پس از سقوط SVB در جمعه گذشته، شرکت مادر بانک سیلیکون ولی، گروه مالی SVB و دو مدیر ارشد از سوی سهامداران شکایت کردند. دعوای دسته جمعی پیشنهادی SVB را متهم به هدی...
برچسب: محققان
انحلال دهندگان بین المللی Mirror Trading بیش از 6 میلیون دلار برای وکلا و بازرسان هزینه کردند - اخبار بیت کوین آفریقا
انحلال‌دهنده‌های پلتفرم تجارت بیت‌کوین که اکنون منحل شده است، Mirror Trading International تاکنون تقریباً 4.2 میلیون دلار برای هزینه‌هایی مانند هزینه‌های وکلا یا مشاوران استفاده کرده‌اند. بین 23 و 20 ژانویه ...
بازرسان بلغاری ادعا می کنند که "کریپتوکوئین" در سال 2018 به قتل رسیده است
شکار "کریپتوکوئین" بدنام، روجا ایگناتووا، به مسیری تیره تبدیل شد، زیرا تحقیقات رسانه بلغاری Bird گزارش داد که او در سال 2018 با استناد به اسنادی که گزارش شده در ...
به گفته بازرسان، پوتین احتمالا سیستم موشکی را تامین کرده که پرواز خطوط هوایی مالزی را ساقط کرده است
به گفته فین، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاپ لاین احتمالاً سیستم موشکی ضد هوایی را که برای سرنگون کردن پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی در سال 2014 مورد استفاده قرار گرفت و نزدیک به 300 نفر را کشت، تهیه کرده است.
یک سال بعد: بازرسان فدرال به دنبال کلاهبرداری و پولشویی از سازندگان NFT هستند
یک سال از زمانی که ما برای اولین بار داستان مربوط به Squiggles را پوشش دادیم، می گذرد، یک رگول NFT که با یک مانیفست کامل دنبال شد. بازار NFT از این زمان تاکنون شاهد آمدن و رفتن بسیار بوده است،...
بازرسان آلمانی خانه کریپتو کوئین را می فروشند، ایگناتوا هنوز مفقود است
روجا ایگناتوا، ملقب به کریپتو ملکه، پس از بیش از پنج سال مخفی شدن دوباره ظاهر شد. بنیانگذار OneCoin با یک دولت بریتانیا که برای یک ملک در لندن تشکیل پرونده داده است، مرتبط است. با این حال، مکان واقعی او ...
زن گمشده ماساچوست که شوهرش متهم به گمراه کردن بازرسان است
Topline Ana Walshe، 39 ساله، مادر سه فرزند، در 4 ژانویه توسط همکارانش ناپدید شد و همسرش - که سوابق اینترنتی نشان می دهد او به دنبال چگونگی دفع جسد بوده است - مجرم بوده است.
گزارش، صندوق‌های تامینی ایالات متحده به دلیل ارتباط با بایننس احضاریه دریافت می‌کنند زیرا بازرسان در حال بررسی صرافی کریپتو هستند
بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، طبق گزارش‌ها توسط دادستان‌های فدرال در حال بررسی است، که منجر به احضار چندین صندوق تامینی آمریکایی توسط ناحیه غربی واشین شده است.
بازرسان ایالات متحده احضاریه صندوق های تامینی در تحقیقات پولشویی بایننس: گزارش
اخیراً، بایننس تلاش هایی را برای افزایش تعهد خود به انطباق، افزایش 500 درصدی کارکنان امنیتی و انطباق خود در سال 2022 انجام داده است. علاوه بر این، پاییز گذشته این شرکت یک مشاوره جهانی جمع آوری کرد.
بازرسان آمریکایی از صندوق های تامینی مرتبط با بایننس احضار می کنند
در 7 ژانویه 2023، واشنگتن پست گزارش داد که دادستان های فدرال از صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده مربوط به Binance احضار کرده اند. دادستان های فدرال در حال تحقیق در مورد صرافی ارزهای دیجیتال هستند...
