در روز جمعه 2023، اداره مهاجرت فیلیپین (BI) شش قربانی مهاجر را در فرودگاه بین المللی کلارک که اخیراً در یک "حلقه قاچاق ارز دیجیتال" گیر افتاده بودند، نجات داد. در حال حاضر اداره ...
برچسب: ادعا شده
ایالات متحده از گوگل به دلیل انحصار تبلیغاتی ادعایی شکایت می کند - جدیدترین طرح ضد انحصار فناوری
تاپ لاین وزارت دادگستری و هشت ایالت روز سه شنبه یک شکایت مدنی ضد انحصار علیه گوگل تنظیم کردند و مدعی شدند که این غول فناوری از انحصار خود در فناوری تبلیغات آنلاین سوء استفاده می کند و...
گروگان از طرح ادعایی پیشرو در بایننس انتقاد می کند
کانر گروگان، رئیس بخش محصول و عملیات تجاری در Coinbase، بایننس را به دلیل اجازه دادن به بازیگران ناشناس برای انجام معاملات پیشرو مورد انتقاد قرار داد. گروگان ادعا کرده است که الگوهای کشیده شده را تا 18 ماه ردیابی کرده است.
سرمایه گذاران از صرافی جمینی به دلیل تقلب ادعایی شکایت می کنند
سرمایه گذاران در صرافی جمینی در نیویورک از شرکت و بنیانگذاران آن - کامرون و تایلر وینکلووس - به دلیل کلاهبرداری شکایت می کنند. جمینی مورد شکایت قرار می گیرد در یک دعوی حقوقی ادعا شده است که شرکت...
کلاهبرداران ادعا شده توکن FTX 2.0 را از کیف پول های FTX ارسال می کنند
توکنی به نام FTX 2.0 (FTX2.0) از یک آدرس واقعی FTX در بین کاربران ارزهای دیجیتال پخش می شود، یک تراکنش 22 میلیون دلار به کیف پولی که توسط جاستین سان کنترل می شود - یکی از بنیانگذاران اتریوم...
کمپاس ماینینگ به دلیل تقلب ادعایی بیش از 2 میلیون دلار شکایت کرد
ماینر Crypto Compass Mining توسط مشتریان خود به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده است. مشتریان بیش از 2 میلیون دلار برای عدم بازگشت تجهیزات خود توسط شرکت معدنی مطالبه کرده اند. موضوع از Comp...
5.5 میلیارد دلار «دارایی های مایع» ادعایی FTX شامل حافظه پنهان SOL قفل شده و دارایی های FTT غیر نقدی می شود – اخبار بیت کوین
دو روز پیش، مدیران ورشکستگی و بدهکاران FTX به روز رسانی برای طلبکاران بدون وثیقه منتشر کردند که مدعی کشف 5.5 میلیارد دلار دارایی نقد بودند. تقریباً 3.5 میلیارد دلار از این سرمایه ها گریه ...
کارمند سابق کمپین واکر از مت شلاپ از نیروهای جمهوری خواه به اتهام تجاوز جنسی شکایت کرد.
تاپ لاین یکی از کارمندان سابق مبارزات انتخاباتی ناموفق هرشل واکر جمهوری خواه برای مجلس سنای جورجیا، روز سه شنبه علیه مت شلپ، فعال سیاسی جمهوری خواه، شکایت کرد و مدعی شد شلاپ از نظر جنسی رابطه جنسی داشته است.
مجرمان سایبری ادعایی کره شمالی که پشت Harmony Hack Lazarus گروه لازاروس قرار دارند، مبلغ 64 میلیون دلار را از رمزارز سرقت شده در آخر هفته جابجا کردند.
عاملان هک Harmony Lazarus Group اخیراً 63.5 میلیون دلار را به ETH منتقل کردند و Binance و Huobi 2.5 میلیون دلار بازیابی کردند. گروه جنایتکاران سایبری لازاروس کره شمالی با 100 میلیون دلار مرتبط ...
وام‌دهنده کریپتو Nexo در بلغارستان هدف قرار گرفت و در مورد پولشویی و نقض مالیات ادعایی تحقیق کرد
یکی از سخنگویان Nexo در ایمیلی به CoinDesk گفت: «مقاماتی در یکی از دفاتر Nexo در بلغارستان وجود دارند، که همانطور که می دانید، فاسدترین کشور اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) است. ...
برنامه نویس کیف پول السالوادور Chivo درباره تقلب در شناسه ادعایی، مسائل فنی و پولشویی صحبت می کند - اخبار مبادلات بیت کوین
یک برنامه نویس کیف پول Chivo در مورد مشکلات مختلفی که کیف پول ارزهای دیجیتال پرچمدار السالوادور در مراحل اولیه خود با آن مواجه بود صحبت کرد. شان اورتون، که مدعی است او برای ...
Nexo تحت تحقیق در بلغارستان به دلیل اتهامات ادعایی ML
وام دهنده رمزارز Nexo خود را در تیررس تحقیقات گسترده ای قرار داده است زیرا مقامات بلغارستان در مورد اتهامات پولشویی، کلاهبرداری رایانه ای، جرایم مالیاتی و سایر جرایم تحقیق می کنند.
سهام Paytm به دنبال فروش ادعایی سهام وابسته به علی بابا به ارزش 125 میلیون دلار کاهش یافت.
شرکت پرداخت دیجیتال Paytm پس از تخلیه 19.20 میلیون سهم توسط یکی از سهامداران، سهام خود را به طور قابل توجهی کاهش داد. سهام Paytm در روز پنجشنبه پس از یک سری معاملات بلوکی با کاهش 8.8 درصدی روبرو شد.
