فرزنو، کالیفرنیا - دادستان فدرال گفت، یک نماینده سابق کنگره آمریکا از مرکز کالیفرنیا روز سهشنبه توسط ماموران فدرال به اتهام کلاهبرداری با سیم، پولشویی، و تقلب در مشارکت در کمپین انتخاباتی که ناشی از «طرحهای تقلب متعدد» است، دستگیر شد.
سوابق زندان نشان میدهد که ترنس «تیجی» کاکس توسط ماموران اداره تحقیقات فدرال در فرزنو دستگیر شد و در آنجا به زندان شهرستان فرزنو در زندان مارشالهای ایالات متحده محکوم شد. بلافاصله مشخص نشد که آیا او وکیلی دارد که بتواند از جانب او صحبت کند یا خیر. پیام ایمیل ارسال شده به کاکس سه شنبه بلافاصله پاسخ داده نشد.
کاکس، یک دموکرات، از ژانویه 21 تا ژانویه 2019 نماینده منطقه بیست و یکم کنگره بود. این ناحیه در دره سان خواکین غنی از کشاورزی است و شامل شهرستان کینگز و بخشهایی از شهرستانهای فرزنو، کرن و تولار است.
فیلیپ تالبرت، دادستان ایالات متحده، در بیانیه ای گفت، کاکس، 59 ساله، به 15 فقره کلاهبرداری، 11 فقره پولشویی، یک فقره کلاهبرداری از مؤسسات مالی و یک فقره کلاهبرداری از مشارکت در مبارزات انتخاباتی متهم شده است.
تالبرت گفت که بین سالهای 2013 و 2018، کاکس ظاهراً 1.7 میلیون دلار از وجوهی که از مشتریان و وامهایی که برای شرکتهایش دریافت کرده بود به دست آورده و سپس با انتقال پول به «حسابهای بانکی خارج از دفتر» سرقت کرده است.
کاکس تا حدی مالک، مدیریت و توسط چندین شرکت و سازمان غیرانتفاعی، از جمله کسبوکاری که به شرکتها کمک میکرد تا وامها و اعتبارات مالیاتی فدرال دریافت کنند، یک شرکت پردازش بادام و یک شرکت غیرانتفاعی که گرانیت پارک را اداره میکرد، یک مرکز تفریحی در فرزنو، کار میکرد. با توجه به شکایت
تالبرت گفت که کاکس همچنین با تقلب یک وام ساخت و ساز 1.5 میلیون دلاری برای توسعه پارک گرانیت دریافت کرد.
پس از اینکه غیرانتفاعی او نمیتوانست واجد شرایط دریافت وام ساخت و ساز تسهیلات تفریحی بدون طرفی باشد که وام را تضمین میکند، کاکس گفت که یکی از شرکتهایش وام را ضمانت میکند و یک مصوبه ساختگی هیئت مدیره ارائه کرد که در آن به دروغ بیان شده بود که در یک جلسه همه صاحبان شرکت با تضمین وام پارک گرانیت موافقت کرد.
تالبرت گفت: "هیچ جلسه ای برگزار نشد و سایر مالکان با حمایت از وام موافقت نکردند."
او گفت که این وام بعداً با شکست مواجه شد و باعث زیان بیش از 1.28 میلیون دلار شد.
بر اساس کیفرخواست، زمانی که کاکس در سال 2017 برای مجلس نمایندگان ایالات متحده مبارزات انتخاباتی می کرد، طرحی را برای کمک مالی و بازپرداخت اعضای خانواده و همکاران برای کمک های مالی به کمپین خود انجام داد. تالبرت گفت که کاکس بیش از 25,000 دلار به عنوان کمک های مالی غیرقانونی کاه یا کانال به کمپین خود ترتیب داد.
در صورت محکومیت، کاکس با 20 سال زندان و 250,000 دلار جریمه برای کلاهبرداری و پولشویی و تا 30 سال زندان و یک میلیون دلار جریمه برای کلاهبرداری با سیم در یک موسسه مالی روبرو می شود. اتهام کلاهبرداری در کمپین تبلیغاتی حداکثر پنج سال زندان و 1 دلار جریمه دارد.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo