پس از انتصاب مدیر سابق اف‌بی‌آی برای تحقیق در مورد فروش کوتاه بی‌هوده، سهام گروه Genius بیش از 200 درصد افزایش یافت.

 این کارگروه شامل ریچارد برمن، همچنین مدیر گروه Genius و رئیس کمیته حسابرسی شرکت، و راجر همیلتون، مدیر اجرایی گروه Genius خواهد بود.

این شرکت با مقامات نظارتی دولتی در ارتباط بوده و اطلاعات را با این مقامات به اشتراک می گذارد تا به آنها کمک کند. این شرکت در بیانیه ای گفت.

Genius Group گفت که شواهدی از Warshaw Burstein LLP و Christian Levine Law Group، با ردیابی از Share Intel، در دست دارد که نشان می‌دهد برخی افراد و/یا شرکت‌ها فروخته‌اند اما نتوانسته‌اند مقدار قابل توجهی از سهام خود را به عنوان بخشی از طرحی که به‌عنوان بخشی از طرحی که به‌دنبال آن است به‌طور مصنوعی تحویل دهد. کاهش قیمت سهام

اکنون اقدامات قانونی را بررسی خواهد کرد و در هفته‌های آتی مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار خواهد کرد تا تأییدیه سهامداران را برای اقدامات برنامه‌ریزی‌شده خود دریافت کند.

در وب سایت Genius، همیلتون توضیح می دهد که این شرکت که در سال 2022 عمومی شد، فکر می کند چه اتفاقی افتاده است.

او در وبلاگی نوشت. IPO Genius در آوریل 60 به قیمت 2022 دلار برای هر سهم بود. این شرکت که هدف آن توسعه یک سیستم آموزش کارآفرینی است، سپس پنج خرید از شرکت‌های آموزشی را برای ایجاد مجموعه خود تکمیل کرد و در آخرین گزارش درآمد خود بیش از 60 درصد رشد را گزارش کرد.

تحلیلگران Diamond Equity آن را هدف قیمت سهام 11.28 دلار و زاکس برای آن قیمت سهام 19.20 دلار تعیین کردند.

همیلتون گفت: «با تمام معیارها، ما معتقد بودیم که همه کارهای درست را برای توجیه افزایش قیمت سهام انجام می دهیم.

شرکت سپس دو دور تأمین مالی به مبلغ 40 میلیون دلار را اعلام کرد تا ترازنامه خود را به بیش از 60 میلیون دلار افزایش دهد، اما سهام آن به زیر 40 سنت یا کمتر از 25 درصد وجه نقد جمع آوری شده و کمتر از 20 درصد از دارایی های خالص آن کاهش یافت.

مدیر اجرایی نوشت: «این به تدریج اتفاق نیفتاد. این اتفاق در فواصل دو ماهه از IPO ما در ژوئن، آگوست، اکتبر و دسامبر رخ داد. هر بار، در مدت چند روز، حجم فروش انبوهی که چند برابر سهام ما بود (از آنجایی که اکثر سهام ما در حالت قفل هستند، تنها حدود 4 میلیون سهام قابل معامله هستند) به بازار فروخته شد که باعث کاهش قیمت سهام ما شد. 50 درصد یا بیشتر.»

از آن زمان، این شرکت از وس کریستین، وکیل دادگستری از گروه حقوقی کریستین لوین استفاده کرد، که به آن کمک کرد تا بفهمد فروش کوتاه برهنه چگونه کار می کند، و سپس Share Intel به یافتن مدرک کمک کرد که این اتفاق افتاده است.

افراد یا گروه‌ها دور هم جمع می‌شوند و سهام یک شرکت هدف را می‌فروشند که مالک آن نیستند، با این هدف که قیمت سهام در مدت کوتاهی 50 درصد کاهش یابد. آن‌ها از شرکت‌های با سرمایه‌ی کوچک استفاده می‌کنند که حجم خرید پایینی دارند و به آنها اجازه می‌دهد خریداران را بترسانند.

همیلتون گفت: «کارگزار به خود زحمت نمی دهد تا سهامی برای قرض گرفتن پیدا کند. آنها به سادگی سهامی را که ندارند می فروشند و پس از چند روز آنها را به عنوان FTD رزرو می کنند (عدم تحویل) یا آنها را به عنوان فروش طولانی به جای فروش کوتاه پنهان می کنند. افرادی که سهام را خریده‌اند نمی‌دانند که یک سهم جعلی خریده‌اند، و ناگهان تعداد زیادی سهام در بازار بیش از آنچه باید باشد، وجود دارد.»

اگر این گروه‌ها 6 میلیون سهم را از 12 دلار به 6 دلار بفروشند و سپس طی دو ماه با قیمت زیر 6 دلار بازخرید کنند، پول خود را دو برابر می‌کنند. این به آنها اجازه می دهد تا 30 میلیون دلار از هوای رقیق درآمد داشته باشند. سپس می توانند کل فرآیند را چند ماه بعد تکرار کنند.

 او نوشت: "اگر آنها همه سهام را پس نخرند، آنها را به عنوان FTD رها می کنند یا در حساب های خارج از کشور پنهان می کنند." آنها به هیچ وجه نیازی به پرداخت پول نقد برای تحقق این امر ندارند، زیرا آنها از لحظه ای که شروع به فروش سهام جعلی می کنند درآمد کسب می کنند.

هدف نهایی این است که یک شرکت را به سمت ورشکستگی سوق دهیم، جایی که ارزش سهام از بین می رود، به این معنی که آنها هرگز مجبور نیستند موقعیت کوتاه سهام جعلی را پوشش دهند.

با صدور سود سهام ویژه، Genius امیدوار است که متوجه شود چه کسی مسئول است، زیرا همه کارگزاران مجبور هستند به Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) افشا کنند که مشتریان آنها چه تعداد سهام دارند و چه تعداد سود سهام پرداخت خواهد شد. همیلتون گفت: از نظر تئوری، این امر باید سهام های بیش از حد فروش را افشا کند و کارگزاران ناصادق مجبور به پوشش موقعیت خود خواهند شد.

در عمل، کارگزاران غیر صادق سهام جعلی را اعلام نمی کنند و فقط سود سهام را از جیب خود پرداخت می کنند.

«اگر سود سهامی صادر می‌کنید که مستقیماً پول نقد نیست - مانند اسپین‌آف یک شرکت که سهام را منتشر می‌کنید یا دارایی مبتنی بر بلاک چین، آن‌وقت کارگزاران نمی‌توانند این کار را انجام دهند یا مجبور به پوشش دادن یا افشای آن‌ها می‌شوند. " او نوشت.