مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین به دلیل طراحی طرح 62 میلیون دلاری کریپتو پونزی محکوم شد

لوئیز کاپوچی جونیور مدیر عامل ماینینگ کپیتال کوین بوده است متهم به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، روز جمعه به دلیل سازماندهی یک کلاهبرداری که حدود 62 میلیون دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان کلاهبرداری کرد.

لوئیز کاپوچی جونیور از ماینینگ ارز دیجیتال و پلتفرم سرمایه گذاری Mining Capital Coin یا به اختصار MCC برای فریب سرمایه گذاران از پول آنها با فروش "بسته های ماینینگ" برای یک سود قابل توجه استفاده کرد.

این شرکت ادعا می کند که می تواند به سرعت ارزهای دیجیتال قابل توجهی را از طریق شبکه ماینرهای رمزنگاری پلتفرم خود استخراج کند. بیش از 65,000 سرمایه گذار از ژانویه 2018 قربانی شده اند.

Capuci سرمایه گذاران را متقاعد می کند که ارز دیجیتال خود MCC، "Capital Coin" با "فرکانس بسیار بالا، قادر به انجام هزاران تراکنش در ثانیه" توسط "ربات معاملاتی BitConnect" اجرا می شود و بازده روزانه را ارائه می دهد.

در واقع، طبق بیانیه کیفرخواست، این یک کتاب درسی مفصل، طرح پونزی بود که ظاهراً یک طرح هرمی را نیز اجرا می‌کرد، و مروجین را برای فروش بسته‌های ماینینگ استخدام می‌کرد و هدایایی با ارزش فراوان، از ساعت‌های اپل گرفته تا خودروهای اسپورت فراری و غیره را متعهد می‌کرد.

دستیار دادستان کل کنت آ. پولیت، جونیور بخش جنایی وزارت دادگستری گفت؛

کلاهبرداری مبتنی بر ارزهای دیجیتال، بازارهای مالی را در سراسر جهان تضعیف می‌کند، زیرا بازیگران بد سرمایه‌گذاران را فریب می‌دهند و توانایی کارآفرینان قانونی را برای نوآوری در این فضای نوظهور محدود می‌کند.»

اگر مجرم شناخته شود ، می تواند به 45 سال زندان محکوم شود. طرح‌های کریپتو پونزی در حال افزایش بوده‌اند، حتی از طریق موسسات بانکداری مالی سنتی وارد بازار شده‌اند.

هیئت منصفه بزرگ ایالات متحده نیز متهم به گفته وزارت دادگستری، ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect، به دلیل سازماندهی یک طرح کلاهبرداری که تقریباً 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران خارج شد.

منبع تصویر: Shutterstock