرم خود در یک طرح کلاهبرداری و پولشویی اعتراف کرده اند که گفته می شود 100 میلیون دلار از قربانیان دریافت کرده است.
در 8 مارس، یکی از بنیانگذاران، پابلو رناتو رودریگز، به اتهام توطئه کلاهبرداری سیمی اعتراف کرد.
AirBit Club Ponzi Scheme در معرض دید قرار گرفت
AirBit Club یک بود کلاهبرداری جهانی که در آن مروجین «نمایشگاه‌های مجلل» و ارائه‌های اجتماعی را در سراسر ایالات متحده، آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و آسیا ترتیب دادند و قربانیان را به سرمایه‌گذاری در «عضویت‌هایی» تشویق کردند که گفته می‌شد از طریق استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال بازدهی ایجاد می‌کنند.
با استفاده از یک پورتال آنلاین، قربانیان می‌توانستند "موازنه" خود را کنترل کنند، اما اعداد ساختگی بودند و آنها قادر به برداشت وجه نبودند.
اپراتورها و وکیل طرح پولزی چند میلیون دلاری ارز دیجیتال جهانی "AirBit Club" به گناه خود اقرار کردندhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- دادستان ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) مارس 8، 2023
دادستان ایالات متحده، دیمین ویلیامز اظهار داشت: کلاهبرداران از وجوه قربانیان برای خرید وسایل نقلیه گران قیمت، عمارت‌ها و جواهرات استفاده کردند. بخشی از درآمدها برای تامین مالی نمایشگاه های دیگر برای جذب قربانیان بیشتر استفاده شد.
ویلیامز گفت:
متهمان به جای انجام هرگونه معامله یا استخراج ارز دیجیتال از طرف سرمایه گذاران، یک طرح پونزی ساختند و پول قربانیان را به جیب خود بردند.
تصویر: توییتر
چگونه کلاهبرداران کریپتو از طرح های پونزی سود می برند
اکثر طرح‌های کریپتو پونزی با قول دادن به سرمایه‌گذاران با بازده بالا در یک ارز دیجیتال یا یک پلت فرم معاملاتی عمل می‌کنند. این وعده‌های بازدهی بالا اغلب از طریق رسانه‌های اجتماعی، تبلیغات آنلاین یا دیگر پلت‌فرم‌های دیجیتال داده می‌شوند.
این طرح‌ها معمولاً سرمایه‌گذارانی را هدف قرار می‌دهند که در جزئیات فنی ارزهای دیجیتال به خوبی آشنا نیستند، اما مشتاق سرمایه‌گذاری در این بازار نوظهور و بالقوه سودآور هستند.
تصویر: بیت کوین ویزدم
کلاهبرداران معمولا ادعا می کنند که به الگوریتم های معاملاتی پیشرفته یا اطلاعات داخلی دسترسی دارند که به آنها امکان می دهد از تجارت ارزهای دیجیتال سود بالایی کسب کنند. آنها همچنین ممکن است جوایز ارجاع یا مشوق های دیگری را برای تشویق سرمایه گذاران به جذب شرکت کنندگان جدید ارائه دهند و در نتیجه شبکه ای از سرمایه گذاران را ایجاد کنند.
در واقع، این طرح‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشروع نیستند، بلکه عملیات‌های متقلبانه‌ای هستند که به استخدام سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت بازده به سرمایه‌گذاران قبلی متکی هستند.
با کاهش تعداد سرمایه گذاران جدید، این طرح از بین می رود و بسیاری از سرمایه گذاران با زیان های قابل توجهی مواجه می شوند.
BTCUSD در حال حاضر با قیمت 21,681 دلار در نمودار روزانه معامله می شود | چارت سازمانی: TradingView.com
باند ثروتمند شدن
علاوه بر رودریگز، یکی از بنیانگذاران گوتمبرگ دوس سانتوس در اکتبر 2021 پس از استرداد به ایالات متحده در نوامبر 2020 از زادگاهش پاناما، اعتراف کرد.
اسکات هیوز، وکیلی که به رودریگز و دوس سانتوس در پولشویی کمک می کرد، اوایل ماه مارس اعتراف کرد.
امسال، سه مروج نیز به جرم خود اقرار کردند: جکی آگیلار، کارینا شایرز و سیسیلیا میلان
اگرچه هنوز هیچ یک از متهمان محکوم نشده اند، اما هر یک از آنها ممکن است با حداکثر 70 سال زندان روبرو شوند.
تصویر برجسته از Finance Magnates
منبع: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/