صنعت کریپتو بار دیگر با رسوایی دیگری تکان خورده است. و این بار، نام نهاد مورد توجه CoinDeal است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده منتشر شد گزارشی که جزئیات اتهامات وارده به هشت فرد و نهاد تجاری درگیر در این آشفتگی را شرح می دهد.
نیل چاندران، گری دیویدسون، مایکل گلاسپی، امی ماسل، لیندا نات، انتشارات AEO، Banner Co-Op، Inc، و BannersGo، LLC همگی از طرح سرمایه گذاری CoinDeal برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران استفاده کردند.
متهمان متهم به تخلف از مقررات قانون اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار هستند که فعالیت متقلبانه را ممنوع و نیازمند ثبت است.
CoinDeal: Case In a Litshell
بر اساس این گزارش، متهم به دروغ ادعا کرده است که سرمایه گذاران CoinDeal می توانند بازدهی گزاف در فناوری بلاک چین داشته باشند.
در دوره بین 2019-2022، این طرح 45 میلیون دلار سرمایه سرمایه گذاران را جمع آوری کرد.
وجوه CoinDeal سپس توسط متهم برای استفاده شخصی مورد استفاده قرار گرفت و Chandran حتی از آنها برای خرید املاک، اتومبیل و یک قایق استفاده کرد.
دانیل گرگوس، مدیر دفتر منطقه ای شیکاگو SEC، گفت:
ما ادعا می کنیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500,000 برابر بازده سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.
SEC از همه متهمان می‌خواهد که پول‌هایی را که دزدیده‌اند، به اضافه سود پیش‌قضاوت، جریمه‌ها و دستورات دائمی بازپرداخت کنند.
در این بیانیه همچنین اتهامات متهمان به شرح زیر تفکیک شده است:
- Chandran، Davidson، Glaspie، Knott، Banners Co-Op و BannersGo به نقض مقررات ضد تقلب و ثبت قانون اوراق بهادار و قانون بورس متهم شده اند.
- دیویدسون، گلسپی، نات، Banners Co-Op و BannersGo متهم به نقض مقررات ضد تقلب قانون اوراق بهادار هستند زیرا به چاندران در این طرح کمک کردند.
- Mossel و AEO Publishing متهم به نقض مقررات ضد تقلب قانون اوراق بهادار و همچنین کمک به Glaspie در این طرح هستند.
به طور کلی، کیس CoinDeal هنوز در فر داغ است، بنابراین باید منتظر به‌روزرسانی‌ها در روزها یا ماه‌های آینده باشیم.
در همین حال، چاندران در حال حاضر برای محاکمه در یک پرونده کلاهبرداری سرمایه گذاری جداگانه توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در زندان است.
اگر توسط وزارت دادگستری مجرم شناخته شود، چاندران ممکن است 20 سال را در زندان فدرال بگذراند.
ارزش کل بازار کریپتو به 777 میلیارد دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com
این برای صنعت کریپتو به چه معناست
همانطور که می دانیم، دنیای کریپتو، دیفای و وب 3 در مراحل ابتدایی خود است. اما در طول عمر خود دستاوردهای زیادی داشته است و سهم خود را از رویدادهای بسیار رسوایی مشابه آنچه 2008 بحران مالی.
با فروپاشی FTX، تنظیم ممکن است یکی از راه های جلوگیری از کلاهبرداری های بزرگ مانند این باشد.
با این حال، حتی با اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور، این موضوع جدید نیست تصویب قانون در مورد استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای پرداخت و همچنین محافظت از سرمایه گذاران.
با این حال، صنعت کریپتو باید آماده مواجهه با موج جدیدی از مقررات باشد تا صنعت کریپتو را از شر بازیگران بد خلاص کند. با این حال، میزان مقررات آینده باید مشخص شود.
تصویر ویژه: WBRE
منبع: https://bitcoinist.com/coindeal-sec-slaps-8-in-45m-scam/