کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) دو ساکن ایالات متحده و نهادهای آنها را به دلیل اجرای یک طرح سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که بیش از 170 سرمایه گذار را کلاهبرداری کرده بود، متهم کرد. CFTC C...
برچسب: پونزی
CFTC 2 کلاهبردار رمزنگاری را که در یک طرح 44 میلیون دلاری پونزی دخیل هستند را شناسایی می کند
دو مظنون کلاهبردار ارزهای دیجیتال سام ایکورتی از پورتلند، اورگان و راویشانکار آوادانام از ایلینوی توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به اتهام il...
طرح 44 میلیون دلاری پونزی به سرقت 18 میلیون دلار پول متهم شد
دو فرد و یک شرکت متهم به راه اندازی یک استخر غیرقانونی جامعه و مطالبه کلاهبرداری 44 میلیون دلاری از طریق "صندوق درآمد سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال" شده اند. متهمان سا...
دادستان‌های کره‌ای طرح پونزی را علیه مدیرعامل Terraform Labs در نظر دارند
دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول در کره در حال بررسی است که آیا می تواند اتهامات طرح پونزی را علیه مدیرعامل آزمایشگاه Terraform، دو کوون، مطرح کند یا خیر. دادستانی در کره ...
موسس Terra (LUNA) Do Kwon با تحقیقات کره جنوبی بر سر ادعای کلاهبرداری Ponzi: گزارش
مدیر عامل شرکت Terraform Labs در پی سقوط دو رمزارز اصلی در اوایل ماه جاری با اتهامات جنایی احتمالی روبرو است. یونهاپ نیوز در گزارشی جدید می گوید که مقامات کره جنوبی مخالف ...
دادستان ها از Do Kwon با اتهامات کلاهبرداری Ponzi در بحبوحه انحلال آزمایشگاه Terraform تحقیق می کنند
به نظر می رسد رسوایی دو کوون در حال عمیق تر شدن است. به گزارش کره تایمز، دادستان ها در حال بررسی این موضوع هستند که آیا پس از سقوط ترا، اتهامات کلاهبرداری پونزی را علیه او مطرح خواهند کرد یا خیر. این روزی می آید...
دو کوون ترا برای اجرای یک پونزی بررسی شد: گزارش
نکات کلیدی با افزودن به شکایات جنایی گروهی از سرمایه گذاران کره جنوبی، دادستان ها گزارش می دهند که در حال تحقیق در مورد دو کوون، مدیر عامل آزمایشگاه Terraform Labs به اتهامات Ponzi هستند. دادستان ها در حال بررسی هستند ...
CFTC 2 مرد را به دلیل اجرای طرح کریپتو پونزی 44 میلیون دلاری متهم کرد
تعدادی از طرح های اخیر پونزی از زیرساخت های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و اکوسیستم رمزنگاری برای سرقت از سرمایه گذاران خود استفاده کرده اند. CFTC دو آمریکایی را به اجرای یک ارز دیجیتال متهم کرد...
CFTC 2 مرد را با اجرای طرح کریپتو پونزی 44 میلیون دلاری متهم می کند
مقامات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ادعا می کنند که سام ایکورتی (همچنین به عنوان Sreenivas I Rao شناخته می شود)، از پورتلند، اوره، و راویشانکار آوادانام از آرورا، ایالت، و همچنین چندین شرکت ...
بنیانگذار MakerDAO TerraUSD (UST) را به عنوان Ponzi در ژانویه پیش بینی کرد، اما بسیاری نادیده گرفتند
- تبلیغات - بنیانگذار MakerDAO هشدار داده بود که UST به صفر می رسد زیرا یک Ponzi جامد است. دیگر خبری نیست که توکن های اکوسیستم آزمایشگاه های TerraForm، از جمله TerraUSD (UST) ...
چگونه فضای دی‌فای به بستری عظیم برای طرح‌های کریپتو پونزی تبدیل شده است
تعداد زیادی از طرح های اخیر پونزی از زیرساخت های مالی غیرمتمرکز (DeFi) برای کلاهبرداری از مشتریان خود استفاده کرده اند. این مقاله به بررسی اکوسیستم DeFi می پردازد و اینکه کلاهبرداران چگونه می توانند از ...
