SEC از BKCoin به دلیل کلاهبرداری ادعایی شکایت کرد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) به اقدامات اجرایی خود علیه صنعت کریپتو ادامه می دهد. تشکیل پرونده اقدامی اضطراری علیه صندوق تامینی رمزارز BKCoin مستقر در میامی و مدیر اصلی آن کوین کانگ. 

طبق شکایت SEC، صندوق تامینی که در سال 2018 توسط بنیانگذاران کارلوس بتانکور و کوین کانگ راه‌اندازی شد، 100 میلیون دلار از بیش از 55 سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کریپتو جمع‌آوری کرد، که Keving Kang اصلی آن برای «پرداخت‌های مشابه پونزی» استفاده کرد. و برای استفاده شخصی.» اریک بوستیلو، مدیر دفتر منطقه ای میامی SEC، گفت:

همانطور که ما ادعا می کنیم، سرمایه گذاران پول خود را به متهمان سپرده اند تا در دارایی های رمزنگاری شده تجارت کنند. در عوض، متهمان پول خود را اختلاس کردند، اسناد جعلی ایجاد کردند، و حتی رفتاری شبیه به پونزی انجام دادند.

آیا BKCoin بزرگترین کلاهبرداری صنعت را انجام داده است؟

پرونده SEC علیه صندوق تامینی رمزارز مستقر در میامی ادعا می کند که BKCoin و مدیر اصلی آن، Keving Kang، مقررات ضد کلاهبرداری قوانین فدرال اوراق بهادار را "نقض" کرده اند. بر اساس پرونده SEC، BKCoin و Kang به سرمایه گذاران تضمین کردند که این پول برای تجارت دارایی های رمزنگاری و ایجاد سود بیشتر برای BKCoin از طریق حساب های مدیریت شده جداگانه و پنج صندوق خصوصی استفاده می شود. 

علاوه بر این، کانگ و BKCoin ظاهراً بیش از 3.6 میلیون دلار برای پرداخت‌های «مانند پونزی» به سرمایه‌گذاران استفاده کرده‌اند. در این رابطه، SEC ادعا می کند که کانگ بیش از 371,000 دلار از سرمایه سرمایه گذاران را برای پرداخت هزینه های تعطیلات، بلیط رویدادهای ورزشی و یک آپارتمان در شهر نیویورک «سوءاستفاده» کرده است. 

با توجه به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، کوین کانگ اسناد سرمایه‌گذاران را با موجودی حساب بانکی «تورم‌شده» به مدیر شخص ثالث برای بخشی از سرمایه‌ای که از زمان راه‌اندازی صندوق تامین سرمایه ارزهای دیجیتال جمع‌آوری کرده بودند، تغییر داد.

SEC یک شرکت رمزنگاری دیگر را حذف می کند

این شکایت همچنین BKCoin را به ارائه نادرست به سرمایه گذاران خود متهم می کند که صندوق پوشش ریسک یا هر یک از چهار صندوق، گزارش حسابرسی را از یک حسابرس "چهار برتر" دریافت کرده است، در حالی که طبق گفته SEC، هیچ یک از صندوق ها گزارش حسابرسی دریافت نکرده اند. بین 2018 و 2022 

بر اساس این پرونده، اقدام اجرایی SEC درخواست «حکم‌های دائمی» علیه BKCoin و Kevin Kang، انحراف، منافع پیش داوری و مجازات مدنی علیه هر دو طرف را دارد. اریک بوستیلو نتیجه گرفت:

این اقدام تعهد مستمر ما را برای محافظت از سرمایه‌گذاران و ریشه‌کن کردن تقلب در تمام بخش‌های اوراق بهادار، از جمله عرصه دارایی‌های رمزنگاری شده، برجسته می‌کند.

کوین کانگ، یکی از بنیانگذاران BKCoin، قبلاً توسط نهاد حقوقی اصلی BKCoin، BKCoin Management LLC، در 8 اکتبر به اتهام سوء استفاده از دارایی های 12 میلیون دلاری از سه صندوق چند استراتژی برکنار شد. تشکیل پرونده توسط شخص حقوقی BKCoin برای شهرستان میامی-دید در ایالت فلوریدا.

ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر 985.9 میلیارد دلار است که هنوز کمتر از تریلیون دلاری از دست رفته از زمان دشمنی سیلورگیت در هفته گذشته است. امروز، ارزش بازار BTC 432 میلیارد دلار است که 40.36 درصد از این بخش را در اختیار دارد. 

از سوی دیگر، ارزش بازار استیبل کوین ها 136 میلیارد دلار است که سهمی معادل 12.7 درصد از کل سرمایه بازار کریپتو دارد. 

تصویر برجسته از Unsplash، نمودار از TradingView.com