سام بنکمن-فرید با وثیقه 250 میلیون دلاری پس از اولین جلسه دادگاه آزاد می شود

قاضی دادگاه فدرال، گابریل گورنشتاین، پس از امضای وثیقه‌ای که والدینش در پالو آلتو، کالیفرنیا، خانه‌شان را به عنوان امنیت تعهد می‌کردند، اجازه داد تا بنکمن-فرید آزاد شود.

قرارداد وثیقه مستلزم آن است که Bankman-Fried در بازداشت خانگی در خانه والدینش بماند و از یک دستگاه نظارت الکترونیکی استفاده کند. او همچنین مجبور شد گذرنامه خود را تحویل دهد. 

این جلسه 10 روز برای بنکمن-فرید، که اواخر روز چهارشنبه پس از استرداد از باهاما، جایی که از زمان دستگیری اش در 13 دسامبر در آن زندانی بود، به ایالات متحده بازگردانده شد، به پایان رسید.

در حالی که او در میان هوا بود، دادستان های نیویورک بمبی پرتاب کردند و اعلام کردند که دو تن از همکاران ارشد بانکمن-فرید، کارولین الیسون و گری وانگ، در این پرونده اعتراف کردند و با مقامات موافقت کردند.

دستگیری Bankman-Fried کمی بیش از یک ماه پس از انفجار صرافی ارزهای دیجیتال FTX او رخ داد که باعث از بین رفتن میلیاردها دلار سپرده مشتریان شد. این شرکت در 11 نوامبر زمانی که بانکمن-فرید از شرکتی که در سال 2019 تأسیس کرده بود، اخراج شد، اعلام ورشکستگی کرد.

دادستان ها می گویند که این شرکت از همان ابتدا یک کلاهبرداری بوده است، به طوری که گفته می شود Bankman-Fried سپرده های مشتریان را به حساب های شرکت تجاری کمی خود، Alameda Research منتقل می کند. دادستان‌ها گفته‌اند که بانکمن-فرید با این پول به‌عنوان قلک شخصی خود رفتار می‌کرد و از آن برای حمایت از شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز و تأمین مالی سبک زندگی مجلل برای او و گروه کوچکی از مدیران استفاده می‌کرد.

دادستان ها درها را برای دیگر مدیران شرکت باز گذاشته اند تا بر علیه بانکمن-فرید شواهدی ارائه کنند.

دامیان ویلیامز، دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، گفت: «اگر در FTX یا Alameda در رفتار نادرست شرکت کرده‌اید، اکنون زمان آن است که از آن جلوتر بروید. ما به سرعت در حال حرکت هستیم و صبر ما ابدی نیست. 

الیسون، مدیر اجرایی سابق Alameda، و وانگ، که یکی از بنیان‌گذاران FTX بود، اعتراف کرده‌اند که در این کلاهبرداری مشارکت داشته‌اند و به دستور Bankman-Fried اقداماتی را برای ایجاد درهای پشتی در سیستم‌های FTX انجام داده‌اند که به Alameda امکان دسترسی نامحدود به پول مشتریان FTX و آن را می‌دهد. سکه خود صادر FTX، FTT را پشتیبانی کنید.

رگولاتورها می گویند تلاش برای افزایش قیمت FTT به Alameda اجازه داد تا میلیاردها دلار وام حاشیه خارجی را که بر اساس قیمت متورم سکه بود، تضمین کند. 

دادستان ها گفتند که در حالی که Alameda از ابتدا به سپرده های مشتریان حمله می کرد، پس از اینکه Alameda با تماس های حاشیه ای از سوی وام دهندگان خود در تابستان مواجه شد، این تلاش ها تسریع شد.

این شرکت در ماه نوامبر، زمانی که رقیبش، بایننس، اعلام کرد که به دلیل «افشای اخیری که در مورد کتاب‌های شرکت فاش شده است»، در حال تخلیه 500 میلیون دلار سکه FTT است، کاملاً باز شد. این باعث بازخریدهای انبوه توسط سپرده گذاران شد که FTX نتوانست آنها را برآورده کند.

پس از توقف برداشت ها، بانکمن-فرید فاش کرد که این شرکت حفره ای 8 میلیارد دلاری در دفاتر خود دارد. مدیران ورشکستگی گفته‌اند که برای بازیابی دارایی‌های قابل توجهی از FTX تلاش کرده‌اند، زیرا شرکت تحت مدیریت بانکمن-فرید، حسابداری غیرقابل اعتمادی داشت و کنترل‌های کمی داشت.