مالک Bithumb به اتهام اختلاس 50 میلیون دلاری دستگیر شد

بر اساس گزارش رسانه های محلی، مالک بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی، Bithumb، روز پنجشنبه در این کشور به اتهام اختلاس و دستکاری سهام دستگیر شد.

کانگ جونگ هیون، مالک واقعی صرافی کریپتو محلی بی فایدهدادستان گفت، دستگیر شده است.

دادگاه منطقه جنوبی سئول در 25 ژانویه به کانگ به اتهامات متعددی از جمله عدم انجام وظیفه، دستکاری در بازار و معاملات متقلبانه حکم بازداشت صادر کرد.

کانگ جونگ هیون در 1 فوریه 2023 وارد دادگاه ناحیه جنوبی سئول می شود تا در جلسه ای برای تعیین دستگیری خود شرکت کند. تصویر: خبرگزاری یونهاپ.

برادر و خواهر در سوء استفاده از وجوه دخیل هستند؟

به گفته دادستانی، او قیمت سهام را دستکاری کرده و تقریباً سرقت کرده است 50 میلیون دلار. خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که برادر و خواهر کانگ نقشه ای برای سوء استفاده از منابع مالی شرکت و دستکاری قیمت سهام داشتند.

به دلیل فروش توکن مشکوک ۲۵ میلیون دلاری ارائه شده در صرافی و معامله ناهنجار BTHMB، دفتر مرکزی این شرکت توسط واحد تحقیقات جرایم اطلاعاتی آژانس پلیس متروپولیتن سئول مورد حمله قرار گرفت.

به دنبال این یورش، مقامات دستور توقف خروج کانگ را صادر کردند تا از خروج او از کشور جلوگیری کنند.

مقامات همچنین جو مو، یکی از اعضای حلقه داخلی کانگ و سخنگوی Bithumb را دستگیر و بازداشت کردند.

تصویر: CCN

عاشقانه صاحب Bithumb با بازیگر زن

کانگ اخیراً پس از رابطه با بازیگر کره ای پارک مین یانگ به شهرت رسید.

پارک تصدیق کرد که کانگ، که با او در ارتباط بود، او بود دوست پسر، اما او اظهار داشت که عاشقانه آنها اکنون به پایان رسیده است.

پارک بیانیه ای رسمی از طریق آژانس خود منتشر کرد که در آن رابطه او با کانگ را تایید کرد. او دریافت پول از تاجر ثروتمند را انکار کرد.

کانگ برادر کانگ جی یون، مدیر ارشد اجرایی Inbiogen، یک شرکت تابعه Bithumb است. این شرکت مالک اکثریت Vidente، بزرگترین سهامدار Bithumb با 34.2 درصد سهام است.

کانگ ادعاهای دستکاری و اختلاس سهام را رد کرد و اظهار داشت که هیچ ارتباطی با شرکت ندارد زیرا دیگر مالک سهام نیست.

جی یون، به نوبه خود، اظهار داشت که اتهامات علیه برادرش "تأیید نشده" است.

SBF به صرافی کریپتو کره جنوبی علاقه داشت

اوایل این ماه گزارش شد که خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی تحقیقاتی را درباره فرار مالیاتی ادعایی توسط Bithumb و شرکای آن آغاز کرده است.

Bithumb یکی از پنج صرافی ارز دیجیتال کره ای است که پس از سرکوب این بخش در سال 2021، طی آن تقریباً 70 صرافی ارز دیجیتال محلی به دلیل عدم رعایت استانداردهای نظارتی تعطیل شدند.

سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTXاو در زمانی که شرکت‌های کریپتو در سراسر جهان را خریداری می‌کرد، ظاهراً قصد داشت پیشنهاد خرید صرافی ارزهای دیجیتال را بدهد. هیچ توافقی هرگز فاش نشد.

مجری قانون در بیشتر سال 2022 در حال تحقیق در مورد Bithumb بوده است که آخرین پیشرفت آن تبرئه رئیس قبلی آن به اتهام کلاهبرداری است.

کره جنوبی همیشه یکی از فعال ترین مراکز سرمایه گذاری و تجارت ارزهای دیجیتال بوده است.

مقامات در تنظیم طبقه دارایی های دیجیتال محتاط بوده اند، زیرا این تصور وجود دارد که تنظیم ارزهای دیجیتال به صنعت مشروعیت می بخشد.

تصویر برجسته از Freepik