FBI از جاستین کاستلو، میلیاردر قلابی فراری، طلا و پول نقد پیدا کرد

دادستان‌ها روز سه‌شنبه از یک قاضی فدرال کالیفرنیا خواستند که متهم اخیر فراری را بدون وثیقه زندانی کند یک کلاهبرداری وقیحانه 35 میلیون دلاری که شامل گفتن دروغ او به سرمایه گذاران بود او یک میلیاردر، MBA در هاروارد و یک سرباز کهنه سرباز بود که دو بار در عراق مجروح شد.

یک تیم FBI SWAT جاستین کاستلو فراری را در منطقه ای دورافتاده در نزدیکی سن دیگو در 4 اکتبر دستگیر کردند. او یک کوله پشتی مملو از شش شمش طلا یک اونسی به ارزش 12,000 دلار، ارز ایالات متحده به ارزش 60,000 دلار، 10,000 دلار به پزو مکزیک و امور بانکی حمل می کرد. دادستان ها در پرونده ای در دادگاه گفتند که کارت و دسته چک.

کاستلو، 42 ساله، همچنین یک رسید برای یک شماره تلفن از پیش پرداخت شده در کوله پشتی همراه با گواهینامه رانندگی با عکس خود به نام "کریستین بولتر" داشت.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا به محتویات کوله پشتی و سایر عوامل در پرونده اشاره کرد و از قاضی خواست تا کاستلو را به زندان بازگرداند تا محاکمه شود. دادستان ها استدلال کردند که او "یک خطر جدی پرواز و یک خطر برای جامعه است."

آنها اشاره کردند که کاستلو نتوانست خود را به دفتر FBI در سن دیگو تسلیم کند، همانطور که از طریق وکیلش در 29 سپتامبر توافق کرده بود. به طرح‌هایی که شامل سهام پنی، شرکت‌های پوسته‌ای و کسب‌وکارهای حشیش است.

دادستان ها نوشتند در عوض، او "فراری شد".

دادستان ها نوشتند: «اف بی آی تلاش کرد کاستلو را با شماره تلفن های شناخته شده اش ردیابی کند، اما موفق نشد. اعتقاد بر این است که کاستلو اقدامات ضد نظارتی را برای جلوگیری از ردیابی در دستگاه های ثبت شده در آن شماره ها انجام داده است.

این پرونده نشان داد که FBI در نهایت "توانست کاستلو را از طریق اطلاعات موقعیت مکانی دریافتی از سرویس بازیابی سرقت خودروی آلفارومئو که او در حال رانندگی بود ردیابی کند."

طبق پرونده، تیم SWAT آن ماشین را تا منطقه دورافتاده ای از ال کاجون، کالیفرنیا ردیابی کردند، جایی که او را در حال راه رفتن با کوله پشتی دیدند.

وقتی ماموران او را دستگیر کردند، کاستلو "گفت که از اینکه ماموران او را پیدا کرده اند تعجب کرده است زیرا او تلفنش را خاموش کرده است."

او همچنین به ماموران گفت که طبق توافق تسلیم نشده است، "زیرا اخیراً سکته کرده و باید بهبود یابد."

در این پرونده آمده است: "کاستلو گفت که می‌توانست از ماموران SWAT پیشی بگیرد اما برای سکته مغزی." کاستلو اعتراف کرد که او فردی است که در کیفرخواست متهم شده است و ماموران را تشویق کرد تا او را در گوگل جستجو کنند تا در مورد پرونده بخوانند.

دادستان ها در پاورقی نوشتند: «احتمالاً منظور کاستلو به پوشش رسانه ای بسیار قابل توجهی از اتهامات جنایی خود و فرار بعدی از تعقیب بوده است. مقاله CNBC در مورد او هفته گذشته منتشر شد.

دادستان ها گفتند که FBI بلافاصله پس از اطلاع یافت که طلاهای موجود در کوله پشتی بخشی از مقدار بیشتری طلا به ارزش 94,000 دلار است که کاستلو در آوریل "با استفاده از پولی که از مشتری بانکی دزدیده بود" خریداری کرده بود.

دادستان ها گفتند که بازرسان مشخص کرده اند که از اواسط سپتامبر، متهم استفاده از تنها حساب بانکی شخصی شناخته شده خود را برای هزینه های شخصی متوقف کرده و در عوض از چندین حساب شرکتی در تلاشی آشکار برای پوشش آنلاین ردیابی خود استفاده می کند.

آنها افزودند: "سنگین شواهد" علیه کاستلو در پرونده معلق - جایی که او به کلاهبرداری با سیم و کلاهبرداری اوراق بهادار متهم شده است - "قوی و به شدت مستند است."

کاستلو، که با لا جولا، کالیفرنیا و لاس وگاس ارتباط دارد، متهم است که از هزاران سرمایه‌گذار و دیگران کلاهبرداری کرده و میلیون‌ها دلار را با طرح ادعاهای دروغین مبنی بر اینکه شرکت‌های تحت کنترل او قصد خرید 10 شرکت دیگر را دارند، کلاهبرداری کرده است.

او همچنین متهم است که از یکی از شرکت‌ها به نام Pacific Banking Corp استفاده کرده است تا حداقل 3.6 میلیون دلار را از سه شرکت ماری‌جوانا که مشتری بودند به نفع خود و سایر شرکت‌های تحت مالکیتش منحرف کند.

دادستان ها گفته اند که کاستلو از حدود 42,000 دلار پولی که گفته می شود از سرمایه گذاران کلاهبرداری شده بود برای پرداخت هزینه های مربوط به عروسی خود استفاده کرده است. در این مراسم یک کیک و مجسمه یخی با لوگوی نمادین فیلم جیمز باند 007 و همچنین اجرای رقص شکم توسط عروس او به نمایش گذاشته شد.

دادستان ها گفتند که کاستلو ظاهراً سرمایه گذاران را با داستان های بلند خود در مورد میلیاردر بودن، فارغ التحصیل آیوی لیگ و یک سرباز کهنه کار در عراق فریب داده است. آنها خاطرنشان کردند که هیچ یک از ادعاها درست نیست.

دادستان ها در پرونده دادگاه خود نوشتند که او همچنین «به دروغ ادعا کرد که دو غول محلی از جامعه تجاری سیاتل از او حمایت می کنند». آنها این رهبران تجاری را با نام شناسایی نکردند.

کاستلو قرار است روز سه شنبه در دادگاه فدرال سن دیگو حاضر شود. انتظار می رود که او به زودی به ایالت واشنگتن منتقل شود تا با کیفرخواست دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه غربی واشنگتن روبرو شود.

وکیلی که وکالت او را در دعاوی مدنی توسط یکی از شرکت های تولید ماری جوانا متهم به کلاهبرداری می کند، بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

کاستلو همچنین با یک دادخواست مدنی توسط SEC در همان روزی که اتهامات جنایی علیه او فاش شد، مواجه است. این شکایت عمدتاً ادعاهای موجود در کیفرخواست جنایی را دنبال می کند.