گزارش ها می گویند که بازرسان مالیاتی طرح بالقوه 1 میلیارد دلاری رمزارز پونزی را شناسایی می کنند
مقامات مالیاتی بین المللی بیش از 50 مورد را شناسایی کرده اند که منجر به جرایم مالیاتی رمزنگاری بالقوه می شود که ممکن است در هفته های آینده به تحقیقات رسمی منجر شود، از جمله یک مورد که می تواند یک میلیارد دلار باشد.
طرح کریپتو پونزی 1 میلیارد دلاری توسط 5 تنظیم کننده مالی شناسایی شده است
ارزهای دیجیتال در ماه گذشته پس از سقوط آزمایش شده اند. بخش تجاری در حال توسعه تحت تأثیر هزینه های اساسی، کاهش منابع، و مجموعه ای از منابع مالی متزلزل شده است.
رگولاتورهای رمزارز از 5 کشور طرح پونزی بالقوه 1 میلیارد دلاری را شناسایی می کنند
در ماه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال چالش برانگیز بوده است. بازار نوظهور به دلیل تغییر شدید قیمت ها، سقوط دارایی ها و انواع چالش های اقتصادی متزلزل شده است. از آنجایی که ن...
FTX Sam Bankman-Fried از بنیانگذار Terra دفاع می کند و می گوید "بیشتر سرمایه گذاری های بد طرح های پونزی نیستند"
سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX، در دفاع از اکوسیستم Terra و مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران آن، Do Kwon، توییت کرد. در پاسخ به مقاله Coindesk که دو کوون را الیزابت هولمز کریپتو توصیف کرده بود...
اکوسیستم Terra فرو می ریزد، سم بنکمن-فرید سهام رابینهود را خریداری می کند و معامله گر کریپتو به دلیل یک طرح پونزی محکوم به زندان می شود: Hodler's Digest، 8 تا 14 می
Hodler's Digest که هر شنبه منتشر می شود به شما کمک می کند تک تک اخبار مهمی را که در این هفته اتفاق افتاده است، پیگیری کنید. بهترین (و بدترین) نقل قول ها، نکات مهم تصویب و مقررات، سکه های پیشرو، روابط عمومی...
ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند سرنخ های مجرمان رمزنگاری را به اشتراک می گذارند، از جمله طرح پونزی بالقوه 1 میلیارد دلاری – مقررات بیت کوین نیوز
مقامات ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و هلند داده‌هایی را به اشتراک گذاشته‌اند و بیش از 50 سرنخ مجرمانه مرتبط با رمزنگاری را شناسایی کرده‌اند، از جمله یک مورد که می‌تواند یک میلیارد دلار تحقیقات Ponzi باشد.
کریپتوها در زیر پشتیبانی قبلی شکسته می شوند، سپس پرش می کنند: بیت کوین، اتریوم، XRP
پایین رفتن برای حمایت getty آن نقطه در نمودار قیمت که چند هفته یا چند ماه پیش "پایین" متوقف شد و "بالا" شروع شد، برای تحلیلگران به عنوان سطح حمایت شناخته می شود. سرمایه گذاران کافی به عنوان خریدار وارد شدند...
ارز دیجیتال: طرح هرمی در مقابل طرح پونزی؟
- تبلیغات - آیا تا به حال شنیده اید که دوستان یا اقوام خود بگویند که درگیر یک طرح پونزی شده اند؟ می توان آن را به اوایل قرن بیستم ردیابی کرد. با این حال، هنوز هم وجود دارد. در حقیقت، ...
به مغز متفکران پشت طرح پونزی بیت کوین آفریقای جنوبی گفته شد که بیش از 291 میلیون دلار را بازپرداخت کنند - مقررات بیت کوین نیوز
متفکران یکی از بزرگترین طرح‌های پونزی بیت‌کوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، از سوی انحلال‌دهنده‌های این طرح درخواست شده‌اند تا بیش از 291 میلیون دلار را برای پوشش عملیات کلاهبرداری بازپرداخت کنند.
LUNA، UST postmortem: آیا این یک حمله هماهنگ بود یا یک پونزی
دو روز از زمانی که UST ترا از پایش درآمده است می گذرد و به نظر می رسد که هر تلاشی برای بازیابی شکست خورده است. لونا قربانی ناگوار یک سریال ناگوار شده است...
