اپراتورهای AirBit به طرح 100 میلیون دلاری کریپتو پونزی اعتراف کردند

دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که در مجموع شش نفر از مدیران طرح پولزی رمزارز AirBit Club به خاطر نقش خود در یک سری اتهامات کلاهبرداری و پولشویی هماهنگ بین المللی اعتراف کرده اند.

در طی یک دوره پنج ساله، اپراتورهای AirBit Club ظاهراً حدود 100 میلیون دلار درآمد داشته اند. این شامل بنیانگذاران پابلو رناتو رودریگز و گوتمبرگ دوس سانتوس، وکیل آنها اسکات هیوز و مروجین AirBit سسیلیا میلان، کارینا چایرز و جکی آگیلار است که به اتهاماتی از جمله توطئه کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری بانکی و توطئه پولشویی اعتراف کرده اند. اتهامات

پونزی دیگه

در یک بیانیهدامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت که شش مدیر اجرایی از هیاهوی فزاینده در سراسر طبقه دارایی برای فریب قربانیان ناآگاه در سراسر جهان از میلیون ها دلار با وعده های دروغین مبنی بر اینکه پول آنها در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری شده است، استفاده کردند.

متهمان به جای انجام هرگونه معامله یا استخراج ارز دیجیتال از طرف سرمایه گذاران، یک طرح پونزی ساختند و پول قربانیان را به جیب خود بردند. این اعترافات مجرمانه پیام روشنی را ارسال می کند که ما به دنبال همه کسانی هستیم که به دنبال سوء استفاده از ارزهای دیجیتال برای ارتکاب کلاهبرداری هستند.

بر اساس یافته‌های مجری قانون، رودریگز، دوس سانتوس، هیوز، چایرز و میلان از قربانیان درخواست کرده‌اند تا با استفاده از واسطه‌های شخص ثالث ارزهای دیجیتال، عضویت را به صورت نقدی خریداری کنند. درآمدهای غیرقانونی طرح کلاب AirBit سپس از طریق چندین حساب بانکی داخلی و خارجی، از جمله یک حساب امانی وکیل تحت مدیریت هیوز، شسته شد.

با استفاده از این حساب، وکیل وجوهی را به هزینه های شخصی بنیانگذاران و مروجین و همچنین خود اختصاص داد. این بودجه همچنین برای رویدادهای تبلیغاتی و حمایت های مالی طراحی شده برای ترویج بیشتر طرح کلاب AirBit استفاده شد.

هزینه در نمایشگاه های مجلل، خانه های لوکس

همه متهمان که اول بودند متهم در آگوست 2020، به سراسر ایالات متحده و آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی سفر کرد، و میزبان نمایشگاه‌های مجلل و ارائه‌های اجتماعی کوچکی بود که هدفشان متقاعد کردن قربانیان برای خرید عضویت در باشگاه AirBit بود.

دادستان ها همچنین اظهار داشتند که قربانیان می توانستند "سود" را که در پورتال آنلاین خود انباشته شده بود مشاهده کنند. با این حال، هیچ استخراج یا معامله واقعی بیت کوین از جانب قربانیان صورت نگرفت. در عوض، اپراتورهای پروژه کلاهبرداری «خود را غنی کردند» و پول را برای اتومبیل، جواهرات و خانه های لوکس خرج کردند و برای جمع آوری قربانیان بیشتر، نمایشگاه های عجیب و غریب بیشتری را تأمین کردند.