به سردبیر: من به نوعی کاتالیزور امیدوار بودم که بازار کریپتو را منهدم کند، و سرانجام این اتفاق افتاد ("عصر یخبندان رمزنگاری شده است. آنچه در انتظار بیت کوین و سهام است"، دسامبر ...
برچسب: طرح هرمی
O Globo: دادگاه به "فرعون بیت کوین" برزیل دستور داد 3.7 میلیارد دلار برای بازپرداخت طلبکاران واریز کند.
یک قاضی دادگاه فدرال ریودوژانیرو به گلایدسون آکاسیو دوس سانتوس موسوم به "فرعون بیت کوین" برزیل دستور داد 19 میلیارد ریال برزیل (نزدیک به 3.7 میلیارد دلار) به یک دادگاه تجاری بپردازد.
"فرعون بیت کوین" زندانی برزیل باید در انتخابات ماه آینده شرکت کند
یک دادگاه برزیل به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا «فرعون بیت کوین» گلیدسون آکاسیو دوس سانتوس را از نامزدی به دلیل نقش ادعایی شرکتش در یک طرح هرمی منع کند. دوس سا...
او خود را مادر ترزای فلوریدا می‌خواند که برای کسب و کار کوچک وام می‌دهد، اما بازرسان می‌گویند که او واقعاً یک طرح 194 میلیون دلاری پونزی را اجرا می‌کرد.
یوهانا گارسیا ادعا کرد که تجارت پیش پرداخت نقدی تجاری او به اندازه ای برای مشاغل کوچک در فلوریدا مفید است که او مانند مادر ترزا مقدس کاتولیک بود. اما به 15,400 سرمایه گذار که 194.1 دلار سقوط کردند ...
مشاور سابق به دلیل طرح پونزی به 22 سال زندان محکوم شد
به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در شمال آمریکا، یک مشاور مالی سابق به دلیل اجرای یک طرح پونزی که 22 میلیون دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده بود به نزدیک به 9.3 سال زندان محکوم شد.
سرمایه گذار Dogecoin از ایلان ماسک، تسلا، و اسپیس ایکس برای دریافت 258 میلیارد دلار به اتهام "طرح هرمی" شکایت کرد.
یک سرمایه گذار دوج کوین از ایلان ماسک و دو شرکتش، تسلا و اسپیس ایکس، برای دریافت 258 میلیارد دلار شکایت کرده و آنها را به اجرای یک "طرح هرمی" برای افزایش قیمت ارز دیجیتال متهم کرده است. ...
گزارش ها می گویند که بازرسان مالیاتی طرح بالقوه 1 میلیارد دلاری رمزارز پونزی را شناسایی می کنند
مقامات مالیاتی بین المللی بیش از 50 مورد را شناسایی کرده اند که منجر به جرایم مالیاتی رمزنگاری بالقوه می شود که ممکن است در هفته های آینده به تحقیقات رسمی منجر شود، از جمله یک مورد که می تواند یک میلیارد دلار باشد.
نظر: چرا من بیت کوین را در 401(k) نمی خواهم
هورا! در نهایت، شرکتی که برنامه 401(k) من را مدیریت می کند به من این امکان را می دهد که تا 20٪ از وجوه بازنشستگی خود را روی یک طرح دیجیتالی Ponzi شرط بندی کنم که هیچ درآمدی ایجاد نمی کند و کاربرد عملی ندارد. وفاداری در ...
دویچه بانک باید با دعوای حقوقی به اتهام فعال کردن طرح پونزی روبرو شود
قضات نیویورک و میامی حکم دادند که شکایت سرمایه‌گذاران می‌تواند علیه Deutsche Bank AG آلمان به دلیل نادیده گرفتن هشدارها مبنی بر کمک به تامین مالی یک طرح Ponzi مرتبط با املاک و مستغلات مطرح شود.
دادستان ها می گویند که طرح پونزی پشت ودکای میهن پرستانه که زمانی در «فاکس و دوستان» نمایش داده می شد، 900,000 دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرد تا صورت حساب های IRS و Amex را بپردازند.
یک تاجر کانکتیکات به اجرای یک طرح غیر وطن پرستانه پونزی اعتراف کرد که 900,000 دلار از سرمایه گذارانی که به دنبال خرید یک شرکت ودکای طرفدار کهنه کار بودند به جیب زد. برایان هیوز، 57 ساله، از مدیسون، شرکت...
نظر: "بهتر از 401(k)"؟ کلاهبردار بیش از 5 میلیون دلار از پول سرمایه گذاران را که برای بازنشستگی در نظر گرفته شده بود، منفجر کرد
طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مارکو "سالی" پرز از میدلند، تگزاس، به مشتریان خود می گفت که طرح سرمایه گذاری او بهتر از 401 (k) است. اکنون دادگاه منطقه ای آمریکا در...