شکایت SEC علیه BKCoin و یکی از بنیانگذاران به دلیل کلاهبرداری 100 میلیون دلاری

بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو سرمایه خود را در کلاهبرداری هایی مانند BKCoin از دست داده اند. برای مثال، گزارش Bitcoinist که بخش DeFi در سه ماهه دوم سال 678 مبلغ هنگفت 2022 میلیون دلار را برای هکرها ثبت کرد که مخاطرات ذاتی در صنعت را تأیید می کند.

با کمال تعجب، این کلاهبرداری ها گاهی اوقات در یک بسته رسمی ارائه می شوند و سرمایه گذاران را فریب می دهند تا فکر کنند قانونی هستند. همانطور که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا شده است، یک بسته کلاهبرداری اخیر پیشنهادی از BKCoin و یکی از بنیانگذاران آن است. این کمیسیون یک اقدام اضطراری علیه شرکت مشاوره مالی به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران ارائه کرده است. 

BKCoin و یکی از بنیانگذاران SEC می گوید 100 میلیون دلار دزدیده است

SEC شکایتی را مبنی بر سرقت 100 میلیون دلاری متهمان از طریق یک کلاهبرداری رمزنگاری تقلبی ارائه کرد. SEC یک را به اشتراک گذاشت اطلاعیه مطبوعاتی با این ادعا که متهمان بین اکتبر 55 تا سپتامبر 2018 از 2022 سرمایه گذار کلاهبرداری کرده اند.

این شرکت و یکی از بنیانگذاران آن کوین کانگ به سرمایه گذاران گفته بودند که از وجوه خود برای تجارت دارایی های رمزنگاری شده استفاده خواهند کرد و از این طریق بازده زیادی از سرمایه گذاری خود به دست خواهند آورد. متهمان حتی به سرمایه گذاران دروغ گفتند که از چهار حسابرس برتر نظر حسابرسی دریافت کرده اند. 

اما متهمان به جای معامله ارزهای دیجیتال با سرمایه سرمایه گذاران، از 3.6 میلیون دلار برای پرداخت به دیگران در مدل معمول طرح پونزی استفاده کردند. سپس کانگ بیش از 370,000 دلار را برای منافع خود از قبیل پرداخت هزینه تعطیلات، خرید ملک در شهر نیویورک و پرداخت بلیط رویدادهای ورزشی به اشتباه اختلاس کرد.

پس از ارائه اقدام اضطراری، کمیسیون برخی از دارایی های تحت BKCoin را مسدود کرد، به این اتهام که متهمان قوانین اوراق بهادار فدرال در مورد کلاهبرداری را نقض کرده اند. همچنین به دنبال یک حکم دائمی علیه این دو نفر و انزجار از Bison Digital LLC برای دریافت 12 میلیون دلار از BKCoin است. 

سرکوب قابل توجه کلاهبرداران 

به غیر از BKCoin و یکی از بنیانگذاران آن، SEC اقدامات نظارتی را علیه سایر کلاهبرداران فعال در صنعت انجام داده است. یک حادثه قابل توجه پرونده مربوط به CoinDeal، یکی دیگر از طرح های رمزنگاری تقلبی بود. 

SEC هشت نفر را به دلیل سرقت پول سرمایه گذاران برای استفاده شخصی، خرید ملک، قایق و اتومبیل متهم کرد. متهمان این پرونده نیل چاندریان بودند. گری دیویدسون، مایکل گلاسپی، لیندا نات، BannersGo، LLC، AEO Publishing Inc، Banner Co-Op، Inc، و Amy Mossel. 

متهمان قول دادند که CoinDeal را به قربانیان بفروشند، که ظاهراً سود زیادی برای آنها به همراه خواهد داشت. آنها همچنین در مورد ارزش گذاری CoinDeal دروغ گفتند و به برخی از شرکت هایی اشاره کردند که ادعا می شود در این خرید نقش داشته اند. SEC فاش کرد که این طرح بین ژانویه 2019 و 2022 ادامه داشت. متأسفانه، فروش پروژه اتفاق نیفتاد و سرمایه گذاران هیچ بازدهی برای سرمایه گذاری در معامله نداشتند. 

قبل از حماسه CoinDeal، SEC نیز چنین بود بررسی دو شرکت مشاوره، Edelman Blockchain Advisors LLC و Creative Advancement LLC، و thاوضاع مالک گابریل ادلمن گفته می شود که متهمان بین فوریه 2017 و مه 2021 یک طرح پونزی را اجرا کردند که منجر به ضرر سرمایه گذاران 4.4 میلیون دلار شد.

تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از Tradingview.com