دو فرد و یک شرکت متهم به راه اندازی یک استخر غیرقانونی جامعه و مطالبه کلاهبرداری 44 میلیون دلاری از طریق "صندوق درآمد سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال" شده اند.
متهمان سام ایکورتی، راویشانکار آوادهانام، و جافیا LLC هستند و جلسه رسیدگی به وضعیت آنها برای 25 می 2022 برنامه ریزی شده است.
سه صندوق مورد بحث عبارتند از: صندوق درآمد رز سیتی، صندوق درآمد رز سیتی II LP و Seneca Ventures LLC، که تمامی دارایی ها به دستور دادگاه منطقه در 11 مه 2022 مسدود شدند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط CFTC،
"CFTC به دنبال جبران خسارت به سرمایه گذاران فریب خورده، رد کردن سودهای غیرقانونی، جریمه های پولی مدنی، ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت، و حکم دائمی در برابر نقض بیشتر قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC است."
این شکایت ادعا می‌کند که متهمان از وب‌سایت‌ها و ویدیوهای یوتیوب برای «درخواست بیش از ۴۴ میلیون دلار از حداقل ۱۷۰ شرکت‌کننده برای خرید، نگهداری و تجارت دارایی‌های دیجیتال، کالاها، مشتقات، سوآپ و قراردادهای آتی کالا» استفاده کرده‌اند.
ادعا می‌شود که متهمان به جای سرمایه‌گذاری وجوه به منظور ایجاد درآمد غیرفعال از طریق سهامداری یا تجارت خوب مدیریت شده، وجوه را به روشی شبیه به طرح پونزی به سایر کاربران تخصیص داده‌اند.
علاوه بر این، ادعا شده است که "متهمان همچنین میلیون ها دلار را به یک نهاد خارج از کشور انتقال داده اند که به نوبه خود ممکن است وجوهی را به یک صرافی ارز دیجیتال خارجی منتقل کرده باشد" در مجموع 18 میلیون دلار.
وب‌سایت‌هایی که در شکایت رسمی به آنها اشاره شده است در حال حاضر پارک شده‌اند و نشان می‌دهند که هیچ سرمایه‌گذار دیگری در معرض کلاهبرداری ادعایی آنها قرار نخواهد گرفت. طبق نسخه‌های ذخیره‌شده این سایت از سال ۲۰۲۱، این سایت ادعا می‌کرد که دو قانون دارد.
«قانون شماره 1: به سرمایه گذاران سود سهام ثابت 15 درصد در سال پرداخت کنید
قانون شماره 2: قانون شماره 1 را به خاطر بسپارید همین امروز شروع کنید و به صورت ماهانه بیشتر بیاموزید.
یک پست وبلاگ از سال 2020 اطلاعاتی در مورد فعالیت های "معدنی" آنها ارائه می دهد. اصطلاحی که اغلب توسط کلاهبرداران رمزارز برای فریب دادن افراد تازه کار به فضای کریپتو استفاده می شود.
بسیاری از مردم با استخراج کریپتو آشنا هستند، اما تعداد کمی از آنها می دانند که این به چه معناست. استفاده از اصطلاح «ماینینگ» آگاهانه برای ایجاد حس امنیت کاذب در سرمایه‌گذاران انجام می‌شود، زیرا شنیده‌اند که در استخراج ارز دیجیتال می‌توان پولی به دست آورد. در این پست آمده است؛
«در صندوق درآمد رز سیتی، ما بر ایجاد درآمد برای سرمایه گذاران خود متمرکز هستیم. ما از راه اندازی باجه های عوارض دیجیتال درآمد کسب می کنیم. این باجه های عوارضی چه در بازار بالا باشد چه پایین، هزینه ها را جمع آوری می کنند. ما از استراتژی‌های خنثی از بازار استفاده می‌کنیم که درآمد قابل اعتمادی ایجاد می‌کند. یکی از دارایی های پورتفولیوی ما Synthetix است که سال گذشته آن را با قیمت 0.5 دلار خریداری کردیم. امسال در ماه مارس فرصت دیگری برای اضافه کردن موارد بیشتری به دست آوردیم."
به طرز نفرت انگیزی، به نظر می رسد این وب سایت افراد مسن را هدف قرار می دهد زیرا بیان می کند که "بازنشستگان نمی توانند از پس انداز خود درآمدی کسب کنند" اما صندوق آنها "بر حفظ سرمایه متمرکز است". یکی از متهمان اخیرا در توییتی نوشت:
وی گفت: «این وحشتناک است که ببینیم انگیزه های اقتصادی چه اشتباهی با جهان می کنند. «سرزمین آزاد» زندانیان بیشتری نسبت به چین کمونیست و مستبد دارد که جمعیت آن 4 برابر بیشتر است.
این شکایت با جزئیات دقیق نشان می‌دهد که چگونه متهمان به جای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال و سهامداری همانطور که ادعا می‌کردند، وجوه بین شرکت‌کنندگان را انتقال دادند. همچنین سوابقی مبنی بر انتقال وجوه مشتری به حساب‌هایی که متعلق به حساب‌های خود متهم است و اداره می‌شود، وجود دارد.
نگران‌کننده است، اگر هر یک از وجوه مشتریان در واقع در دارایی‌های رمزنگاری سرمایه‌گذاری شده باشد، ممکن است قابل بازیابی نباشند، زیرا در ماه مارس، ایکورتیشروع به دوست داشتن LUNA دلار اکنون. Do Kwon با پشتوانه یک سکه پایدار با بیت کوین، یک حرکت تغییر دهنده بازی انجام داد.
اگر وجوه در LUNA سرمایه گذاری شود یا با پروتکل Anchor سهام داده شود، بیش از 90٪ به ارزش امروز کاهش می یابد. با این حال، از این گزارش، به نظر می رسد شواهد کمی مبنی بر اینکه طرح ادعایی Ponzi در هر دارایی رمزنگاری به نمایندگی از مشتریان خود سرمایه گذاری کرده است، وجود دارد.
منبع: https://cryptoslate.com/44m-ponzi-scheme-charged-with-stealing-18m-in-funds/