بازرسان ایالات متحده احضاریه صندوق های تامینی در تحقیقات پولشویی بایننس: گزارش
دادستان های فدرال در حال بررسی رابطه بین بایننس و صندوق های تامینی مستقر در ایالات متحده به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده تر در مورد احتمال دور زدن پول توسط صرافی ارزهای دیجیتال هستند.
بازرسان مجلس نمایندگان آمریکا می گویند که نماینده Cawthorn به طور نامناسبی توکن رمزنگاری را تبلیغ کرده است
بازرسان، با اشاره به کاهش زمان کاتورن به عنوان عضوی از کنگره، گفتند که نمی توانند بر سر تحریم به توافق برسند و پیشنهاد کردند که توصیه گزارش کافی است. هدایت کمیته ...
محققان باید پس از این حرکت هکر FTX هشدار دریافت کنند
هک بدنام در صرافی رمزنگاری شده FTX اخیراً به‌روزرسانی شده است. حساب کیف پول کریپتو که گفته می‌شود متعلق به هکر است، تحرکاتی دارد. با توجه به شکاف بین تی...
3 مبادلات رمزنگاری هند در رادار بازرسان برای تراکنش های غیرقانونی مواد مخدر 3.5 میلیارد دلاری
آژانس های تحقیقاتی هند در حال بررسی سه صرافی رمزارز به دلیل نقش آنها در معاملات غیرقانونی تجارت مواد مخدر هستند، پس از آن که واحد اطلاعات مالی (FIU) به آنها هشدار داده بود، که به صفر رسانده است.
رابینهود قصد دارد بازرسان تحریم‌ها را پیش از راه‌اندازی کیف پول رمزنگاری‌شده با حضانت شخصی استخدام کند.
رابینهود آگهی کاری مفصلی را برای بازرسان تحریم منتشر کرده است که تجربیات قبلی و وظایف روزمره را پوشش می دهد. طبق گزارش ها، اپلیکیشن کارگزاری Robinhood (NASDAQ: HOOD) به دنبال استخدام سرویس...
Robinhood به دنبال بازرسان تحریم قبل از راه اندازی کیف پول رمزنگاری خود حضانت
طبق صفحه رسمی لینکدین، رابینهود به دنبال استخدام چندین بازرس تحریم‌ها برای واحد انطباق با جرایم مالی خود است زیرا ممکن است پیشنهادات خود را گسترش دهد. شرح شغل ...
مشکلات سلسیوس همچنان بدتر می شود زیرا بازرسان فدرال به شرکت وام دهی ناموفق توجه نمی کنند
الکس داوبنیا شرکت وام‌دهنده ارزهای دیجیتال تحت محاصره با تحقیقات در ایالت‌های مختلف ارز دیجیتال مواجه است.
بازرسان کره جنوبی ادعای دو کوون را رد می کنند، می گویند که بنیانگذار Terra (LUNA) در حال فرار است
– آگهی – بنیانگذار Terra Do Kwon On The Run، Flees Singapore. جستجو برای یافتن محل اختفای دو کوون ادامه دارد. پس از آن که توسط The Crypto Basic گزارش شد که دادستانی کره جنوبی ...
بازرسان 30 میلیون دلار رمز سرقت شده را بازیابی کردند
به گفته Chainalysis، بیش از 30 میلیون دلار پول دیجیتالی که از شبکه رونین Axie Endlessness گرفته شده بود توسط متخصصان بازیابی شده است، Chainalysis گفت 10 درصد از وجوه رمزنگاری شده از شبکه Ronin Axie ربوده شده است.
بازرسان 30 میلیون دلار رمز سرقت شده از هک Axie Infinity را بازیابی کردند
به طور خلاصه، Chainalysis گفت که بیش از 30 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده سرقت شده از شبکه رونین Axie Infinity توسط محققان کشف شده است. Crypto در حمله مارس 552 مایل دلار ارزش داشت.
