دادستان ها از Do Kwon با اتهامات کلاهبرداری Ponzi در بحبوحه انحلال آزمایشگاه Terraform تحقیق می کنند

به نظر می رسد رسوایی دو کوون در حال عمیق تر شدن است. دادستان ها در حال بررسی هستند که آیا پس از سقوط ترا، اتهامات کلاهبرداری پونزی را علیه او تشکیل خواهند داد. مطابق به کره تایمز 

این یک روز پس از سرمایه گذاران LUNA و UST می آید واصل یک شکایت حقوقی علیه دو کوون و دانیل شین، بنیانگذاران Terraform Labs. LUNA و UST توکن‌های بومی شبکه Terra هستند که توسط شرکت فین‌تک کره جنوبی Terraform Labs توسعه یافته‌اند.

دادستان های کره جنوبی با از بین بردن حداقل 38 میلیارد دلار از پول سرمایه گذاران در یک هفته، در حال بررسی عمیق تر در سقوط Terra هستند. به عنوان مثال، دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول که این پرونده را هدایت می کند، قصد دارد خدمات یک تیم تحقیقاتی را بر اساس شکایات ارائه شده و سوابق واقعی مختلف جستجو کند.

طبق اعلامیه:

دادستان‌های مسئول این پرونده در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توانند علیه «پروتکل لنگر» که بر اساس آن سپرده‌گذاران TerraUSD بازده سالانه 20 درصد تضمین می‌کنند، طرح پونزی را تشکیل دهند.

مقامات مالی بر این باورند که 280,000 سرمایه گذار کره جنوبی تقریباً 70 میلیارد سکه LUNA دارند، اگرچه مقدار دقیق آن مشخص نیست. 

در اوایل این هفته، سازمان های دولتی مربوطه افزایش تا بازرسی صرافی های کریپتو برای کشف آنچه در طول سقوط رخ داده است.

آیا Kwon آزمایشگاه Terraform را فقط چند روز قبل از سقوط منحل کرد؟

بر اساس گزارش‌ها، Kwon آزمایشگاه Terraform را در 30 آوریل منحل کرد، درست چند روز قبل از اینکه توکن‌های Terra با صدای بلند فرود بیایند. 

به گزارش دیجیتال تودی، بر اساس اسناد رسمی موجود در اداره ثبت دادگاه عالی کره جنوبی، تصمیم به فسخ این شرکت در جلسه عمومی سهامداران که در 30 آوریل برگزار شد، اتخاذ شد.

احساسات مشابهی توسط یکی از کاربران Reddit به اشتراک گذاشته شد که اشاره کرد:

"KWON-DO-HYUNG در این سند کره ای به عنوان منحل کننده شرکت Terraform Labs در 30 آوریل، ثبت شده در 4 مه، فهرست شده است. عمل انحلال تنها چند روز قبل از فروپاشی UST نشان دهنده قصد حذف مسئولیت عواقب بعدی است، که به عنوان مدرکی عمل می کند که او می دانست چیزی قرار است اتفاق بیفتد.

علاوه بر این، کوون اخیراً با یک جریمه فرار مالیاتی 78 میلیون دلاری محکوم شد. بلاک چین. اخبار گزارش شده است. 

منبع تصویر: Shutterstock