بازرس ویژه تاپ لاین، جان دورهام، تحقیقات جنایی را در مورد جرایم مالی احتمالی مربوط به دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، به درخواست ویلیام بار، دادستان کل سابق آمریکا آغاز کرد.
برچسب: جرم مالی
چرا فروش کوتاه برهنه ناگهان به یک موضوع داغ تبدیل شده است
فروش کوتاه مدت می تواند بحث برانگیز باشد، به خصوص در میان تیم های مدیریتی شرکت هایی که معامله گران سهام آنها شرط بندی می کنند که قیمت آنها کاهش می یابد. و افزایش جدیدی در "فروش کوتاه برهنه" در میان ...
شرکت‌های با سرمایه‌ی کوچک به دنبال فروشندگان کوتاه‌مدت برهنه هستند: «این بزرگترین خطر برای سلامت بازارهای عمومی امروز است».
تعداد فزاینده ای از شرکت های با سرمایه کوچک اعلام می کنند که قصد دارند به دنبال فروشندگان کوتاه مدت برهنه بروند، و ادعا می کنند که سهام آنها به طور مصنوعی توسط فعالیت های تجاری غیرقانونی کاهش می یابد. شرکت فعل فناوری در...
تحقیقات آکاسیا می گوید تحقیقات نشان می دهد که مدیر عامل سابق ممکن است از بودجه سوء استفاده کرده باشد
Acacia Research Corp، شرکتی که شرکت‌های دیگر را می‌خرد، و مدیر اجرایی سابق آن درگیر درگیری هستند که شامل اتهامات سوءاستفاده احتمالی از پول شرکت‌ها می‌شود. Acacia ACTG، -1.17% در فریدا...
نظر: نظر: پرداخت های مالیاتی کم ترامپ همان چیزی است که با کد مالیاتی بسیار پیچیده اتفاق می افتد.
مردم تمایل دارند یکی از این دو واکنش را نسبت به افشاگری که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال های اخیر مالیات پرداخت کرده است داشته باشند: او یا یک کلاهبردار مالیاتی غیراخلاقی است یا باهوش. برای من نشان می دهد ...
نظر: نظر: FTX یک هشدار بود. باید سوراخ های دیگر پنیر سوئیسی را ببندیم.
آشکار شدن FTX نباید شگفت‌انگیز باشد. وقتی یک بازار غیرقابل تنظیم مانند ارزهای دیجیتال به روی افراد تازه کار مالی باز می شود، اشتباهاتی رخ می دهد و کلاهبرداران مطمئناً پیشروی می کنند.
حسابرسی برای Crypto و FTX
به سردبیر: من به نوعی کاتالیزور امیدوار بودم که بازار کریپتو را منهدم کند، و سرانجام این اتفاق افتاد ("عصر یخبندان رمزنگاری شده است. آنچه در انتظار بیت کوین و سهام است"، دسامبر ...
سام بنکمن-فرید با وثیقه 250 میلیون دلاری پس از اولین جلسه دادگاه آزاد می شود
سام بنکمن-فرید، کلاهبردار رمزارز، روز پنجشنبه پس از اولین حضور بنیانگذار FTX در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام کلاهبرداری، با یک وثیقه 250 میلیون دلاری از بازداشت آزاد شد. بانکمن-فرید با تو قدم زد...
چرا آتلانتا در صدر داغترین بازارهای املاک 2023 قرار دارد؟
آتلانتا داغ است. پایتخت گرجستان در صدر فهرست بازارهای انجمن ملی مشاوران املاک برای تماشا در سال 2023، بر اساس 10 معیار، از جمله قیمت مسکن، شرایط اشتغال، و جمعیت...
بایننس و مدیر عامل آن در معرض خطر اتهامات جنایی به دلیل قوانین AML: گزارش
بر اساس یک گزارش، صرافی ارزهای دیجیتال Binance و مدیران اجرایی از جمله مدیرعامل Changpeng Zhao به دلیل پیروی از قوانین پولشویی و تحریم های ایالات متحده در معرض خطر اتهامات جنایی قرار دارند.
واحد مالی Shinhan در ایالات متحده دستور داد تا نظارت بر پولشویی را افزایش دهد
یک واحد آمریکایی از گروه مالی Shinhan کره جنوبی موافقت کرده است که نظارت بر برنامه مبارزه با پولشویی خود را به عنوان بخشی از توافق با شرکت بیمه سپرده فدرال Shinhan B...
دویچه بانک به دلیل کنترل پولشویی با تهدید جریمه مواجه است
ناظر ارشد مالی آلمان تهدید کرد که دویچه بانک آگ را جریمه خواهد کرد در صورتی که کنترل‌های ضد پولشویی را در یک مهلت تعیین‌شده اجرا نکند و این نشان می‌دهد که رگولاتور از بانک راضی نیست.
بنیانگذار نیکولا، تروور میلتون، دفاع حقوقی خود را بر اساس شهادت کارشناس انجام می دهد
به روز شده در 4 اکتبر 2022 ساعت 3:02 بعد از ظهر به وقت شرقی به مقاله گوش دهید (2 دقیقه) وکلای ترور میلتون در حال حمایت از بنیانگذار نیکولا در برابر اتهامات کلاهبرداری اوراق بهادار بر اساس شهادت یک استاد دانشگاه هاروارد هستند...
