گزارش ها می گویند که بازرسان مالیاتی طرح بالقوه 1 میلیارد دلاری رمزارز پونزی را شناسایی می کنند

توانایی کریپتو برای حرکت در سراسر مرزها تا حد زیادی ناشناخته، آن را به ابزاری برای کلاهبردارانی تبدیل کرده است که به دنبال هدف قرار دادن جمعیت سرمایه گذاران آسیب پذیر هستند. همچنین منجر به تعداد زیادی از اقدامات مجرمانه شده است، که تنظیم‌کننده‌ها در تلاش برای حمله و کنترل آن‌ها هستند، زیرا گیربکس‌های کریپتو اهداف بزرگ‌تر و غنی‌تری را هدف قرار می‌دهند. TheStreet.com گزارش داد.

همچنین در طول تهاجم بی‌دلیل روسیه به اوکراین، جهشی به وجود آمد. بسیاری از مردم از طریق کریپتو به داخل و خارج اوکراین پول می فرستادند و بار دیگر ثابت کردند که چگونه ممکن است در نهایت از این ارزها استفاده شود.

به نظر می رسد این پول بر سرمایه گذاران در سراسر جهان، از جمله خریداران ارزهای دیجیتال در ایالات متحده، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا تأثیر گذاشته است.

مقامات ارشد مالیات جنایی و جرایم مالی از بریتانیا، ایالات متحده، کانادا، استرالیا و هلند، گروهی به نام J5، این هفته در لندن گرد هم آمدند تا اطلاعات و داده‌های خود را برای شناسایی منابع فعالیت غیرقانونی رمزنگاری فرامرزی به اشتراک بگذارند. بلومبرگ گزارش داد. مقامات به طور خاص بر روی روندهای نوظهور با امور مالی غیرمتمرکز و توکن های غیرقابل تعویض یا NFT تمرکز کردند.

جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی، روز جمعه به خبرنگاران گفت: «برخی از این سرنخ‌هایی که من در مورد آنها صحبت می‌کنم، شامل افرادی می‌شوند که تراکنش‌های مهم NFT حول محور مالیات بالقوه یا سایر جرایم مالی در سراسر حوزه قضایی ما می‌چرخند. یک سرنخ «به نظر می رسد یک طرح پونزی 1 میلیارد دلاری باشد. این یک میلیارد با یک B است و این پیشروی هر کشور J5 را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

این ابتکار بر بررسی فزاینده خطرات، کلاهبرداری و تخلفات در صنعت رو به رشد کریپتو تاکید دارد. جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، روز پنجشنبه به قانونگذاران گفت که سقوط استیبل کوین TerraUSD نیاز به مقررات جدید را برجسته می کند.

La مقامات مالیاتی J5 لی گفت، همچنین سرنخ هایی را شناسایی کرده اند که شامل صرافی های غیرمتمرکز و شرکت های فناوری مالی است. او افزود که ممکن است به زودی در این ماه اعلامیه هایی در مورد "اهداف مهم" منتشر شود. این مقامات از ارائه جزئیات بیشتر در مورد سرنخ ها خودداری کردند، که هنوز به تحقیقات فعال تبدیل نشده اند یا اتهامات رسمی در آن وجود ندارد.

شناسایی جرایم بالقوه خبرهای بد بیشتری را در هفته‌ای پرآشوب برای بازارهای کریپتو نشان می‌دهد. نوسانات قیمتی زیاد بازارهای ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار داد و ارزش کل دارایی‌های کریپتو را کاهش داد. در حدود $ 270 میلیارد، بر اساس برخی برآوردها.

همچنین نگاه کنید به: چگونه یک بازار بیت کوین "در ترس شدید" با گذشته مقایسه می شود و در آینده چه انتظاری داریم

سهولت تراکنش‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند به راحتی از مرزهای بین‌المللی عبور کنند، همکاری نزدیک‌تر بین کشورهایی را که در سال‌های اخیر برای همگام شدن با تغییرات سریع فناوری تلاش کرده‌اند، ضروری کرده است. IRS روی تبدیل رمزنگاری به یکی از اولویت‌های اجرایی آژانس، هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی تمرکز کرده است.

نیلز اوبینک، از خدمات تحقیقات و اطلاعات مالی هلند، به خبرنگاران گفت: «NFTها یکی از روش‌های دیجیتال مدرن جدید پولشویی مبتنی بر تجارت هستند. و از آنجایی که - در مقایسه با بخش های کلاسیک معروف تر - کنترل کمتر و نظارت کمتر و مقررات محدودی وجود دارد که آن را در برابر تقلب آسیب پذیر می کند، باید توجه ما را جلب کند.