وام‌دهنده کریپتو Nexo تحت بررسی به دلیل ادعای پولشویی، نقض تحریم‌های روسیه در بلغارستان – بیت‌کوین نیوز
بر اساس گزارش‌های متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وام‌دهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی بلغارستان...
رگولاتور تایلندی از مدیرعامل Zipmex برای عملیات‌های غیرقانونی ادعایی سؤال می‌کند
تایلند SEC یک جستجوی جدید را در Zipmex به ظن اینکه قانون را نقض کرده است باز کرد. رگولاتور از مدیرعامل خود خواسته است تا قبل از پنجشنبه آینده توضیحاتی را ارائه کند. سال گذشته، Zipmex حساب مشتری را مسدود کرد...
یک کارگر فناوری سیاتل با الهام از فیلم "فضای اداری" 300 هزار دلار از کارفرمای خود در یک طرح نرم افزاری ادعایی برداشت - در اینجا 3 راه ساده برای محافظت از پول خود به صورت آنلاین آورده شده است.
یک کارگر فناوری سیاتل با الهام از فیلم "فضای اداری" 300 هزار دلار از کارفرمای خود در یک طرح نرم افزاری ادعایی برداشت - در اینجا 3 راه ساده برای محافظت از پول خود به صورت آنلاین آورده شده است.
مدیر سابق مهندسی FTX تحت نظارت مجری قانون ایالات متحده، جلسات ادعایی Proffer با دادستان ها در نیویورک برگزار شد - بیت کوین نیوز
بر اساس گزارشی که به نقل از افراد آشنا با این موضوع، مقامات مجری قانون ایالات متحده در حال بررسی دقیق نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX هستند. گزارشی دیگر، منتشر...
SEC خالقان طرح کریپتو ادعایی 45,000,000،500,000،XNUMX دلاری را که وعده بازگشت XNUMX،XNUMX برابری می‌داد را متهم می‌کند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) تیم پشت طرح CoinDeal را به اتهام کلاهبرداری از ده ها هزار سرمایه گذار متهم می کند. SEC شکایتی علیه نیل چاندر تنظیم کرد...
DOJ یک جوان 24 ساله را در یک کلاهبرداری ادعایی NFT دستگیر کرد
با افزایش تعداد اعمال کلاهبرداری در بازار NFT، هیچ کس نمی تواند تضمین کند که کل بازار مکانی معتبر برای سرمایه گذاری است. وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً ...
CFTC از معامله گر کریپتو به دلیل کلاهبرداری ادعایی در بازارهای انبه شکایت کرد
اکسپلویت Mango Markets که تنها یکی از تعداد dApp های هک شده و مورد سوء استفاده در سال گذشته بود، قابل توجه بود. این سوء استفاده منجر به از دست دادن حدود 114 میلیون دلار از دیجیتال غیرمتمرکز شد.
ولخرجی ادعایی بنیانگذار FTX در اسناد دادگاه ورشکستگی آشکار شد - بیت کوین نیوز
پس از تشکیل پرونده دادگاه که نشان می دهد سام بانکمن-فرید (SBF) یکی از بنیانگذاران FTX می خواهد به 460 میلیون دلار سهام رابینهود دسترسی داشته باشد، اسناد دادگاه ورشکستگی دلاور نشان می دهد که ده ها میلیون هزینه شده است.
سه ایالت به دلیل ادعای کلاهبرداری با پول نقد سریع شکایت می کنند
سه ایالت ادعا می‌کنند که MV Realty، یک شرکت املاک فلوریدا، از روش‌های فریبکارانه استفاده کرده تا وام‌های غارتگرانه را به عنوان قراردادهای خدمات املاک و مستغلات به صاحبان خانه بدهد که به دنبال آن هستند.
پرونده‌های DOJ علیه میمون جهش‌یافته سیاره NFT Rug Pull
وزارت دادگستری ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که موسس یک پروژه NFT را دستگیر کرده و اتهامات جنایی را علیه دارندگان "قالی کشی" و کلاهبرداری 2.9 میلیون دلاری از آنها تشکیل داده است.
سوءاستفاده‌کننده ادعایی بازار انبه، وثیقه را رد کرد زیرا SBF آن را ادامه می‌دهد
دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه پورتوریکو با اشاره به نگرانی های ایمنی عمومی، وثیقه ابراهام آیزنبرگ، سوء استفاده کننده از بازارهای انبه را رد کرد. در حکمی در 4 ژانویه 2023، قاضی بروس...
نیویورک AG از الکس ماشینسکی بنیانگذار سلسیوس به دلیل کلاهبرداری ادعایی شکایت کرد
الکس ماشینسکی، بنیانگذار و مدیر عامل سابق وام دهنده ارز دیجیتال ورشکسته Celsius Network توسط دادستان کل نیویورک لتیتیا جیمز به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران از جمله ...
LastPass به دلیل ادعای 53 هزار دلار سرقت بیت کوین شکایت کرد
LastPass با شکایتی مواجه است که در دادگاه منطقه ای ماساچوست در 3 ژانویه تنظیم شده است. این شکایت ادعا می کند که LastPass نتوانسته است به اندازه کافی از داده های کاربر در طی یک نقض در اوت 2022 محافظت کند. اخیرا...
SEC به 8 فرد و کسب و کار به اتهام کلاهبرداری 45 میلیون دلاری سیلی زد
صنعت کریپتو بار دیگر با رسوایی دیگری تکان خورده است. و این بار، نام نهاد مورد توجه CoinDeal است. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا گزارشی منتشر کرد که...