ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا، هلند سرنخ های مجرمان رمزنگاری را به اشتراک می گذارند، از جمله طرح پونزی بالقوه 1 میلیارد دلاری

US, UK, Canada Share 50 Criminal Leads, Including a Potential $1 Billion Ponzi Scheme

مقامات ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و هلند داده‌هایی را به اشتراک گذاشته‌اند و بیش از 50 سرنخ مجرمانه مرتبط با رمزنگاری را شناسایی کرده‌اند، از جمله یک مورد که می‌تواند یک طرح پونزی 1 میلیارد دلاری باشد.

مقامات اطلاعات مربوط به جرایم رمزنگاری جهانی را به اشتراک می گذارند

بلومبرگ روز جمعه گزارش داد، روسای مجریان مالیات از کشورهای روسای مشترک اجرای مالیات جهانی (J5) این هفته در لندن برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و داده ها برای شناسایی منابع فعالیت غیرقانونی ارزهای رمزنگاری شده فرامرزی ملاقات کردند.

J5 در پاسخ به فراخوان سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) برای اقدام بیشتر کشورها برای مقابله با عوامل جرایم مالیاتی تشکیل شد. این سازمان متشکل از اداره مالیات استرالیا (ATO)، آژانس درآمد کانادا (CRA)، Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD)، HM Revenue & Customs (HMRC) و Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) است.

این نشریه اعلام کرد که در این جلسه، مقامات بیش از 50 سرنخ مجرم مرتبط با رمزارز را شناسایی کردند.

جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی در سرویس درآمد داخلی (IRS)، جمعه به خبرنگاران گفت:

برخی از این سرنخ‌ها ... شامل افرادی می‌شود که تراکنش‌های مهم NFT حول محور مالیات بالقوه یا سایر جرایم مالی در سراسر حوزه قضایی ما می‌چرخند.

او افزود که یک سرنخ «به نظر می رسد یک طرح پونزی 1 میلیارد دلاری باشد»، و خاطرنشان کرد که این سرنخ «هر کشور J5 را لمس می کند».

لی گفت، علاوه بر این، مقامات سرنخ‌هایی را در رابطه با صرافی‌های غیرمتمرکز و شرکت‌های فناوری مالی شناسایی کرده‌اند، و افزود که ممکن است در این ماه اعلامیه‌هایی درباره «هدف‌های مهم» ارائه شود.

نیلز اوبینک، رئیس و مدیر کل سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD)، به خبرنگاران گفت:

NFT ها یکی از روش های دیجیتال مدرن جدید پولشویی مبتنی بر تجارت هستند.

اوبینک خاطرنشان کرد که کریپتو دارای "کنترل و نظارت کمتر و مقررات محدودی است که آن را در برابر کلاهبرداری آسیب پذیر می کند." وی تاکید کرد: باید توجه ما را جلب کند.

نظر شما در مورد کشورهایی که داده های مربوط به جرایم رمزنگاری را به اشتراک می گذارند چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.