تعداد فزاینده ای از شرکت های با سرمایه کوچک اعلام می کنند که قصد دارند به دنبال فروشندگان کوتاه مدت برهنه بروند، و ادعا می کنند که سهام آنها به طور مصنوعی توسط فعالیت های تجاری غیرقانونی کاهش می یابد. شرکت فعل فناوری در...
برچسب: تقلب در اوراق بهادار
نظر: نظر: FTX یک هشدار بود. باید سوراخ های دیگر پنیر سوئیسی را ببندیم.
آشکار شدن FTX نباید شگفت‌انگیز باشد. وقتی یک بازار غیرقابل تنظیم مانند ارزهای دیجیتال به روی افراد تازه کار مالی باز می شود، اشتباهاتی رخ می دهد و کلاهبرداران مطمئناً پیشروی می کنند.
حسابرسی برای Crypto و FTX
به سردبیر: من به نوعی کاتالیزور امیدوار بودم که بازار کریپتو را منهدم کند، و سرانجام این اتفاق افتاد ("عصر یخبندان رمزنگاری شده است. آنچه در انتظار بیت کوین و سهام است"، دسامبر ...
بانک مرکزی انگلیس پس از فروپاشی نزدیک به صندوق های بازنشستگی بریتانیا، خواستار اقدام جهانی "فوری" است
لندن، 03 فوریه: اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، پس از یک کنفرانس مطبوعاتی در بانک انگلستان در 3 فوریه 2022 در لندن، انگلستان را ترک کرد. دن کیتوود | اخبار گتی ایماژ | گتی من...
شکایت کیم کارداشیان و فلوید می ودر برای کلاهبرداری رمزارز رد شد
حضور کیم کارداشیان در مراسم جوایز مد CFDA در منهتن، شهر نیویورک، 7 نوامبر 2022. اندرو کلی | رویترز یک قاضی فدرال روز چهارشنبه طرح دعوای گروهی پیشنهادی سرمایه گذاران را رد کرد.
سازمان ترامپ، متعلق به دونالد ترامپ، در پرونده کلاهبرداری مالیاتی محکوم شد
دو شرکت تابعه سازمان ترامپ روز سه شنبه توسط هیئت منصفه در شهر نیویورک به جرایم متعدد از جمله کلاهبرداری مالیاتی، جعل سوابق تجاری و توطئه محکوم شدند. احکام مجرمانه در ...
جاستین کاستلو، میلیاردر جعلی، شکایت SEC را حل و فصل کرد
Zoom In IconArrows با اشاره به بیرون پوستر FBI برای جاستین کاستلو FBI کمیسیون بورس و اوراق بهادار موافقت کرده است که یک دعوای مدنی علیه مردی را که متهم به سهام پنج پنی جداگانه است، حل و فصل کند.
در اینجا رسوایی فروش متقاطع ولز فارگو چه معنایی برای بانک دارد
ولز فارگو یکی از قدیمی ترین و قدرتمندترین بانک های ایالات متحده است. پس از رسوایی بدنامی که هنوز در حال آشکار شدن است، شهرت آن امروز در حال فروپاشی است. گزارشات مربوط به کلاهبرداری ...
ترور میلتون، بنیانگذار نیکولا NKLA، به تقلب متهم شد
Trevor Milton مدیر عامل نیکولا ماسیمو پینکا | رویترز، تروور میلتون، بنیانگذار و رئیس سابق و مدیر عامل شرکت نیکولا، سازنده کامیون های سنگین الکتریکی، روز جمعه در دادگاه فدرال در سه مورد...
FBI از جاستین کاستلو، میلیاردر قلابی فراری، طلا و پول نقد پیدا کرد
دادستان ها روز سه شنبه از یک قاضی فدرال کالیفرنیا خواستند تا یک فراری اخیر را متهم به کلاهبرداری وقیحانه 35 میلیون دلاری که به دروغ به سرمایه گذاران گفته است میلیاردر است، بدون قرار وثیقه زندانی کند.
پرونده 100 میلیون دلاری اغذیه فروشی نیوجرسی: متهمان خود را بی گناه می دانند
اغذیه فروشی محل سکونت شما در پاولزبورو، نیوجرسی Google Earth CAMDEN، NJ - دو مرد متهم به طرح ادعایی دستکاری سهام که شامل یک اغذیه فروشی در شهر کوچک نیوجرسی بود، صبح سه شنبه اقرار به بی گناهی کردند. حیوان خانگی...
بنیانگذار نیکولا، تروور میلتون، دفاع حقوقی خود را بر اساس شهادت کارشناس انجام می دهد
به روز شده در 4 اکتبر 2022 ساعت 3:02 بعد از ظهر به وقت شرقی به مقاله گوش دهید (2 دقیقه) وکلای ترور میلتون در حال حمایت از بنیانگذار نیکولا در برابر اتهامات کلاهبرداری اوراق بهادار بر اساس شهادت یک استاد دانشگاه هاروارد هستند...
نیکولا تلاش می کند بازار کامیون های سوخت هیدروژنی خود را روشن کند
در حالی که بنیانگذار نیکولا به اتهام تقلب در اوراق بهادار محاکمه می شود، یک تیم مدیریتی اصلاح شده تلاش می کند تا این شرکت را به اولین شرکتی تبدیل کند که کامیون های تجاری با سوخت هیدروژنی را در ایالات متحده به بازار عرضه می کند - و برای غلبه بر ...