او خود را مادر ترزای فلوریدا می‌خواند که برای کسب و کار کوچک وام می‌دهد، اما بازرسان می‌گویند که او واقعاً یک طرح 194 میلیون دلاری پونزی را اجرا می‌کرد.
یوهانا گارسیا ادعا کرد که تجارت پیش پرداخت نقدی تجاری او به اندازه ای برای مشاغل کوچک در فلوریدا مفید است که او مانند مادر ترزا مقدس کاتولیک بود. اما به 15,400 سرمایه گذار که 194.1 دلار سقوط کردند ...
Chainalysis با محققان فدرال برای کمک به مبارزه با جنایات در Crypto شریک می شود
شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis می گوید از نرم افزار و ابزارهای داده خود برای کمک به بازرسان فدرال برای سرکوب معاملات جعلی ارزهای دیجیتال استفاده خواهد کرد. این بعد از ...
بازرسان کره ای به خانه یکی از بنیانگذاران Terra یورش بردند و تحقیقات در مورد سقوط Terra داغ شد
- تبلیغات - دانیل شین در تحقیقات فروپاشی Terra مورد بررسی قرار می گیرد. بلومبرگ در گزارشی امروز تایید کرد که بازرسان خانه ترا کو بنیانگذار...
بازرسان کره جنوبی به 7 صرافی محلی در کاوشگر Terra یورش بردند
به گزارش خبرگزاری یونهاپ، به عنوان بخشی از تحقیقات درباره فروپاشی Terra در ماه مه، دادستان های کره جنوبی در 20 جولای به هفت صرافی رمزنگاری محلی یورش بردند. در این گزارش آمده است که ...
بازرسان ایالات متحده و کره جنوبی تا زمانی که تحقیقات Terra ادامه دارد، داده ها را مبادله خواهند کرد
اخیرا هان دونگ هون، وزیر دادگستری کره جنوبی برای دیدار با مقامات آمریکایی به نیویورک سفر کرد تا روش‌های احتمالی همکاری کره جنوبی و آمریکا را بررسی کند.
گزارش ها می گویند که بازرسان مالیاتی طرح بالقوه 1 میلیارد دلاری رمزارز پونزی را شناسایی می کنند
مقامات مالیاتی بین المللی بیش از 50 مورد را شناسایی کرده اند که منجر به جرایم مالیاتی رمزنگاری بالقوه می شود که ممکن است در هفته های آینده به تحقیقات رسمی منجر شود، از جمله یک مورد که می تواند یک میلیارد دلار باشد.
6 ژانویه، متهم اولین آشوبگر شناخته شده ای شد که با بازرسان کمیته صحبت کرد
Topline مرد نیویورکی که به 10 اتهام مربوط به حمله 6 ژانویه به ساختمان کنگره اعتراف کرد، در برابر کمیته تحقیقات کنگره در مورد شورش شهادت داده است.
SEC برای مبارزه با کلاهبرداری های رمزنگاری، محققین بیشتری را استخدام می کند
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برنامه ریزی کرده است تا واحد ویژه خود را که برای بررسی کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال و سایر فعالیت های غیرقانونی ایجاد شده است، گسترش دهد، وال استری...
آژانس امنیتی روسیه از صرافی ها می خواهد تا داده ها را با بازرسان جرم به اشتراک بگذارند
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) و وزارت امور داخلی (MVD) یادداشت های بازبینی خود را در مورد "لایحه ارز دیجیتال" آتی ارائه کرده اند که توسط وزارت دارایی این کشور تهیه شده است. قانون...
روزنامه‌نگار ادعا می‌کند که هکر DAO 2016 را شناسایی کرده است، شواهد نشان می‌دهد که بازرسان تراکنش‌های واسابی را «غیرمخاطره» کرده‌اند – اخبار بیت‌کوین
مقاله‌ای که توسط روزنامه‌نگار لورا شین منتشر شده و تحقیقاتی که از شرکت نظارت بلاک چین Chainalysis منتشر شده است، ادعا می‌کند که هویت ادعایی هکر DAO را شناسایی می‌کند که میلیون‌ها ...