مشاور سابق مورگان استنلی به کلاهبرداری 7 میلیون دلاری اقرار کرد

گود به جای اینکه پول مشتریان را همانطور که وعده داده بود سرمایه گذاری کند، از این وجوه برای مخارج شخصی خود از جمله تعطیلات در فرانسه و ایتالیا با سکه مشتریانش استفاده کرد. او همچنین از پول آنها برای خرید یک کاندومینیوم در فلوریدا و همچنین مجموعه ای از اتومبیل های لوکس استفاده کرد: مرسدس بنز، پورشه باکستر،


تسلا

به گفته وزارت دادگستری، مدل 3، یک آلفارومئو استلویو و یک لکسوس RX350.

Good برخی از مشتریان را متقاعد کرد که خطوط اعتباری را که توسط آنها تضمین شده بود، استفاده کنند


مورگان استنلی

به گفته وزارت دادگستری، حساب‌های سرمایه‌گذاری یا بازنشستگی را به حساب می‌آورد و از مشتریان دیگر خواسته است که از حساب‌های خود وجوهی را برای او دریافت کنند.

وزارت دادگستری گفت که حداقل 12 مشتری حدود 7.2 میلیون دلار بر اساس اظهارات نادرست و اظهارات نادرست سرمایه گذاری کرده اند.

وزارت دادگستری گفت که گود از سال 2012 تا فوریه 2022 طرح کلاهبرداری را اجرا کرد و برای پنهان کردن اقدامات خود، از بخشی از سرمایه مشتری برای بازپرداخت سرمایه گذاران قبلی استفاده کرد.

گفت: «این مشاور سرمایه‌گذاری اعتماد حداقل ده‌ها مشتری را زیر پا گذاشت و بیش از 7 میلیون دلار را گرفت - پولی که قول داده بود صرف سرمایه‌گذاری‌های کم‌ریسک شود - و از آن برای بستن جیب‌هایش، خرید املاک، ماشین‌های لوکس و تعطیلات استفاده کرد. مایکل ایزلی، دادستان ایالات متحده "این کلاهبرداری یک دهه بالاخره به پایان رسید."

وکیل گود به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. 

Good در ویلمینگتون، NC مستقر بود و از سال 2012 تا 2022 در مورگان استنلی ثبت شد. با توجه به BrokerCheck، یک پایگاه داده عمومی که توسط خود تنظیم کننده صنعت Finra نگهداری می شود.

سخنگوی مورگان استنلی از اظهار نظر خودداری کرد.

وزارت دادگستری گفت که واحد تحقیقات جنایی خدمات درآمد داخلی و اداره تحقیقات جنایات مالی ایالت NC به بررسی این پرونده کمک کردند.

Good دو شکایت مشتری معلق دارد که در BrokerCheck فهرست شده است. در ماه آوریل، Finra او را به دلیل امتناع از حضور برای شهادت در پرونده درخواست شده توسط تنظیم کننده، از صنعت منع کرد.

در اوایل سال جاری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار علیه گود دعوی مدنی تنظیم کرد، او را به کلاهبرداری از مشتریان میلیونی متهم می کند. SEC گفت که مشتریان فریب خورده او شامل سرمایه گذاران تازه کار، بازنشستگان و یک مادر مجرد فرزندان خردسال بودند. طبق سوابق دادگاه، کمیسیون شکایت خود را در 18 آوریل در یک دادگاه فدرال در رالی، NC در ماه ژوئیه، یک قاضی فدرال به گود دستور داد تا جریمه ای پولی بپردازد که در تاریخ بعدی مشخص می شود.

به اندرو ولش بنویسید [ایمیل محافظت شده]