نیکولا تلاش می کند بازار کامیون های سوخت هیدروژنی خود را روشن کند
در حالی که بنیانگذار نیکولا به اتهام تقلب در اوراق بهادار محاکمه می شود، یک تیم مدیریتی اصلاح شده تلاش می کند تا این شرکت را به اولین شرکتی تبدیل کند که کامیون های تجاری با سوخت هیدروژنی را در ایالات متحده به بازار عرضه می کند - و برای غلبه بر ...
پس از اینکه روسیه نیروهای بیشتری را بسیج کرد، دلار به بالاترین حد خود در 20 سال گذشته رسید
اندازه متن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، غرب را به باج خواهی هسته ای علیه روسیه متهم کرد. الکسی دروژینین/ اسپوتنیک/ خبرگزاری فرانسه/ گتی ایماژ دلار آمریکا در اوایل روز چهارشنبه پس از R...
مدیرعامل نیکولا به هیئت منصفه می گوید که نگران اغراق های بنیانگذار شرکت ترور میلتون است.
مارک راسل، مدیرعامل نیکولا، دوشنبه به هیئت منصفه فدرال نیویورک گفت که نگرانی‌هایی در مورد پیوستن به شرکت کامیون‌های برقی دارد، زیرا معتقد است بنیانگذار آن، تروور میلتون، «مستعد اغراق در ...
مشاور سابق مورگان استنلی به کلاهبرداری 7 میلیون دلاری اقرار کرد
به گفته وزارت دادگستری، مشاور سابق مورگان استنلی روز پنجشنبه به تقلب و پولشویی به عنوان بخشی از یک طرح کلاهبرداری 7 میلیون دلاری اعتراف کرد. مشاور سابق شاون ادوارد گود...
فدرال‌رزروها هشدار می‌دهند که کریپتو تهدیدی برای «ثبات مالی» آمریکایی‌های روزمره است
دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور جو بایدن با ارائه مجموعه‌ای از گزارش‌ها نسبت به تحولات اخیر در بازارهای ارزهای دیجیتال و تأثیر آن بر سلامت مالی متوسط آمریکایی‌ها ابراز نگرانی کرد.
"فرعون بیت کوین" زندانی برزیل باید در انتخابات ماه آینده شرکت کند
یک دادگاه برزیل به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا «فرعون بیت کوین» گلیدسون آکاسیو دوس سانتوس را از نامزدی به دلیل نقش ادعایی شرکتش در یک طرح هرمی منع کند. دوس سا...
بنیانگذار نیکولا با محاکمه کلاهبرداری در اوراق بهادار به دلیل وعده های خود در مورد کامیون های برقی روبرو می شود
تروور میلتون، بنیانگذار نیکولا که رهبران و سرمایه گذاران صنعت خودرو را با وعده خود برای انقلاب در کامیون های برقی فریب داد، با یک محاکمه تقلب در اوراق بهادار که از این هفته آغاز می شود به اتهام ...
او خود را مادر ترزای فلوریدا می‌خواند که برای کسب و کار کوچک وام می‌دهد، اما بازرسان می‌گویند که او واقعاً یک طرح 194 میلیون دلاری پونزی را اجرا می‌کرد.
یوهانا گارسیا ادعا کرد که تجارت پیش پرداخت نقدی تجاری او به اندازه ای برای مشاغل کوچک در فلوریدا مفید است که او مانند مادر ترزا مقدس کاتولیک بود. اما به 15,400 سرمایه گذار که 194.1 دلار سقوط کردند ...
مایکل سیلر از MicroStrategy به دلیل تقلب مالیاتی در واشنگتن دی سی شکایت کرد
توسط ویکی جی هوانگ و ریچارد روبین 31 اوت 2022 ساعت 6:17 بعد از ظهر به وقت شرقی به مقاله گوش دهید (2 دقیقه) دادستان کل ناحیه کلمبیا از مایکل سیلر، بنیانگذار و رئیس نرم افزار هوشمند شکایت کرد...
NewAge می‌گوید هزینه تحقیقات داخلی در ورشکستگی نقش داشته است
شرکت NewAge، یک فروشنده عمومی نوشیدنی‌ها، مکمل‌ها و سایر محصولات بهداشتی و سلامتی، اعلام کرد که پرونده ورشکستگی آن تا حدی به دلیل هزینه‌های تحقیق در مورد یک ویولا بالقوه است.
مشاور سابق به دلیل طرح پونزی به 22 سال زندان محکوم شد
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در شمال آمریکا، یک مشاور مالی سابق به دلیل اجرای یک طرح پونزی که 22 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده بود به نزدیک به 9.3 سال زندان محکوم شد.
"من از پول نقد استفاده نمی کنم": من 70 سال دارم و خانه ام پرداخت شده است. من با تامین اجتماعی زندگی می کنم و برای تمام هزینه هایم از کارت اعتباری استفاده می کنم. آیا این خطرناک است؟
من الان 70 ساله و ناتوان هستم. من کاملاً بازنشسته هستم و با تأمین اجتماعی و درآمد تأمین تکمیلی زندگی می کنم. بدیهی است که من درآمد محدودی دارم. من از نظر مالی ثبات دارم. من بدهی ندارم...