CFTC به سرکوب ادامه می دهد، طرح پانزی FX 543 هزار دلاری را شکست می دهد
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده اجرایی مدنی علیه دو شرکت نوابی اینترپرایز و هایپریون مشاور و مالک آنها اسحاق نا...
مدیر ارشد فناوری مورد استفاده در کیف پول Bitcoin-Qt فکر می کند که رمزارز یک "طرح Ponzi" است.
مدیر ارشد فناوری چارچوب برنامه‌نویسی محبوب Qt - که غول‌های فناوری مانند ادوبی، تسلا، بلک‌بری، گوگل و بلیزارد از آن استفاده می‌کنند - در 6 می، ارز دیجیتال را "طرح پونزی" نامید. با این حال، این شرکت ...
مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین به دلیل طراحی طرح 62 میلیون دلاری کریپتو پونزی محکوم شد
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، لوئیز کاپوچی جونیور، مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین، روز جمعه به دلیل سازماندهی کلاهبرداری که حدود 62 میلیون دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان کلاهبرداری کرده است، متهم شده است.
اتریوم: طرح پونزی یا فرصت واقعی؟ کاربران با احتیاط به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های گاز
بزرگترین شبکه قرارداد هوشمند اتریوم (ETH) شاهد افزایش بی نظیری در عدم فعالیت است. از پذیرش نهادی گرفته تا افزایش کشش، و غیره. با توجه به تقاضا، بخش شبکه اتریوم (ETH) ...
وزارت دادگستری ایالات متحده موسس صندوق Block Bits را در یک طرح 960,000 دلاری Crypto Ponzi متهم کرد
بنیانگذار Block Bits Fund Japheth Dillman 44 ساله توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به دلیل فریب دادن سرمایه گذاران به ارتکاب یک آربیتراژ دروغین Autotrader به مبلغ 960 دلار متهم شده است.
مدیر عامل FTX کشاورزی محصول را به عنوان یک طرح پونزی توصیف می کند
سام بانکمن-فرید، مدیر عامل FTX، توضیح خود را در مورد اینکه دقیقاً «کشاورزی محصول» چیست، ارائه کرده است. اما شنوندگان آگاه به پادکست Odd Lots در 25 آوریل متوجه خواهند شد که آنچه Bankman-Fried عمل می کند...
نظر: چرا من بیت کوین را در 401(k) نمی خواهم
هورا! در نهایت، شرکتی که برنامه 401(k) من را مدیریت می کند به من این امکان را می دهد که تا 20٪ از وجوه بازنشستگی خود را روی یک طرح دیجیتالی Ponzi شرط بندی کنم که هیچ درآمدی ایجاد نمی کند و کاربرد عملی ندارد. وفاداری در ...
چرا برخی از مردم می گویند که Waves یک طرح پونزی است
استیبل کوین الگوریتمی متصل به دلار آمریکا، نوترینو 15 درصد از قیمت خود کاهش یافته است و اکنون به جای یک دلار، حدود 82 سنت ارزش دارد. نوترینو (USDN) ده استیبل کوین برتر در بازار است و ...
به دنبال اتهامات طرح پونزی، استیبل کوین USDN WAVES کاهش یافت و به 0.85 دلار سقوط کرد.
آرمان شیرینیان WAVES که در ماه مارس بیش از 450 درصد افزایش یافت، در پی شایعات منتشر شده در حال حاضر 35 درصد از ارزش خود را از دست داده است.
دویچه بانک باید با دعوای حقوقی به اتهام فعال کردن طرح پونزی روبرو شود
قضات نیویورک و میامی حکم دادند که شکایت سرمایه‌گذاران می‌تواند علیه Deutsche Bank AG آلمان به دلیل نادیده گرفتن هشدارها مبنی بر کمک به تامین مالی یک طرح Ponzi مرتبط با املاک و مستغلات مطرح شود.
Mirror Trading International طرح Ponzi را اجرا کرد
Reflect Exchange global که در غیر این صورت MTI نامیده می شود، در تخصص فارکس کار می کند. این یک مرحله حدس و گمان مبتنی بر وب است که برنامه نویسی کامپیوتری پیشرفته و استدلال مصنوعی را برای تبادل...