جاستین کاستلو، میلیاردر جعلی، شکایت SEC را حل و فصل کرد

پرونده های دادگاه روز جمعه فاش کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار با رسیدگی به دعوی مدنی علیه مردی که متهم به پنج طرح جداگانه پمپ و تخلیه سهام است، موافقت کرده است.

این مرد، دیوید فرارو، متهم است که از حساب توییتر پربار خود برای کمک به متهم دوم، جاستین کاستلو، فراری سابق فدرال، در طرح های سهام استفاده کرده است. SEC گفت که این دو ظاهراً تقریباً 800,000 دلار سود غیرقانونی در این تلاش ها به دست آورده اند.

کاستلو، 42 ساله، خود هم در شکایت مدنی SEC و هم در یک کیفرخواست جنایی فدرال مرتبط متهم است که خود را به عنوان یک میلیاردر، مدرک MBA در هاروارد و یک سرباز کهنه سرباز نیروهای ویژه عراق که دو بار مجروح شده برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران و دیگران از 35 میلیون دلار متهم شده است.

فرارو، 44 ساله ساکن رادفورد، ویرجینیا، در پرونده جنایی علیه کاستلو، که مانند شکایت SEC چندین هفته پیش در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه غربی ایالت واشنگتن تشکیل شد، متهم نشد.

اما این کیفرخواست به همدست کوستلو ناشناس و بدون مجرمیت با حروف اول نام فرارو اشاره می کند که در همان رفتاری که شکایت SEC ادعا می کند، دست داشته است.

فرارو موافقت کرد که پرونده SEC را بدون اعتراف یا رد این اتهامات حل و فصل کند. یک قاضی هنوز باید توافقنامه پیشنهادی SEC را برای بسته شدن پرونده امضا کند، اما اینطور نیست برای کاستلو درخواست دهید.

این معامله برای همیشه فرارو را از مشارکت در هر گونه عرضه سهام پنی منع می کند.

در این حکم همچنین آمده است که یک قاضی تعیین خواهد کرد که آیا فرارو، متهم به نقض قانون اوراق بهادار و قانون بورس، مناسب است که از هرگونه "مزد غیرقانونی" از طرح های خود و همچنین هرگونه مجازات مدنی صرف نظر کند.

سخنگوی SEC به CNBC گفت: "ما هیچ نظری فراتر از پرونده های عمومی نداریم."

وکیل فرارو، جفری کاکس از بوکا راتون، فلوریدا، از اظهار نظر در مورد درخواست قضاوت خودداری کرد و اشاره کرد که یک قاضی هنوز آن را امضا نکرده است.

کاکس همچنین از گفتن اینکه آیا فرارو با دادستان های فدرال در پرونده علیه کاستلو که اعتراف به بی گناهی کرده است، همکاری کرده است، خودداری کرد.

یک وکیل مدنی کاستلو بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

کاستلو اوایل ماه جاری توسط یک تیم SWAT FBI در منطقه ای دورافتاده در خارج از سن دیگو دستگیر شد، پس از اینکه نتوانست خود را تسلیم کند تا با اتهامات اوراق بهادار و کلاهبرداری سیمی مطابق توافق خود روبرو شود. حمل می کرد ده ها هزار دلار به ارز ایالات متحده و مکزیک، یک شناسه جعلی، شمش طلا دادستان ها می گویند و چندین کارت بانکی و دسته چک.

او بدون قرار وثیقه در انتظار محاکمه بازداشت شد. و دستور ارسال به ایالت واشنگتن را صادر کرد.

شکایت SEC گفت که کاستلو در اواسط سال 2019 با فرارو ملاقات کرد، زمانی که فرارو سرمایه‌گذار در شرکت کاستلو، شرکت سهامی GRN Holding بود و درباره این شرکت در تابلوهای پیام سرمایه‌گذار مختلف پست می‌فرستاد.

Ferraro یکی از کاربران مکرر توییتر با دسته @computebux بود که بیش از 10,000 دنبال کننده داشت. SEC ادعا می کند که تقریباً 90 درصد از تقریباً 13,000 توییتی که فرارو از سال 2019 تا اواسط سال 2020 ارسال کرده است به یک سهام یا سهام خاص اشاره دارد.

در شکایت SEC آمده است: «در هر طرح ارتقای سهام، فرارو یک سهام پنی را که او و/یا کاستلو در اختیار داشتند به دنبال‌کنندگان توییتر فرارو و عموم توصیه کرد.

طبق این شکایت، فرارو متوجه شد که توییت‌های او «می‌تواند باعث افزایش قیمت سهام شود».

«فرارو در توییت‌های تبلیغاتی خود فاش نکرد که او و/یا کاستلو قصد دارند دارایی‌های خود را از آن سهام به بازار متورمی که توییت‌های فرارو به ایجاد آن کمک کرد، بفروشند. فرارو همچنین فاش نکرد که کاستلو با پرداخت بخشی از سود کاستلو از برخی از طرح‌های ارتقای سهام به فرارو موافقت کرده است.

سهام ترویج شده در این طرح شامل Canal Capital Corp.، اکتشاف کوهپایه ها, REMSleep Holdings، Clancy Systems International، و همچنین دو شرکتی که ادغام شدند، Hempstract و Riverdale Oil and Gas Corp.

SEC در بیانیه‌ای مطبوعاتی در اوایل این ماه گفت: "از طریق این طرح‌های ادعایی، کاستلو و فرارو با هم تقریباً 792,000 دلار سود تجارت غیرقانونی به دست آوردند."

در این شکایت آمده است که فرارو در سال‌های 2019 و 2020 به طور جداگانه در طرح‌های ارتقای سهام شرکت‌هایی که شامل سهام‌های پنی Powerdyne International و South Beach Spirits می‌شد، مشارکت داشتند.