بایننس 20,000 بیت کوین را به پولشویی ادعایی بیتزلاتو منتقل کرد

• بایننس در ماه می 346 تا پایان هفته گذشته، بیش از 2018 میلیون دلار بیت کوین را به بیتزلاتو ارسال کرده است.
• بنیانگذار Bitzlato آناتولی لگکودیموف در 18 ژانویه به دلیل پردازش بیش از 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی دستگیر شد.
• بایننس تنها صرافی اصلی است که به عنوان یکی از طرف های معامله اصلی بیتزلاتو مرتبط شده است.

بالا صرافی ارزهای دیجیتال بایننس بیش از 346 میلیون دلار بیت کوین برای Bitzlato، یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در هنگ کنگ که هفته گذشته به دلیل ارتباط ادعایی با بازارهای تاریک نت توقیف شد، پردازش کرد.

بنیانگذار Bitzlato، آناتولی Legkodymov، توسط مقامات ایالات متحده در 18 ژانویه دستگیر شد و توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به اداره یک تجارت صرافی غیرمجاز که گفته می شود 700 میلیون دلار از وجوه غیرقانونی پردازش کرده است، متهم شده است.

وزارت دادگستری اعلام کرد که بیتزلاتو حداقل بررسی های پیشینه را روی مشتریان خود انجام داده است. بایننس یکی از طرف‌های تجاری اصلی Bitzlato بود که مقدار قابل توجهی بیت کوین را بین ماه می ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۲ دریافت کرد.

طبق گفته FinCEN، بایننس تنها صرافی اصلی ارزهای دیجیتال در میان شرکای تجاری برتر Bitzlato بود. FinCEN همچنین گزارش داد که سایر نهادهایی که با Bitzlato معامله کردند، بازار تاریک‌نت روسی زبان Hydra، یک صرافی کوچک به نام LocalBitcoins و یک وب‌سایت سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال به نام Finiko بودند که آن را به عنوان یک طرح ادعایی کریپتو پونزی مستقر در روسیه توصیف کرد.

FinCEN Bitzlato را "نگرانی اولیه پولشویی" مرتبط با تامین مالی غیرقانونی روسیه می داند و از اول فوریه انتقال وجوه به Bitzlato توسط ایالات متحده و سایر موسسات مالی را ممنوع خواهد کرد.

نماینده ای از Binance اظهار داشت که این شرکت به مجریان قانون بین المللی کمک کرده است و متعهد به همکاری در تحقیقات آنها در مورد Bitzlato است. اگرچه، آنها اطلاعات خاصی در مورد معاملات خود با بیتزلاتو ارائه نکردند.

به گزارش رویترز، در حال حاضر هیچ مدرکی مبنی بر اینکه تراکنش های بین Binance، LocalBitcoins و Finiko با Bitzlato، که وزارت دادگستری آن را "بهشت جنایتکاران" نامیده است، هر گونه مقررات یا قوانینی را نقض کرده باشد، وجود ندارد. با این حال، مقامات سابق دولت ایالات متحده اعلام کرده اند که وضعیت برجسته بایننس به عنوان طرف معامله اصلی ممکن است مورد بررسی دقیق وزارت دادگستری و خزانه داری ایالات متحده برای انطباق آن با Bitzlato باشد.

مروری بر داده‌های فاش نشده قبلی توسط شرکت تحقیقاتی پیشرو در حوزه بلاک چین Chainalysis بیان کرد که بایننس 205,000 تراکنش به ارزش بیش از 20,000 بیت کوین، معادل 345.8 میلیون دلار در زمان تراکنش ها را برای Bitzlato بین ماه مه 2018 و بسته شدن پلتفرم در هفته گذشته انجام داده است. این داده ها همچنین نشان می دهد که بایننس تقریباً 175 میلیون دلار بیت کوین از Bitzlato دریافت کرده است که آن را به بزرگترین طرف مقابل دریافت کننده پلت فرم در آن دوره تبدیل کرده است.

نمایش پست ها: 70