مدیرعامل نیکولا به هیئت منصفه می گوید که نگران اغراق های بنیانگذار شرکت ترور میلتون است.
مارک راسل، مدیرعامل نیکولا، دوشنبه به هیئت منصفه فدرال نیویورک گفت که نگرانی‌هایی در مورد پیوستن به شرکت کامیون‌های برقی دارد، زیرا معتقد است بنیانگذار آن، تروور میلتون، «مستعد اغراق در ...
بنیانگذار نیکولا با محاکمه کلاهبرداری در اوراق بهادار به دلیل وعده های خود در مورد کامیون های برقی روبرو می شود
تروور میلتون، بنیانگذار نیکولا که رهبران و سرمایه گذاران صنعت خودرو را با وعده خود برای انقلاب در کامیون های برقی فریب داد، با یک محاکمه تقلب در اوراق بهادار که از این هفته آغاز می شود به اتهام ...
او خود را مادر ترزای فلوریدا می‌خواند که برای کسب و کار کوچک وام می‌دهد، اما بازرسان می‌گویند که او واقعاً یک طرح 194 میلیون دلاری پونزی را اجرا می‌کرد.
یوهانا گارسیا ادعا کرد که تجارت پیش پرداخت نقدی تجاری او به اندازه ای برای مشاغل کوچک در فلوریدا مفید است که او مانند مادر ترزا مقدس کاتولیک بود. اما به 15,400 سرمایه گذار که 194.1 دلار سقوط کردند ...
مشاور سابق به دلیل طرح پونزی به 22 سال زندان محکوم شد
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در شمال آمریکا، یک مشاور مالی سابق به دلیل اجرای یک طرح پونزی که 22 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده بود به نزدیک به 9.3 سال زندان محکوم شد.
اتحادیه اروپا موافقت خود را با مقررات مهم ارزهای دیجیتال MiCA دارد
بیت کوین یک دارایی بی ثبات است و مشخص شده است که در یک روز بیش از 10 درصد بالا یا پایین می رود. جاکوب پورزیکی | نورعکس | مقامات اتحادیه اروپا Getty Images روز پنجشنبه توافقی را در مورد آنچه من ...
کارشناسان: کره شمالی احتمالاً پشت هک 100 میلیون دلاری کریپتو Horizon است
تصویری که پرچم کره شمالی و یک هکر رایانه را نشان می دهد. بودرول چوکروت | تصاویر سوپا | راکت | Getty Images هکرهای تحت حمایت دولت کره شمالی احتمالاً عاملان ...
سرمایه گذار Dogecoin از ایلان ماسک، تسلا، و اسپیس ایکس برای دریافت 258 میلیارد دلار به اتهام "طرح هرمی" شکایت کرد.
یک سرمایه گذار دوج کوین از ایلان ماسک و دو شرکتش، تسلا و اسپیس ایکس، برای دریافت 258 میلیارد دلار شکایت کرده و آنها را به اجرای یک "طرح هرمی" برای افزایش قیمت ارز دیجیتال متهم کرده است. ...
SEC ایالات متحده سرمایه گذاران Allianz Global را به کلاهبرداری چند میلیارد دلاری متهم می کند
در روز سه‌شنبه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC Securities and Exchange Commission (SEC) کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) یکی از شناخته‌شده‌ترین مقامات مستقل است...
گزارش ها می گویند که بازرسان مالیاتی طرح بالقوه 1 میلیارد دلاری رمزارز پونزی را شناسایی می کنند
مقامات مالیاتی بین المللی بیش از 50 مورد را شناسایی کرده اند که منجر به جرایم مالیاتی رمزنگاری بالقوه می شود که ممکن است در هفته های آینده به تحقیقات رسمی منجر شود، از جمله یک مورد که می تواند یک میلیارد دلار باشد.
صرافی کریپتو بایننس تأییدیه نظارتی در فرانسه را دریافت کرد
Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس، در یک رویداد صنعت کریپتو پاریس در آوریل 2022 سخنرانی کرد تا برنامه شتاب دهنده جدیدی را برای استارت آپ های به اصطلاح "Web3" ارائه کند. بنجامین ژیرت | بلومبرگ | جی...
SEC به کارکنان مقررات ارزهای دیجیتال اضافه می کند
گری جنسلر سایمون داوسون | بلومبرگ | Getty Images کمیسیون بورس و اوراق بهادار روز سه‌شنبه اعلام کرد که کارکنان خود را که مسئول حفاظت از سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال هستند تقریباً دو برابر خواهد کرد.
خطرات سرمایه گذاری در نفت 100 دلاری: قسمت اول
لری هاگمن بازیگر آمریکایی در نقش جی آر یوینگ، در مجموعه تلویزیونی «دالاس». (عکس از Hulton … [+] آرشیو/گتی ایماژ) Getty Images سرمایه گذاران همیشه به دنبال راه هایی برای پول نقد هستند...
چرا فروش کوتاه برهنه ناگهان به یک موضوع داغ تبدیل شده است
فروش کوتاه مدت می تواند بحث برانگیز باشد، به خصوص در میان تیم های مدیریتی شرکت هایی که معامله گران سهام آنها شرط بندی می کنند که قیمت آنها کاهش می یابد. و افزایش جدیدی در "فروش کوتاه برهنه" در میان ...